Les autorités françaises enquêtent sur le patron de LVMH, Bernard Arnault, et sur le magnat russe Nikolaï Sarkisov pour possible blanchiment d'argent.
Le milliardaire Bernard Arnault et le magnat russe Nikolaï Sarkissov font l'objet d'une enquête préliminaire pour « transactions pouvant constituer un blanchiment d'argent », a indiqué le parquet de Paris à CNN . Le Monde avait également rapporté cette information auparavant.
L'enquête préliminaire signifie qu'Arnault n'est pas considéré comme suspect et n'est accusé d'aucun acte répréhensible. Le parquet a déclaré avoir reçu un rapport de Tracfin (l'autorité française de surveillance financière du ministère de l'Économie ) concernant des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Ce rapport s'ajoute à une enquête préliminaire ouverte en 2022 et portant sur les activités de l'oligarque russe en France.
Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkissov. Photo : AP, Reuters
Le Monde précise que le procès-verbal ci-dessus a été transmis par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. Le dossier a ensuite été "rapidement" transféré au parquet de Paris.
Selon le mémorandum, les sociétés de Sarkisov ont acquis 14 propriétés dans la station de Courchevel (France) en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars). Elles ont réalisé cette transaction par le biais d'un réseau complexe d'entreprises en France, au Luxembourg et à Chypre.
Le nom de Sarkisov n'apparaît sur aucun document de la société à l'origine de ces achats, SNC La Flèche. Selon Tracfin, Sarkisov est le véritable propriétaire de SNC La Flèche.
À la même époque, Le Monde rapportait que SNC La Flèche avait acquis trois autres propriétés dans le même secteur auprès de la société SNC Croix Realty, pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.
Tracfin affirme que, par l'intermédiaire de sa propre société, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) à Sarkisov pour réaliser les transactions susmentionnées. Selon Le Monde, le patron de LVMH a ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.
L'enquête se concentre donc sur l'explication des agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble avoir eu pour but de dissimuler l'origine des fonds, de compliquer les transactions et de rendre difficile l'identification des véritables acheteurs », ont déclaré les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'une affaire de « blanchiment d'argent ».
Le Monde cite une source proche d'Arnault, affirmant que les transactions étaient « strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkissov a également affirmé que le magnat russe « n'était pas impliqué » dans ces transactions et « n'entretenait aucune relation d'affaires » avec Arnault.
Sarkissov ne figure actuellement pas sur la liste des personnes sanctionnées par l'Occident après le conflit russo-ukrainien. Il occupe un poste clé au sein de la compagnie d'assurance RESO-Garantia (Russie) de son frère Sergueï. Sarkissov était milliardaire, avec une fortune de 1,1 milliard de dollars en 2014, selon Forbes.
Arnault est le PDG et président du plus grand empire mondial du luxe, LVMH. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 187 milliards de dollars, selon Forbes.
Ha Thu (selon CNN, Le Monde)
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