Le patron de LVMH sous enquête

Les autorités françaises enquêtent sur le patron de LVMH, le milliardaire Bernard Arnault, et le magnat russe Nikolaï Sarkisov pour une possible implication dans le blanchiment d'argent.

Le milliardaire Bernard Arnault et le magnat russe Nikolaï Sarkissov font l'objet d'une enquête préliminaire pour avoir prétendument participé à des « transactions pouvant constituer du blanchiment d'argent », a déclaré le parquet de Paris à CNN . Le journal Le Monde avait également rapporté cette information auparavant.

L'enquête préliminaire ne considère pas Arnault comme suspect et n'est accusé d'aucun acte répréhensible. Le parquet a indiqué avoir reçu un rapport de Tracfin (l'autorité de surveillance financière du ministère français de l'Économie ) concernant des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Ce rapport s'ajoute à une enquête préliminaire ouverte en 2022 et portant sur les activités de l'oligarque russe en France.

Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkissov. Photo : AP, Reuters — Le milliardaire Bernard Arnault (à gauche) et le magnat russe Nikolaï Sarkissov. Photo : *AP, Reuters*

Le Monde précise que le procès-verbal ci-dessus a été transmis par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. Le dossier a ensuite été "rapidement" transféré au parquet de Paris.

Selon le mémorandum, les sociétés de Sarkisov ont acheté 14 propriétés dans la station française de Courchevel en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars), via un réseau complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.

Le nom de Sarkisov n'apparaît sur aucun document de la société à l'origine de ces achats, SNC La Flèche. Selon Tracfin, Sarkisov est le véritable propriétaire de SNC La Flèche.

Au même moment, Le Monde rapportait que SNC La Flèche avait acquis trois autres propriétés dans le même secteur auprès de la société SNC Croix Realty, pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.

Tracfin affirme que, par l'intermédiaire de sa propre société, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) à Sarkisov pour réaliser les transactions susmentionnées. Selon Le Monde, le patron de LVMH a ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.

L'enquête se concentre donc sur l'explication des agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble avoir eu pour but de dissimuler l'origine des fonds, de compliquer les transactions et de rendre difficile l'identification du véritable acheteur », ont déclaré les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent un cas de « blanchiment d'argent ».

Le Monde cite une source proche d'Arnault affirmant que les transactions étaient « strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkissov a également affirmé que le magnat russe « n'a pas participé » à ces transactions et « n'entretient aucune relation d'affaires » avec Arnault.

Sarkissov ne figure actuellement pas sur la liste des personnes sanctionnées par l'Occident après le conflit russo-ukrainien. Il occupe un poste clé au sein de la compagnie d'assurance RESO-Garantia (Russie) de son frère Sergueï. Sarkissov était milliardaire, avec une fortune de 1,1 milliard de dollars en 2014, selon Forbes.

Arnault est le PDG et président du plus grand empire mondial du luxe, LVMH. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 187 milliards de dollars, selon Forbes.

Ha Thu (selon CNN, Le Monde)

Lien source