(עיתון דן טרי) - גב' טרונג מיי לאן ושותפיה מעילו 30,000 מיליארד דונג וייטנאמי מ-35,824 קורבנות באמצעות הנפקת אג"ח. התובע המחוזי הציע מאסר עולם ליו"ר ואן תין פאט.
לאחר יותר משבועיים של עבודה, בבוקר ה-4 באוקטובר, הציע התובע המחוזי לגזור גזרי דין לנאשמת טרונג מיי לאן (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט) ול-33 שותפים לעבירה.
במסגרת התיק הנדון, גב' לאן ו-33 שותפיה מואשמות בעבירות של רכישה במרמה של נכסים (30,000 מיליארד דונג וייט מ-35,824 בעלי אג"ח), הלבנת הון (445,768 מיליארד דונג וייט) והובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול (4.5 מיליארד דולר). התביעה רואה בפעולות מסוכנות במיוחד. לטענת התביעה, מאז 2018, הנאשמת טרונג מיי לאן נפגשה עם מנהיגים מרכזיים בבנק SCB ו-Tan Viet Securities כדי להנפיק אג"ח של ארבע חברות. באמצעות שיטות הונאה, גב' לאן ושותפיה מכרו אג"ח לכמעט 36,000 קורבנות, וגייסו למעלה מ-30,000 מיליארד דונג וניצלו את הכסף למטרות אחרות מאלה שיועדו. נציג התביעה קבע כי גב' טרונג מיי לאן שלטה וניהלה את כל פעילויותיה של ואן ת'ין פאט. במהלך החקירה, הנאשמת לאן טענה שלא יזמה את הנפקת האג"ח, אך התביעה קבעה כי הצהרה זו חסרת בסיס. יתר על כן, התביעה האשימה את גב' לאן בהוראה ישירה לפקודיה לבצע הפרות רבות. נציג הפרקליטות הציבורית מחזיק בסמכות התביעה בבית המשפט. (צילום: האי לונג). פעולות הנאשמים היו מסוכנות במיוחד לחברה, והתרחשו לאורך תקופה ארוכה וברציפות. פעולותיו של נאשם אחד שימשו כתנאי מוקדם לביצוע פשעים של נאשם אחר. באופן ספציפי, הנאשם טרונג חאן הואנג (מנכ"ל בפועל של SCB) קיבל הוראות מגב' לאן, שהורה לפקודיה ליצור קרנות "פיקטיביות" ולהנפיק אג"ח בניגוד לחוק. גב' נגו טהאן נה (גיסתה של גב' לאן) הואשמה על ידי התובע המחוזי בחתימה על חוזה המאפשר לחברת אן דונג להנפיק אג"ח בשווי של כמעט 25,000 מיליארד וונד, בניגוד לחוק. בנוגע לנאשמים הנותרים, התובע המחוזי קבע כי הם סייעו לגב' טרונג מיי לאן במרמה ובניצול לרעה של נכסים. בנוגע לאישום של הלבנת הון, נציג התובע המחוזי הצהיר כי כדי להסתיר את מקור הכסף ולהכשיר את "מעילת" ה-SCB בסך של יותר מ-415,000 מיליארד וונד, גב' טרונג מיי לאן הורתה לפקודיה לבצע תוכניות הלבנת הון שונות. החקירה קבעה כי 415 טריליון דונג וייטנאמי שנגבו מ-SCB הועברו דרך מאות חשבונות של ישויות אישיות ומשפטיות לשימוש תחת הוראתה של גב' לאן. על פי התובע הכללי, גב' טרונג מיי לאן מילאה את התפקיד המרכזי בפשע הלבנת ההון, בעוד שהנאשמים האחרים פעלו כשותפים. אחד השותפים שסייעו לגב' לאן להלבין הון היה מר צ'ו לאפ קו (בעלה של גב' לאן). הוא לכאורה השתמש ב-33 מיליארד דונג וייטנאמי שהושגו באמצעות פעילות פלילית. בנוגע לפשע של הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול, התובע הכללי קבע כי גב' לאן ושותפיה העבירו 1.5 מיליון דולר לחו"ל וקיבלו 3 מיליון דולר מחו"ל לווייטנאם. על פי התובע הכללי, כתב האישום נגד