Selon l'enquête, Dao a escroqué 7 personnes de 47 milliards de VND et emprunté 42 milliards de VND à de nombreuses autres personnes pour son usage personnel.
Le 15 août, le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la province de Dak Nong a annoncé avoir transféré les conclusions de l'enquête au Parquet populaire du même niveau, proposant de poursuivre l'accusée Nguyen Thi Hong Dao (née en 1990, résidant dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lap, province de Dak Nong) pour fraude et appropriation de biens. Parallèlement, il proposait de poursuivre quatre autres accusés pour prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Selon l'enquête, pour mener ses activités, Dao a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés. Cependant, l'entreprise a subi des pertes, ce qui l'a conduit à s'endetter. Afin de maintenir ses activités et de payer les intérêts, de septembre 2020 à septembre 2022, Dao a fourni de fausses informations selon lesquelles il collaborait au remboursement de prêts bancaires ; il entretenait des relations et collaborait dans le secteur immobilier avec de nombreuses personnes occupant des postes importants, et avait besoin de mobiliser des capitaux pour son entreprise… Dao a proposé des taux d'intérêt élevés et des profits pour inciter d'autres personnes à lui prêter de l'argent. Pour instaurer la confiance, Dao a falsifié des SMS échangés avec des responsables de banque concernant des emprunts pour rembourser des prêts pour d'autres personnes…
Après avoir emprunté de l'argent, Dao l'a utilisé pour rembourser une dette renouvelable en empruntant de l'argent à une personne pour rembourser le capital et les intérêts d'une autre personne et pour ses dépenses personnelles. La dette de Dao s'est ainsi multipliée.
Selon l'enquête, Dao a fraudé et détourné près de 47 milliards de dongs auprès de sept personnes. De plus, Dao avait contracté des prêts auprès de 28 autres personnes pour un montant total de plus de 42 milliards de dongs.
Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête CSDT a précisé qu'il y avait 4 sujets dans le district de Dak R'lap qui ont prêté à Dao un montant total de 5,7 milliards de VND avec des taux d'intérêt de 100,26%/an à 200,75%/an, réalisant illégalement un bénéfice total de près de 1,2 milliard de VND.
MAI CUONG
Source : https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
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