Les accusés Pho Duc Nam (alias M. Pips) et Le Khac Ngo (alias M. Hunter, à droite) - Photo : Parquet populaire de la ville de Hanoï
Conformément à la décision de renvoyer le dossier pour complément d'enquête, fondée sur les articles 41, 174, 240 et 245 du Code de procédure pénale ; fondée sur le rapport de conclusion de l'enquête criminelle recommandant des poursuites, daté du 12 février 2026, de l'Agence d'enquête criminelle de la police de la ville de Hanoï, le parquet populaire de la ville de Hanoï constate que, pendant la phase de poursuite, le 4 mars 2026, les accusés recherchés Tran Quoc Huy et Phan Thi Hoa se sont rendus à l'agence d'enquête.
La demande de l'Agence d'enquête visant à retirer les dossiers relatifs aux infractions de « détournement de biens », de « blanchiment d'argent », de « recel de biens obtenus par une activité criminelle », de « non-déclaration de crime » et de « fraude fiscale », conformément à la décision d'ouverture de l'enquête pénale du 30 octobre 2024, et à les fusionner avec le dossier faisant l'objet de la décision de reprise de l'enquête du 4 mars 2026, est bien fondée.
En conséquence, le parquet populaire de Hanoï a décidé de renvoyer le dossier de l'affaire, conformément à la décision d'inculpation du 30 octobre 2024, afin qu'il soit fusionné avec le dossier conformément à la décision de reprise d'enquête du 4 mars 2026 de l'Agence d'enquête de la police de Hanoï, afin de garantir que l'affaire soit résolue de manière objective, exhaustive et complète ; la période d'enquête complémentaire ne devra pas excéder 2 mois.
Auparavant, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï avait finalisé son rapport d'enquête et recommandé au parquet populaire de la ville de Hanoï de poursuivre 75 accusés, dont Pho Duc Nam (alias M. Pips, né en 1994, résidant dans le quartier de Tam Thang, à Hô Chi Minh-Ville), qui a été recommandé pour poursuites sur deux chefs d'accusation : « appropriation frauduleuse de biens » (tel que stipulé à l'article 174 du Code pénal) et « blanchiment d'argent » (tel que stipulé à l'article 324 du Code pénal).
En l'espèce, à la date de publication du rapport d'enquête pénale recommandant des poursuites, le 12 février 2026, les services d'enquête avaient engagé des poursuites pénales contre 83 prévenus. Ils ont transmis le rapport d'enquête et les dossiers au parquet populaire de Hanoï, recommandant la poursuite de 75 prévenus.
Plus précisément, deux accusés, Pho Duc Nam et Nguyen Thanh Phong (né en 1990, résidant dans la commune de Cau Ben, province de Tay Ninh ), sont recommandés pour poursuites pour « détournement de biens » et « blanchiment d’argent » ; six accusés sont recommandés pour poursuites pour « blanchiment d’argent », dont Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, né en 1981, président du conseil d’administration de la société par actions Ngan Luong) ; 65 accusés sont recommandés pour poursuites pour « détournement de biens » ; un accusé est recommandé pour poursuites pour « fraude fiscale » et « blanchiment d’argent » ; et un accusé est recommandé pour poursuites pour « recel de biens obtenus par des activités criminelles ».
Concernant les huit fugitifs, dont Isik Uran (ressortissant turc) ; Vuong Phuong Anh ; Dang Hoang Lien Anh ; Trinh Van Thai ; Phan Thi Hoa ; Tran Van Lam ; Le Ha Trang ; et Tran Quoc Huy, l'agence d'enquête a émis des mandats d'arrêt et a séparé leurs dossiers pour complément d'enquête et poursuites pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Selon les conclusions de l'enquête, en 2019, Pho Duc Nam a discuté et convenu avec une personne nommée Isik Uran (né en 1984, de nationalité turque) de créer 36 sites web et a demandé à ses subordonnés d'ouvrir des sociétés écrans.
Les auteurs ont utilisé les noms de ces sociétés pour recruter du personnel, signer des contrats de location de numéros de téléphone pour l'application Zoiper et ouvrir 69 comptes bancaires et comptes auprès de sociétés de paiement intermédiaires liées aux plateformes d'échange susmentionnées afin de recevoir l'argent des victimes.
