Ces deux lignes de contrebande d'or sont dirigées par Nguyen Thi Minh Phung (née en 1981, de Binh Dinh) et Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, de Tay Ninh). Les accusés ont été traduits devant le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville pour être jugés sous l'accusation de contrebande.
Selon l'acte d'accusation, les accusés Nguyen Thi Minh Phung faisaient librement des affaires à Hô Chi Minh-Ville ; Nguyen Thi Kim Phuong exerce des activités indépendantes à Tay Ninh et Nguyen Thi Thuy Hang est propriétaire du magasin d'or Kim Oanh Hang, dans la ville de Tay Ninh.
Ces accusés ne sont pas autorisés à importer de l’or brut (lingots) du Cambodge au Vietnam pour le vendre. Au cours du processus commercial, les accusés ont constaté que le prix de l'or sur le marché vietnamien était plus élevé que le prix de l'or au Cambodge, ils ont donc accepté les ordres de vendre de l'or de contrebande aux propriétaires de magasins d'or nationaux ; a ensuite contacté des sujets cambodgiens et Nguyen Thi Ngoc Giau (un résident frontalier, vivant au poste frontière de Chang Riec, province de Tay Ninh) pour commander de l'or de contrebande en provenance du Cambodge et l'amener au Vietnam via le poste frontière de Chang Riec pour le revendre dans un but lucratif.
L'allégation est que les accusés ont créé deux réseaux de trafic d'or. Un réseau dirigé par Nguyen Thi Minh Phung, lié à Nguyen Thi Ngoc Giau, a incité 2 personnes à participer au réseau de contrebande de 20 4.830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6.644 8 milliards de VND, du Cambodge vers le Vietnam, sur une période donnée. d'août à septembre 9.
Un autre réseau était dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong, lié à Nguyen Thi Ngoc Giau et a incité 5 autres personnes à participer à la contrebande de 1.320 1.817 kg de lingots d'or, d'une valeur de 7 9 milliards de VND, du Cambodge vers le Vietnam sur une période allant de juillet à septembre 2022. .
Le 28 septembre 9, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a surveillé et supervisé l'ensemble du processus de transport et d'importation d'or du Cambodge au Vietnam, pour la consommation, et a ordonné une fouille d'urgence dans les deux sens. effectuant la livraison de l'or dans la rue Hong Lac, district de Tan Binh, Hô Chi Minh-Ville.
La police d'enquête a arrêté un certain nombre de personnes et a élargi l'enquête sur l'affaire, continuant à poursuivre plus de 20 autres personnes participant aux deux réseaux de contrebande d'or mentionnés ci-dessus.
Selon les documents d'enquête, le premier réseau dirigé par Nguyen Thi Minh Phung a reçu des commandes pour vendre de l'or à un certain nombre de clients, puis a ordonné que de l'or de contrebande en provenance des Cambodgiens passe par la porte frontière de Chang Riec pour être livré.
Dans ce réseau de contrebande, Nguyen Thi Ngoc Giau a dirigé et géré 3 autres personnes pour transférer des dollars américains au Cambodge afin d'acheter de l'or à rapporter au Vietnam, via la porte frontière de Chang Riec pour livrer de l'or à Phung.
Les 22 accusés impliqués dans ce réseau ont acheté et vendu un total de 4.830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6.644 milliards de VND, au profit de plus de 17,6 milliards de VND.
La deuxième ligne est dirigée par Nguyen Thi Kim Phuong (soeur de l'accusé Ngoc Giau). De juin à juillet 2, Phuong a reçu des commandes pour vendre de l’or de contrebande à Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong a ensuite apporté son capital à un Cambodgien nommé Pich Hen pour acheter de l'or de contrebande en provenance du Cambodge, puis via Giau et Tran Thanh Thang, il a fait passer l'or par la porte frontière de Chang Riec et l'a livré à d'autres accusés.
La ligne de Phuong a réussi à faire passer en contrebande 1.320 1.817 kg d'or, d'une valeur de plus de 6,8 XNUMX milliards de VND, bénéficiant à plus de XNUMX milliards de VND.
Le décret n° 24/2012/ND-CP du 3 avril 4 du Gouvernement relatif à la gestion des activités commerciales de l'or stipule : « L'État a le droit exclusif d'exporter et d'importer de l'or brut pour produire des lingots d'or ». Par conséquent, depuis 2012, la Banque d’État contrôle strictement l’importation de lingots, de lingots d’or et d’or brut.
Profitant de la nécessité du marché de vendre des lingots d'or et de l'or brut et réalisant que les prix de l'or sur le marché intérieur étaient plus élevés que les prix de l'or au Cambodge, dès le début de 2011, les accusés ont uni leurs forces pour établir, organiser et exploiter 2 lignes de contrebande d'or depuis le Cambodge vers Vietnam via la porte frontière de Chang Riec, province de Tay Ninh, pour revendre à des clients nationaux pour réaliser des profits illégaux.
