גב' טרונג מיי לאן נחקרת בגין הלבנת הון.

[מודעה_1]

במסיבת עיתונאים שנערכה אחר הצהריים של ה-27 בדצמבר בנושא המצב ותוצאות עבודת המשטרה בשנת 2023, סיפק האלוף נגוין ואן טאן, סגן מנהל המחלקה לחקירות פליליות של פשעים כלכליים (C03) במשרד לביטחון פנים , מידע על השלב השני של החקירה בתיק בו מעורבים קבוצת ואן תין פאט, בנק SCB וגופים קשורים.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — מייג'ור גנרל נגוין ואן טאן, סגן מנהל המחלקה לחקירות פליליות של פשעים כלכליים (C03) במשרד לביטחון פנים, מסר מידע במסיבת העיתונאים (צילום: האי נאם).

לדברי מייג'ור גנרל טאנה, מדובר בתיק גדול, עם מספר רב של נאשמים ואנשים קשורים. לכן, סוכנות החקירה חילקה את התיק לשני שלבים.

בשלב 2, משרד הביטחון הציבורי התמקד בחקירתו בשני אישומים עיקריים: הונאה של נכסים הקשורים לאג"ח והלבנת הון, בהן מעורבת גב' טרונג מיי לאן (יו"ר קבוצת ואן תין פאט).

בנוגע להונאת הנפקת האג"ח, ראש מחלקה C03 הצהיר כי סוכנות החקירה קבעה בתחילה כי גב' טרונג מיי לאן הנפיקה 25 חבילות אג"ח באמצעות ארבעה עסקים, וגייסה כ-30,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — גב' טרונג מיי לאן (צילום: VTP).

"הקושי כעת הוא לזהות את הקורבנות (משקיעים שקנו אג"ח - PV)", אמר מייג'ור גנרל טאנה.

סגן המנהל הציע למשקיעים שקנו אג"ח מגב' לאן ומשותפיה לדווח על האירוע למשטרה המקומית, שם רשמו הקורבנות את כתובותיהם על גבי האג"ח.

בנוגע להלבנת הון, הצהיר מייג'ור גנרל טאנה כי החוק מגדיר בבירור את המעשים המהווים הלבנת הון.

ראש מחלקה C03 ציטט דוגמה של פושעים המשתמשים בכסף שהושג באמצעות פשיעה לצורכי השקעות, עסקאות בנקאיות, ואפילו לחסויות ולצדקה.

יתר על כן, מייג'ור גנרל טאנה הצהיר כי הכסף שגב' טרונג מיי לאן משכה באמצעות פעילויות בנקאיות הושקע ושימש לרכישת נכסי נדל"ן גדולים ברחבי הארץ, וחלקו הועבר לחו"ל.

בשלב 1, משרד הביטחון הציבורי השלים את החקירה והעביר את תיק המקרה לתובע העליון של העם.

לאחר מכן, התביעה הגישה כתב אישום נגד גב' טרונג מיי לאן ו-85 נאשמים נוספים. גב' טרונג מיי לאן הואשמה במעילה, שוחד והפרת תקנות הנוגעות להלוואות על ידי מוסדות אשראי.

כתב האישום של התובע העליון של העם קבע כי בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות בנק SCB.

מאותו רגע ואילך, הנתבע הפך לבעל מניות בעל "כוח" לכוון, לנהל ולתמרן את כל פעולות בנק SCB, תוך שירות למטרותיו השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו מואשמים בביצוע סדרה של מעשים, ביניהן: בחירה ומינוי של אנשי צוות מהימנים לתפקידי מפתח בבנק SCB; הקמת מספר יחידות בתוך בנק SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת כספים לבקשת Truong My Lan; הקמה ושימוש באלפי חברות "קש" וגיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים העומדים בראש עסקים קשורים רבים לביצוע פשעים; שיתוף פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך נכסי הבטחונות; יצירת מספר גדול מאוד של בקשות הלוואה הונאה למשיכת כספים מבנק SCB; תכנון תוכניות למשיכת כספים ו"ניתוק" זרימת הכספים לאחר החלוקה; מכירת חובות אבודים ואשראי נדחה כדי להפחית יתרות אשראי וחובות אבודים כדי להסתיר עוולות; שוחד והשפעה על פקידים בסוכנויות מדינה לפעול בניגוד לחובותיהם הרשמיות.

מאותו רגע ואילך, גב' לאן ושותפיה, בתפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים שהפרו זכויות קניין, שיבשו פעילות בנקאית והתערבו בתפקודן התקין של סוכנויות מדינה.

במקרה זה, רשויות התביעה קבעו כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן בשיטות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, לניצול לרעה ולגרימת הפסדים כספיים גדולים במיוחד.

[מודעה_2]
מָקוֹר