La société Phó Đức Nam louait des bureaux dans les principales villes et provinces, notamment Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Binh Duong (anciennement), afin de recruter du personnel pour ses différents départements. Elle menait des activités indépendantes mais étroitement complémentaires, formant ainsi un système complet de fraude et de détournement de fonds. Les éléments de l'enquête permettent d'établir que Phó Đức Nam s'est rendu coupable du délit de « détournement de fonds », tel que défini à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal. Elle agissait en tant que cerveau et instigatrice de 738 affaires de fraude, pour un montant total de plus de 1 300 milliards de dongs.
Le complice ayant apporté une aide précieuse à Nam a été identifié comme étant Le Khac Ngo (alias M. Hunter, né en 1990 et résidant dans le quartier de Phu Dien à Hanoï). Ngo a discuté avec Pho Duc Nam de l'expansion du système de négociation boursière et de change au Vietnam à l'échelle nationale.
Nam avait confié à Ngo la gestion de 20 agences commerciales afin d'inciter des victimes à investir et de s'emparer de leurs biens. Les éléments de l'enquête permettent d'établir que Le Khac Ngo a commis le délit de « détournement de biens », tel que défini à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal, en tant que complice actif, Nam jouant le rôle de cerveau et de chef de l'opération. Ngo est responsable de 180 affaires frauduleuses ; le montant total des biens saisis s'élève à 216 milliards de dongs.
Concernant Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam et Nguyen Thi Nam, l'agence d'enquête a déterminé que : dès juin 2020, les accusés Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam et Tran Thi Thanh Tam savaient que les plateformes de trading DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor et ScopeMarkets, appartenant à Pho Duc Nam, opéraient illégalement et faisaient l'objet d'une enquête policière ; toutefois, afin de tirer profit des frais de transaction perçus sur les comptes portefeuilles Ngan Luong de ces plateformes de change, Binh a demandé à Nam et Tam de continuer à assurer le service client et à maintenir opérationnels les portefeuilles Ngan Luong de ces plateformes.
Dans le même temps, Binh a chargé Nam et Tam de communiquer avec Pho Duc Nam et les employés des plateformes de trading, de convenir de la manière de falsifier des données, puis de fournir à la police des informations sur les faux portefeuilles et l'historique des transactions de ces faux portefeuilles afin d'entraver la vérification des transferts d'argent des victimes et le fonctionnement des véritables portefeuilles Ngan Luong de la plateforme de change.
Les enquêteurs ont déterminé que du 15 juin 2020 au 23 septembre 2022, un total de 150 victimes ont transféré plus de 213,4 milliards de VND sur des comptes de portefeuille électronique Ngan Luong auprès de diverses banques, sous le nom de Ngan Luong Joint Stock Company, pour investir dans des plateformes de trading forex : GKFX, DK Trade, ASX, ACX et Sea Investing, appartenant à Pho Duc Nam.
Les documents recueillis fournissent des éléments suffisants pour conclure que Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam et Nguyen Thi Nam ont commis le crime de « blanchiment d'argent » tel que stipulé dans la clause 3 de l'article 324 du Code pénal.
Selon les services d'enquête, il s'agit d'un cas particulièrement grave de fraude, de blanchiment d'argent, de recel de biens d'origine criminelle et d'évasion fiscale, perpétré à Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes du pays. Les auteurs appartiennent à un groupe criminel transnational organisé qui utilise les technologies de l'information et Internet pour mettre en place des plateformes illégales de négociation de titres et de devises à l'échelle internationale.
Dans cette affaire, les accusés ont utilisé des méthodes et tactiques sophistiquées pour échapper à la détection des forces de l'ordre, notamment : la mise en place de services de travail indépendants ; la communication, la gestion et la direction via des applications hautement sécurisées ; et l'exploitation intensive de divers services OTT (Zalo, Telegram, Signal, application Zoiper, etc.) pour communiquer et faire la publicité des activités de la plateforme de commerce illégale afin de mener à bien leurs activités illégales.
Toan Thang
Source : https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm
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