טרונג מיי לאן ושותפיה נכון, ומזהה את האנשים והפשעים הנכונים, ללא כל הרשעה שלא כדין. מר צ'ו לאפ קו הומלץ לגזור עליו עונש של 24-30 חודשי מאסר. גב' לאן וכמה שותפים לעבירה היו נתונים לנסיבות מחמירות בגין ביצוע הפשע פעמיים או יותר ושימוש בשיטות מתוחכמות. בנוסף, התובע ציין נסיבות מקלות עבור בעלת ואן תין פאט, כגון הודאתה הכנה ותרומתה הרבה לחברה. לטענת התביעה, הנאשמת טרונג מיי לאן היא בת למעלה מ-60 והסכימה להשתמש בכל נכסיה כדי לפצות על הנזקים, אך במקרה זה, ההשלכות שנגרמו היו גדולות במיוחד ופגעו קשות בסדר החברתי, ולכן יש צורך בעונש הולם. בהתבסס על הניתוח לעיל, התובע הציע כי בית המשפט יגזור על הנאשמת טרונג מיי לאן מאסר עולם בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש, 12-13 שנות מאסר בגין הלבנת הון ו-8-9 שנות מאסר בגין הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול. העונש המשולב שהוצע הוא מאסר עולם. בשלב 1, בעלת ואן תין פאט נידון למוות בגין מעילה והוא ממתין לערעור. בנוגע לתיק, הוצע לנאשמת טרונג הואה ואן (אחייניתה של גב' לאן) עונש של 6-7 שנות מאסר. נגו טאנה נה נידון ל-7-8 שנות מאסר בגין הונאה וניצול לרעה של נכסים. חברת צ'ו לאפ הומלץ לגזור 24-30 חודשי מאסר בגין הלבנת הון. לנאשמים הנותרים הומלצו עונשים הנעים בין 30 חודשים ל-27 שנות מאסר. בנוגע לעניינים אזרחיים, התביעה ביקשה מבית המשפט להטיל על הנאשם טרונג מיי לאן את האחריות לפיצוי כל הנזקים בתיק. במקביל, הם ביקשו את המשך תפיסת הנדל"ן והנכסים הקשורים לגב' לאן כדי למתן את ההשלכות. במהלך החקירה במשפט, כל הנאשמים שסייעו לטרוונג מיי לאן הודו במעשים הפליליים כפי שנטען בכתב האישום. הם גם הצהירו כי היו בסך הכל עובדים, לא הרוויחו מהפשע, והביעו חרטה, וביקשו מבית המשפט לשקול נסיבות מקלות. הנאשמת טרונג מיי לאן העידה כי לא יזמה את הנפקת האג"ח ולא הייתה לה כל כוונה להונות ולנצל נכסים. היא גם הציגה אפשרויות למתן את ההשלכות עבור מחזיקי האג"ח. גב' טרונג מיי לאן בבית המשפט. (צילום: האי לונג). בהצגת תוכניתה למתן את ההשלכות עבור מחזיקי האג"ח בבית המשפט, גב' לאן הצהירה כי בנוסף ל-21,000 מיליארד דונג וינדי שהוחזרו בשלב הראשון, משפחתה וקבוצת ואן תין פאט כבר החזירו למעלה מ-386 מיליארד דונג וינדי במהלך השלב השני של החקירה. היא ביקשה עוד מבית המשפט לגבות למעלה מ-17,000 מיליארד דונג וינדי שקיבלו מספר בנקים, שמקורם בהכנסות מהנפקת אג"ח. היא הצהירה גם כי תשתמש בפרויקט 6A במחוז בין צ'אן, בשווי של למעלה מ-20,000 מיליארד דונג וינדי, בפרויקט אמיגו במחוז 1, בשווי פי שלושה ממחירו של טיימס סקוור, ובמספר נכסים אחרים הנמצאים כעת תחת תפיסה, הקפאה וצו מניעה כדי למתן את ההשלכות. תיקי המקרה מראים כי לגב' טרונג מיי לאן נתפסו שני תיקי הרמס לבקנים על ידי סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי . בבית המשפט, בעלת קבוצת ואן תין פאט אמרה כי היא רוצה להחזיר את שני התיקים כמזכרות לילדיה ונכדיה.
תגובה (0)