התביעה המליצה להגיש כתב אישום נגד ארבעה נאשמים.

מחלקת החקירות של משטרת מחוז דונג נאי סיימה את חקירתה והעבירה את תיק המקרה לתובע העממי באותו דרג, כשהיא ממליצה על העמדתם לדין של ארבעה נאשמים בגין הפרת תקנות הנוגעות לניהול ושימוש בנכסי מדינה, וגרימת הפסדים ובזבוז בחברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

הנאשמים המומלצים להעמדה לדין כוללים את: קוואץ' ואן דוק, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר; פאן טאן וין טואן, מנכ"ל לשעבר; דו טאן דיאם ונגוין ואן הונג, שניהם חברים לשעבר בדירקטוריון של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

מר נגוין ואן הונג, חבר דירקטוריון לשעבר של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company, בעת מעצרו הזמני.

הקצאת קרקע ללא מכרז.

על פי ממצאי החקירה, ב-17 באוקטובר 2003, חברת טין נגיה (תחת ועדת המפלגה במחוז דונג נאי) שלחה מסמך לוועדת המפלגה במחוז דונג נאי ולוועדת העם במחוז דונג נאי בבקשה לאישור השקעה באזור מגורים על אדמות מטע גומי במחוז נהון טרך. לאחר מכן, ועדת העם במחוז דונג נאי אישרה לחברת טין נגיה ולחברת הגומי התעשייתי (תחת מחלקת התעשייה של דונג נאי) לתרום הון להקמת חברת ההשקעות המשותפת של נהון טרך (הון ציבורי של 100 מיליארד וונד, כאשר כל יחידה תורמת 50%) להשקעה באזורי המגורים לונג טאן ופו טאן (מחוז נהון טרך).

במסמך שנשלח לוועדת העם של מחוז דונג נאי ב-23 בפברואר 2005, אישרה מחלקת משאבי הטבע והסביבה: "על פי תקנות צו ממשלתי 181/2004/ND-CP, מקרה השימוש בקרקע של חברת ההשקעות Nhon Trach נופל תחת הקטגוריה של מכירה פומבית."

חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company, שם אירעו הפרות במהלך יישום פרויקט המגורים "Swan City".

עם זאת, ב-2 ביולי 2005, גב' דאנג טי קים נגוין, סגנית יו"ר הוועדה העממית של מחוז דונג נאי (כיום בגמלאות), עדיין חתמה על מסמך המאשר את מדיניות הקצאת הקרקע עם דמי שימוש בקרקע ללא מכרז. במקביל, היא הוציאה החלטה להשיב 752 דונם של אדמה בקומונות לונג טאן ופו טאן לצורך יישום הפרויקט (בשנת 2007, השטח עודכן ליותר מ-5,669,995 ^מ"ר ).

"טריק קסם" הכולל מעל 932 מיליארד דונג וייטנאמי.

עד שנת 2017, למרות שעדיין לא ביקש אישור מוועדת העם של מחוז דונג נאי, מר קואץ' ואן דוק עדיין קיים ישיבת דירקטוריון עם פאן טאן וין טואן, דו טאן דיאם, נגוין ואן הונג וכו', כדי לדון בתוכנית שיתוף פעולה עם חברת CFLD (חברת האם של VNIC 2 PTE.LTD שבסיסה בסינגפור) והסמיך את מר דוק לקבל את כל ההחלטות.

בהתבסס על כך, מר דוק ומר טואן פעלו והסכימו עם שותף לתרום הון בצורה של זכויות שימוש בקרקע על שטח של 341,252 ^מ"ר (החלק שכבר הוענקה לו בעלות בפרויקט) ומוערך ביותר מ-380 מיליארד וונד (על ידי חברת המניות המשותפת של Southern Information and Valuation).

לאחר מכן, מר דוק עמד בראש ישיבת דירקטוריון, והסכים על שווי זכות שימוש בקרקע של 43.5 דולר ^למ"ר עבור שיתוף הפעולה להשקעות ותרם את כל השטח של למעלה ממיליון ^מ"ר באזורי המשנה 1A ו-1B של אזור המגורים Phu Thanh-Long Tan לחברת VNIC 2 PTE.LTD לבניית אזור מגורים בשם "עיר הברבורים".

