הוצע לגזור על גב' טרונג מיי לאן מאסר עולם.

(דן טרי) - גב' טרונג מיי לאן ושותפיה גזלו 30,000 מיליארד דונג וייטנאמי מ-35,824 קורבנות באמצעות הנפקת אגרות חוב. הפרקליטות העממית הציעה מאסר עולם ליו"ר ואן תין פאט.

לאחר יותר משבועיים של עבודה, בבוקר ה-4 באוקטובר, הציעה התביעה העממית עונש לנאשמת טרונג מיי לאן (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של קבוצת ואן תין פאט) ול-33 שותפים לעבירה.

בתיק הנדון, גב' לאן ו-33 שותפיה הואשמו בעבירות של רכישה במרמה של נכסים (30,000 מיליארד דונג וייט של 35,824 מחזיקי אג"ח), הלבנת הון (445,768 מיליארד דונג וייט) והובלה בלתי חוקית של מטבע מעבר לגבול (4.5 מיליארד דולר). התובע העממי: התנהגות מסוכנת במיוחד. על פי התובע העממי, מאז 2018, הנאשם טרונג מיי לאן נפגש עם מנהיגים מרכזיים בבנק SCB ו-Tan Viet Securities כדי להנפיק אג"ח של 4 חברות. באמצעים הונאה, גב' לאן ושותפיה מכרו אג"ח לכמעט 36,000 קורבנות, וגנב יותר מ-30,000 מיליארד דונג וייט והשתמשו בהן למטרות שאינן הנפקה. נציג התביעה קבע כי גב' טרונג מיי לאן הייתה האדם ששלטה וניהלה את כל פעילויותיה של ואן תין פאט. במהלך החקירה, טענה הנאשמת לאן כי לא היא שהציעה את מדיניות הנפקת האג"ח, אך התובעת קבעה כי הצהרה זו חסרת בסיס. בנוסף, התובעת האשימה את גב' לאן בהנחייתה ישירה של פקודיה לבצע הפרות רבות.

לנציג הפרקליטות העממית יש את הזכות להגיש תביעה בבית המשפט. (צילום: האי לונג).

מעשיהם של הנאשמים מסוכנים במיוחד לחברה, מתרחשים לאורך תקופה ארוכה, ברציפות, ופעולותיו של נאשם זה מהוות את הבסיס לביצוע פשעים של נאשמים אחרים. בפרט, הנאשם טרונג חאן הואנג (מנכ"ל בפועל של SCB) הוא האדם שקיבל את הפוליסה מגב' לאן, הורה לפקודים להפעיל זרימות כספים "מזויפות", והנפיק אג"ח בניגוד לחוק. גב' נגו טאנה נה (גיסתה של גב' לאן) הואשמה על ידי התובע העממי בחתימה על חוזה עבור חברת אן דונג להנפקת אג"ח בשווי של כמעט 25,000 מיליארד וונד בניגוד לחוק. בנוגע לנאשמים הנותרים, התובע העממי קבע כי הם סייעו לגב' טרונג מיי לאן להונות ולגנוב רכוש. בנוגע לפשע הלבנת הון, נציג התביעה העממית אמר כי על מנת להסתיר את מקור הכסף ולהכשיר את הסכום של יותר מ-415,000 מיליארד דונג וינדי ש"נגנב" מ-SCB, גב' טרונג מיי לאן הורתה לפקודיה לבצע טריקים רבים של "הלבנת הון". תוצאות החקירה קבעו כי סכום של 415,000 מיליארד דונג וינדי ש"נגנב" מ-SCB נמשך והועבר דרך מאות חשבונות של ישויות אישיות ומשפטיות לשימוש תחת הנחייתה של גב' לאן. על פי התביעה העממית, גב' טרונג מיי לאן מילאה את התפקיד המרכזי בפשע הלבנת ההון ונאשמים אחרים מילאו את תפקיד שותפים. אחד השותפים שסייעו לגב' לאן להלבין הון היה מר צ'ו לאפ קו (בעלה של הנאשמת לאן). לפיכך, נאשם זה השתמש ב-33 מיליארד דונג וינדי שמקורם פלילי. בנוגע לפשע של הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול, קבעה התביעה העממית כי גב' לאן ושותפיה העבירו 1.5 מיליון דולר לחו"ל וקיבלו 3 מיליון דולר מחו"ל לווייטנאם. על פי התביעה העממית, כתב האישום נגד טרונג מיי לאן ושותפיה הוגש על ידי האדם הנכון, על הפשע הנכון, ולא על ידי הרשעה שלא כדין. הוצע לגזור על מר צ'ו לאפ קו 24-30 חודשי מאסר. גב' לאן ושותפיה הרבים הועמדו לדין בנסיבות מחמירות של ביצוע הפשע פעמיים או יותר, תוך שימוש בתכסיסים מתוחכמים. בנוסף, התביעה הכירה בנסיבות מקלות של בעלת ואן תין פאט, כגון הודאתה הכנה ותרומתה הרבה לחברה... על פי התביעה, הנאשמת טרונג מיי לאן בת למעלה מ-60 והסכימה להשתמש בכל נכסיה כדי לתקן את ההשלכות, אך במקרה זה, ההשלכות גדולות במיוחד, ופוגעות קשות בסדר החברתי, ולכן יש צורך בעונש מתאים. מהניתוח לעיל, הציעה התביעה כי הרכב השופטים יגזור על הנאשמת טרונג מיי לאן מאסר עולם בגין עבירת מעילה במרמה, 12-13 שנות מאסר בגין הלבנת הון, ו-8-9 שנות מאסר בגין הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול. העונש הכולל שהוצע עבורה הוא מאסר עולם. בשלב 1, בעלת ואן תין פאט נידון למוות בגין מעילה ברכוש והוא ממתין לערעור. בהקשר לתיק, הוצע לגזור על הנאשמת טרונג הואה ואן (אחייניתה של גב' לאן) 6-7 שנות מאסר; נגו טאנה נה נידון ל-7-8 שנות מאסר בגין הונאה והפקעת רכוש. הומלץ לגזור על מר צ'ו לאפ קו 24-30 חודשי מאסר בגין הלבנת הון. הומלץ לגזור על הנאשמים הנותרים בין 30 חודשים ל-27 שנות מאסר. בנוגע לעניינים אזרחיים, התביעה העממית ביקשה מהרכב השופטים להטיל על הנאשם טרונג מיי לאן את האחריות לפיצוי כל הנזקים בתיק. במקביל, להמשיך לתפוס נדל"ן ונכסים הקשורים לגב' לאן כדי לתקן את ההשלכות. במהלך הליך החקירה בבית המשפט, כל הנאשמים שסייעו לטרוונג מיי לאן הודו בביצוע הפשע כפי שצוין בכתב האישום. במקביל, אנשים אלה הצהירו עוד כי היו רק עובדים, לא נהנו מכך, וחזרו בתשובה, ולכן ביקשו מהרכב השופטים לשקול להפחית את עונשם. הנאשמת טרונג מיי לאן הצהירה כי לא הציעה את מדיניות הנפקת האג"ח ולא התכוונה להונות ולגזול רכוש. במקביל, נאשמת זו הציעה פתרונות לתיקון ההשלכות עבור מחזיקי האג"ח.

גב' טרונג מיי לאן בבית המשפט. (צילום: האי לונג).

בהציגה לבית המשפט תוכנית לתיקון ההשלכות עבור מחזיקי האג"ח, אמרה גב' לאן כי בנוסף ל-21,000 מיליארד דונג וינדי שהוחזרו בשלב הראשון, במהלך החקירה של שלב שני, משפחתה וקבוצת ואן תין פאט שילמו יותר מ-386 מיליארד דונג. היא המשיכה לבקש מבית המשפט לגבות יותר מ-17,000 מיליארד דונג שכמה בנקים נהנו מכספי הנפקת האג"ח. במקביל, היא אמרה כי תשתמש בפרויקט 6A במחוז בין צ'אן בשווי של יותר מ-20,000 מיליארד דונג, בפרויקט אמיגו במחוז 1 בשווי פי 3 מטיימס סקוור ובסדרה של נכסים שנתפסים, נחסמים ונמנעים כדי לתקן את ההשלכות. תיק התיק מראה כי לגב' טרונג מיי לאן הוחרמו שני תיקי הרמס לבקנים על ידי סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי . בבית המשפט, בעלת ואן תין פאט אמרה שהיא רוצה להחזיר את שני התיקים כמזכרות לילדיה ונכדיה.

Dantri.com.vn

מקור: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm