Le patron de LVMH fait l'objet d'une enquête.

Les autorités françaises enquêtent sur le patron de LVMH, le milliardaire Bernard Arnault, et le magnat russe Nikolaï Sarkisov pour leur implication possible dans des affaires de blanchiment d'argent.

Le milliardaire Bernard Arnault et le magnat russe Nikolaï Sarkisov font l'objet d'une enquête préliminaire pour des opérations présumées de blanchiment d'argent, a indiqué le parquet de Paris à CNN . L'information avait déjà été relayée par le quotidien français Le Monde .

L'enquête préliminaire conclut qu'Arnault n'est pas considéré comme suspect et n'est accusé d'aucune malversation. Le parquet a indiqué avoir reçu un signalement de Tracfin (l'autorité de surveillance financière du ministère français de l'Économie ) concernant des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Ce signalement vient compléter une enquête préliminaire ouverte en 2022 et portant sur les activités de l'oligarque russe en France.

Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkisov. Photo : AP, Reuters — Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkisov. Photo : *AP, Reuters*

Le Monde a indiqué que le procès-verbal susmentionné avait été transmis par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. L'affaire a ensuite été « rapidement » transférée au parquet de Paris.

Selon le mémorandum, les sociétés de Sarkisov ont acheté 14 propriétés dans la station balnéaire française de Courchevel en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars), par le biais d'un réseau complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.

Le nom de Sarkisov n'apparaît dans aucun des registres de la société qui a effectué ces acquisitions, SNC La Flèche. Selon Tracfin, Sarkisov est le véritable propriétaire de SNC La Flèche.

À peu près au même moment, Le Monde rapportait que SNC La Flèche avait acquis trois autres propriétés dans le même secteur auprès de la société SNC Croix Realty, pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.

Tracfin affirme que, par le biais de sa propre société, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) à Sarkisov pour réaliser les opérations susmentionnées. Selon Le Monde, le patron de LVMH a ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.

L'enquête vise donc à expliquer les agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble avoir eu pour but de dissimuler l'origine des fonds, de complexifier les transactions et de rendre difficile l'identification du véritable acquéreur », ont déclaré les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent un cas de blanchiment d'argent.

Le Monde a cité une source proche d'Arnault affirmant que les transactions étaient « strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkisov a également déclaré que le magnat russe « n'avait pas participé » à ces transactions et « n'entretenait aucune relation d'affaires » avec Arnault.

Sarkisov ne figure pas actuellement sur la liste des personnes sanctionnées par l'Occident suite au conflit russo-ukrainien. Il occupe un poste clé au sein de la compagnie d'assurances RESO-Garantia (Russie), propriété de son frère, Sergueï. Selon Forbes, Sarkisov était milliardaire en 2014, avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars.

Bernard Arnault est le PDG et président du groupe LVMH, le plus grand conglomérat mondial de produits de luxe. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 187 milliards de dollars, selon Forbes.

Ha Thu (selon CNN, Le Monde)

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