אזור מגורים "עיר הברבורים"

ב-24 באוקטובר 2017, טראן ואן וין (כיום בגמלאות), סגן יו"ר הוועדה העממית של מחוז דונג נאי, חתם על החלטה המאשרת לחברת ההשקעות Nhon Trach Investment Joint Stock Company לתרום 113 מיליארד דונג וינדי (המהווים 20% מההון בצורה של זכויות שימוש בקרקע), ולשותף לתרום 435 מיליארד דונג וינדי (80%) ליישום הפרויקט.

כמו כן, בשנת 2017, חתם מר קוואץ' ואן דוק על הסכם מיזם משותף עם VNIC 2 PTE.LTD להקמת Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. במיזם משותף זה, תרמה Nhon Trach Investment Joint Stock Company למעלה ממיליון ^מ"ר של קרקע באזורי המשנה 1A ו-1B, בשווי של 1,045 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-43.5 דולר אמריקאי ^למ"ר ).

בעקבות עסקה זו, חברת Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. החזירה את ההפרש של למעלה מ-932 מיליארד דונג וייטנאמי מתרומת ההון העודפת לחברת המניות המשותפת Nhon Trach Investment. עם קבלת סכום זה, חברת המניות המשותפת Nhon Trach Investment השתמשה בכסף באופן שרירותי כדי לפרוע חובות קודמים מבלי לדווח או לבקש אישור מוועדת המפלגה המחוזית ומוועדת העם של מחוז דונג נאי.

גרימת נזק של כמעט 279 מיליארד דונג וייטנאמי.

סוכנות החקירה קבעה כי הנאשמים פעלו באופן לא תקין בהתאם להחלטות ועדת העם של מחוז דונג נאי, שקיימו ישיבות דירקטוריון משלהם כדי להסכים פה אחד על מדיניות של תרומה של למעלה ממיליון מטרים ^רבועים של אדמה (בפועל, העברת בעלות), אך רק 341,252 מטרים ^רבועים קיבלו אישורי זכות שימוש בקרקע.

המשטרה הקריאה את צו המעצר נגד מר דו טאן דיאם, חבר דירקטוריון לשעבר של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

במקביל, בהתבסס על תעודת הערכה שפג תוקפה, מר קוואץ' ואן דוק ניהל משא ומתן שרירותי על תרומות הון, וקבע כי שטח של למעלה ממיליון ^מ"ר הוערך ביותר מ-1.045 מיליארד דונג וייטנאמי (ההערכה באותה עת הייתה כמעט 1.999 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2017 ו-2.258 מיליארד דונג וייטנאמי בשנת 2022).

סוכנות החקירה הגיעה למסקנה כי באותה עת, חלקה של המדינה בחברת המניות המשותפת של Nhon Trach Investment היוותה 29.54%. לכן, תוך שימוש בהערכה נכון לשנת 2017 (כ-1,999 מיליארד דונג וייטנאמי), וניכוי הערכים שסוכמו עם השותפים (1,045 מיליארד דונג וייטנאמי), הסכום הכולל של הפסדי המדינה היה כמעט 279 מיליארד דונג וייטנאמי. הנאשם דוק נושא באחריות העיקרית והוא המוח מאחורי התוכנית, בעוד ששאר הנאשמים הם שותפים לעבירה.

פאן טאן וין טואן, לשעבר מנכ"ל חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company

החקירה זיהתה גם מספר מנהיגים של מחלקות, סוכנויות, והוועדה העממית של מחוז דונג נאי, כמו גם אנשים פרטיים, שביצעו הפרות במהלך הקמת חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company; הקצאת קרקעות, הערכת קרקעות, אישור מדיניות השקעה לפרויקטים, בדיקה, הערכה וחתימה על שינויים ב-65 אישורי זכות שימוש בקרקע בחלוקות משנה 1A ו-1B. סוכנות החקירות הפליליות של משטרת מחוז דונג נאי ממשיכה לאמת ולברר את העניין ולטפל בו בהתאם לתקנות.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm