Selon les conclusions de l'enquête, Dao a escroqué 7 personnes pour un montant de 47 milliards de VND et a emprunté 42 milliards de VND à de nombreuses autres personnes pour son usage personnel.
Le 15 août, le Bureau de la police judiciaire de la province de Dak Nong a annoncé avoir transmis les conclusions de l'enquête au parquet, recommandant des poursuites contre Nguyen Thi Hong Dao (née en 1990, domiciliée dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lap, province de Dak Nong) pour escroquerie et détournement de biens. Parallèlement, il a proposé des poursuites contre quatre autres personnes pour octroi de prêts à taux d'intérêt abusifs dans le cadre de transactions civiles.
Selon l'enquête, pour financer son entreprise, Dao a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés. Cependant, son entreprise a subi des pertes, l'endettant considérablement. Afin de maintenir son activité et de rembourser ses dettes, de septembre 2020 à septembre 2022, Dao a fourni de fausses informations, prétendant collaborer avec une banque pour refinancer des prêts, entretenir des relations et coopérer dans le secteur immobilier avec de nombreuses personnes influentes, et avoir besoin de lever des capitaux. Dao proposait des taux d'intérêt et des profits mirobolants pour inciter ses emprunteurs à lui prêter de l'argent. Pour gagner leur confiance, il a falsifié des SMS échangés avec des employés de banque concernant des emprunts destinés à refinancer des prêts pour le compte d'autrui.
Après avoir emprunté de l'argent, Dao l'a utilisé pour rembourser une dette renouvelable en empruntant à son tour auprès d'une personne afin de rembourser le capital et les intérêts d'autres dettes et de couvrir ses dépenses personnelles. Par conséquent, la dette de Dao a considérablement augmenté.
D'après l'enquête, Dao a escroqué sept personnes en leur dérobant près de 47 milliards de dongs. De plus, il devait des prêts à 28 autres personnes pour un montant total supérieur à 42 milliards de dongs.
Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête CSDT a précisé que quatre individus du district de Dak R'lap avaient prêté à Dao un montant total de 5,7 milliards de VND avec des taux d'intérêt allant de 100,26 %/an à 200,75 %/an, empochant illégalement un profit total de près de 1,2 milliard de VND.
MAI CUONG
Source : https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
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