המשטרה המחוזית של Thua Thien Hue

ב-27 בינואר, משטרת מחוז ת'ואה ת'יאן- הואה מסרה כי מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק תיאמה עם מחלקת המשטרה הפלילית ויחידות מקצועיות אחרות כדי לחסל בהצלחה רשת הלוואות כרישים, עם הלוואות בסכום כולל של עד 35 מיליארד וונד.

הרשויות עצרו את לואונג הואנג נאט נאם (בן 28, תושב רובע וי דה) ואת הוין ואן טרואונג פאט (בן 28, תושב רובע ת'ואן הואה, שניהם בעיר הואה).

לואונג הואנג נאט נאם הוא החשוד כמנהיג של רשת הלוואות עם ריבית של כמעט 420% לשנה.

על פי רישומי המשטרה, מאז 2020, נאם ופאט מפרסמים פעילויות הלוואות ברשתות החברתיות הכוללות הלוואות בריבית נמוכה, תשלום מהיר, ללא צורך בשמאות, הלוואות עם מגבלות מקסימליות, תמיכה בחובות אבודים... עם זאת, בעת חישוב הריבית, קבוצה זו לוקחת בין 3 ל-11.5 מיליון דונג וייט ליום, השווה ערך לריבית של 109.5% - 419.75% לשנה.

נאם ופאט השתמשו בתוכנה לניהול חוזי הלוואה, כמו גם לחישוב ריביות ותזכורות חוב; במקביל, הם השתמשו בתכסיסים כדי לחלק את ריבית ההלוואה לשני חוזים, ולחלק את הריבית לעמלות רבות ושונות כדי להימנע מגילוי על ידי הרשויות.

בנוסף, במהלך תהליך ההלוואה, אם החייבים לא ישלמו בזמן, קבוצה זו תשכור אנשים שיאיימו ויעקבו אחריהם הביתה כדי לגבות את החוב.

בחיפוש בשני מקומות בהם נאם ופאט הפעילו הלוואות בעיר הואה, גילו ותפסו הרשויות מכונית אחת, 39 מחשבים, טלפונים, מצלמות מסוגים שונים, חשבונות בנק רבים, שתי קופסאות של מכשירי GPS ומספר מסמכים הקשורים לפעילות ההלוואות.

על פי החקירה הראשונית, משנת 2020 ועד למועד מעצרם, נאם ופאט חתמו על יותר מ-2,000 חוזי הלוואה, בסכום הלוואה של עד 35 מיליארד וונד, והרוויחו באופן בלתי חוקי למעלה מ-7 מיליארד וונד.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/cong-an-tinh-thua-thien-hue-triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-gan-420-nam-185240127114745437.htm