גב' טרונג מיי לאן נחקרת בגין הלבנת הון.

[מודעה_1]

במסיבת העיתונאים על מצב ותוצאות עבודות הביטחון הציבורי בשנת 2023 אחר הצהריים של ה-27 בדצמבר, הסביר מייג'ור גנרל נגוין ואן טאן, סגן מנהל מחלקת חקירות פשיעה כלכלית במשטרה (C03) במשרד לביטחון פנים , על תהליך החקירה בשלב 2, במקרה שהתרחש בקבוצת ואן תין פאט, בנק SCB וביחידות קשורות.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — מייג'ור גנרל נגוין ואן טאן, סגן מנהל מחלקת חקירות פשיעה כלכלית במשטרה (C03) במשרד לביטחון פנים, הודיע במסיבת העיתונאים (צילום: האי נאם).

לדברי מייג'ור גנרל טאנה, מדובר בתיק גדול, עם מספר רב של נאשמים ואנשים המעורבים. לכן, סוכנות החקירה חילקה את התיק לשני שלבים.

בשלב 2, משרד הביטחון הציבורי התמקד בחקירת שתי פשעים עיקריים: הפקעה במרמה של נכסים הקשורים לאג"ח והלבנת הון של גב' טרונג מיי לאן (יו"ר קבוצת ואן תין פאט).

בנוגע להנפקת האג"ח המרמה, אמר ראש מחלקה C03 כי סוכנות החקירה הראשונית קבעה שגב' טרונג מיי לאן הנפיקה 25 חבילות אג"ח דרך 4 עסקים, וגבתה כ-30,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — גב' טרונג מיי לאן (צילום: VTP).

"הקושי כעת הוא לזהות את הקורבנות (משקיעים שקנו אג"ח - PV)", אמר מייג'ור גנרל טאנה.

סגן המנהל הציע למשקיעים שקנו אג"ח מגב' לאן ומשותפיה לפנות למשטרה המקומית, שם רשמו הקורבנות את כתובותיהם על גבי האג"ח, כדי לדווח.

בנוגע להלבנת הון, אמר מייג'ור גנרל טאנה כי החוק קובע בבירור מעשי הלבנת הון.

ראש מחלקה C03 נתן דוגמה של פושע המשתמש בכסף שהושג מפשע לצורכי השקעות, עסקאות בנקאיות, ואפילו חסות וצדקה.

בנוסף, אמר מייג'ור גנרל טאנה כי הכסף שגב' טרונג מיי לאן משכה באמצעות פעילויות בנקאיות הושקע על ידי נאשם זה, שרכש נכסי נדל"ן גדולים ברחבי הארץ והעביר חלק ממנו לחו"ל.

בשלב 1, משרד הביטחון הציבורי השלים את החקירה והעביר את תיק המקרה לתובע העליון של העם.

לאחר מכן הגישה התביעה כתב אישום נגד גב' טרונג מיי לאן ו-85 נאשמים נוספים. גב' טרונג מיי לאן הועמדה לדין בגין מעילה, שוחד והפרת תקנות הלוואות בפעילותם של מוסדות אשראי.

כתב האישום של התובע העליון של העם קבע כי בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות בנק SCB.

מאותו רגע ואילך, הפך הנתבע לבעל מניות בעל "כוח" לכוון, להפעיל ולתמרן את כל פעילויות בנק SCB, תוך שירות למטרותיו השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו הואשמו בביצוע סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה וסידור של אנשי הצוות הנאמנים שלו לתפקידי מפתח בבנק SCB; הקמת מספר יחידות תחת בנק SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת הלוואות לבקשת טרונג מיי לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "רפאים", גיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים המובילים של מפעלים קשורים רבים לביצוע פשעים; שיתוף פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך הבטוחות; יצירת מספר גדול מאוד של בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כסף מבנק SCB; תכנון משיכת כסף, "ניתוק" תזרים מזומנים לאחר החלוקה; מכירת חובות אבודים, מכירת הלוואות אשראי נדחות כדי להפחית את יתרת האשראי, להפחית חובות אבודים, כדי להסתיר הפרות; שוחד והשפעה על אנשים בעלי תפקידים וסמכויות בסוכנויות מדינה להפר את חובותיהם.

מאז, גב' לאן ושותפיה, בתפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים נגד רכוש, פעילות בנקאית ותפקודן התקין של סוכנויות מדינה.

במסגרת זו, קבעה התביעה כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, תוך ניכוס וגרימת נזק לסכומי כסף גדולים במיוחד.

[מודעה_2]
מָקוֹר