Les autorités françaises enquêtent sur Bernard Arnault, propriétaire de LVMH et milliardaire, et sur l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov pour leur implication présumée dans des affaires de blanchiment d'argent.
Le milliardaire Bernard Arnault et l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov font l'objet d'une enquête préliminaire pour des opérations présumées de blanchiment d'argent, a indiqué le parquet de Paris à CNN . Le quotidien français Le Monde avait également relayé cette information.
L'enquête préliminaire signifie qu'Arnault n'est pas encore considéré comme suspect et n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Le parquet a indiqué avoir reçu une note de Tracfin (l'autorité de surveillance financière du ministère français de l'Économie ) relative à des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Cette note a été ajoutée à une enquête préliminaire menée depuis 2022 concernant les activités de l'oligarque russe en France.
Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov. Photo : AP, Reuters
Le Monde a rapporté que le document avait été envoyé par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. L'affaire a ensuite été « rapidement » transférée au parquet de Paris.
D'après ces documents, les sociétés de Sarkisov ont acquis 14 propriétés touristiques à Courchevel (France) en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars). Cette transaction a été réalisée par le biais d'un réseau d'affaires complexe en France, au Luxembourg et à Chypre.
Le nom de Sarkisov n'apparaît dans aucun des livres de la société SNC La Flèche, qui a effectué ces transactions. Selon Tracfin, Sarkisov est le véritable propriétaire de SNC La Flèche.
À peu près au même moment, Le Monde rapportait que SNC La Flèche avait acquis trois autres propriétés dans le même secteur auprès de la société SNC Croix Realty pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.
Tracfin affirme que, par le biais de sa société privée, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté à Sarkisov 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) pour financer ces transactions. Selon Le Monde, le propriétaire de LVMH a ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.
L'enquête s'est donc concentrée sur l'explication des agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble avoir pour but de dissimuler la provenance des fonds, de complexifier les transactions et de rendre difficile l'identification du véritable acheteur », ont déclaré les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent un cas de blanchiment d'argent.
Le Monde , citant des sources proches d'Arnault, a confirmé que les transactions « étaient strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkisov a également déclaré que l'oligarque russe « n'était pas impliqué » dans ces transactions et « n'entretenait aucune relation d'affaires » avec Arnault.
Sarkisov ne figure actuellement pas sur la liste des personnes sanctionnées par l'Occident suite au conflit russo-ukrainien. Il occupe un poste clé au sein de la compagnie d'assurances de son frère Sergueï, RESO-Garantia (Russie). Sarkisov a été milliardaire, avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars en 2014, selon Forbes.
Bernard Arnault est le PDG et président de LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde . Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 187 milliards de dollars, selon Forbes.
Ha Thu (selon CNN, Le Monde)
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