הצעה להעמיד לדין 4 נאשמים

סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז דונג נאי סיימה זה עתה את חקירתה והעבירה את תיק התיק לתובע העממי באותו דרג כדי להציע להעמיד לדין 4 נאשמים בתביעות של הפרת תקנות הנוגעות לניהול ושימוש בנכסי מדינה, שגרמה לבזבוז והפסד בחברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

הנאשמים המוצעים להעמדה לדין כוללים: קוואץ' ואן דוק, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר; פאן טאן וין טואן, מנכ"ל לשעבר; דו טאן דיאם ונגוין ואן הונג, חברים לשעבר בדירקטוריון של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

מר נגוין ואן הונג, חבר דירקטוריון לשעבר של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company, בעת מעצרו הזמני

הקצאת קרקע ללא מכרז

על פי מסקנת החקירה, ב-17 באוקטובר 2003, חברת טין נגיה (תחת ועדת המפלגה המחוזית דונג נאי) שלחה מסמך לוועדת המפלגה המחוזית ולוועדת העם של מחוז דונג נאי בבקשה למדיניות השקעות באזור מגורים (KDC) על אדמות מטע גומי במחוז נהון טרך. לאחר מכן, ועדת העם של מחוז דונג נאי אישרה לחברת טין נגיה ולחברת הגומי התעשייתי (תחת מחלקת התעשייה של דונג נאי) לתרום הון להקמת חברת השקעות משותפת של נהון טרך (הון ציבורי של 100 מיליארד וונד, כל יחידה תורמת 50%) להשקעה באזורי המגורים לונג טאן ופו טאן (מחוז נהון טרך).

במסמך שנשלח לוועדת העם של מחוז דונג נאי ב-23 בפברואר 2005, אישרה מחלקת משאבי הטבע והסביבה: "בהתאם להוראות צו 181/2004/ND-CP של הממשלה , מקרה השימוש בקרקע של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company כפוף למכירה פומבית".

חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company בה אירעו הפרות בעת יישום פרויקט אזור המגורים "Swan City"

עם זאת, ב-2 ביולי 2005, גב' דאנג טי קים נגוין, סגנית יו"ר הוועדה העממית של מחוז דונג נאי (כיום בגמלאות), עדיין חתמה על מסמך המאשר את מדיניות הקצאת הקרקעות, כאשר נגבית דמי שימוש בקרקע ללא מכרז. במקביל, ניתנה החלטה להשיב 752 דונם של אדמה בקהילות לונג טאן ופו טאן לצורך יישום הפרויקט (בשנת 2007 השטח עודכן ליותר מ-5,669,995 ^מ"ר ).

"קסם" מעל 932 מיליארד דונג וייטנאמי

עד שנת 2017, למרות שעדיין לא ביקש אישור מוועדת העם של מחוז דונג נאי, מר קואץ' ואן דוק עדיין קיים פגישה עם מועצת המנהלים עם פאן טאן וין טואן, דו טאן דיאם, נגוין ואן הונג... כדי לדון בתוכנית שיתוף הפעולה עם חברת CFLD (חברת האם של חברת VNIC 2 PTE.LTD הממוקמת בסינגפור) והסמיך את מר דוק לקבל החלטות מלאות.

על בסיס זה, מר דוק ומר טואן פעלו וניהלו משא ומתן עם שותפים לתרום הון עם זכויות שימוש בקרקע בשטח של 341,252 ^מ"ר (החלק שקיבל בעלות בפרויקט) שהוערך ביותר מ-380 מיליארד וונד (בוצע על ידי חברת Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

לאחר מכן, מר דוק עמד בראש ישיבת הדירקטוריון, הסכים על שווי זכויות השימוש בקרקע לשיתוף פעולה השקעות בסך 43.5 דולר ^למ"ר ותרם את כל השטח של יותר ממיליון ^מ"ר בחלוקות המשנה 1A ו-1B של אזור המגורים פו טאן - לונג טאן עם חברת VNIC 2 PTE.LTD לבניית אזור מגורים בשם "סוואן סיטי".

אזור מגורים "עיר הברבורים"

ב-24 באוקטובר 2017, סגן יו"ר הוועדה העממית של מחוז דונג נאי, טראן ואן וין (כיום בדימוס), חתם על החלטה המאשרת לחברת המניות המשותפת Nhon Trach Investment לתרום 113 מיליארד וונד (20% מההון השווה לערך זכות השימוש בקרקע), ולשותף לתרום 435 מיליארד וונד (80%) ליישום הפרויקט.

כמו כן, בשנת 2017, חתם מר קוואץ' ואן דוק על הסכם משותף עם חברת VNIC 2 PTE.LTD להקמת Nhon Trach New Industrial City Company Limited. במסגרתו, תרמה חברת Nhon Trach Investment Joint Stock Company הון של יותר ממיליון ^מ"ר באזורי המשנה 1A ו-1B, בשווי 1,045 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-43.5 דולר ^למ"ר ).

לאחר עסקה זו, חברת Nhon Trach New Industrial City Company Limited החזירה את ההפרש של למעלה מ-932 מיליארד וונד מתרומת ההון העודפת לחברת Nhon Trach Investment Joint Stock Company. לאחר שקיבלה את הסכום הנ"ל, חברת Nhon Trach Investment Joint Stock Company השתמשה באופן שרירותי בסכום זה כדי לפרוע חובות קודמים מבלי לדווח ולבקש חוות דעת מוועדת המפלגה המחוזית ומוועדת העם של מחוז דונג נאי.

גרימת נזק של כמעט 279 מיליארד דונג וייטנאמי

סוכנות החקירה קבעה כי הנאשמים לא יישמו כראוי את החלטות הוועדה העממית של מחוז דונג נאי, וקיימה ישיבה של מועצת המנהלים כדי להסכים על מדיניות של תרומה של למעלה ממיליון מטרים ^רבועים של אדמה (במציאות, מדובר בהעברה), אך רק 341,252 מטרים ^רבועים קיבלו אישורי זכות שימוש בקרקע.

המשטרה הקריאה את צו המעצר נגד מר דו טאן דיאם, חבר דירקטוריון לשעבר של חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company.

במקביל, מר קוואץ' ואן דוק, בהתבסס על תעודת הערכת שווי שפג תוקפה, ניהל משא ומתן שרירותי ותרם הון לקביעת שטח של למעלה ממיליון ^מ"ר בשווי של יותר מ-1,045 מיליארד דונג וינדי (שווי הערכת השווי בשנת 2017 עמד על כמעט 1,999 מיליארד דונג וינדי ובשנת 2022 עמד על 2,258 מיליארד דונג וינדי).

סוכנות החקירה סבורה כי באותה עת, הון המדינה בחברת המניות המשותפת Nhon Trach Investment היווה 29.54%. לכן, בהתחשב בשווי השווי בשנת 2017 (כמעט 1,999 מיליארד דונג וייטנאמי), בניכוי הערכים שסוכמו עם השותפים (1,045 מיליארד דונג וייטנאמי), הסכום הכולל של הפסד המדינה היה כמעט 279 מיליארד דונג וייטנאמי. הנאשם דוק היה האחראי העיקרי למעשים, המתכנן, הנאשמים האחרים היו שותפים לעבירה.

פאן טאנה וין טואן, לשעבר מנכ"ל חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock Company

תוצאות החקירה קבעו גם כי מספר מנהיגים של מחלקות, סניפים, ועדת העם של מחוז דונג נאי ויחידים ביצעו הפרות בעת הקמת חברת ההשקעות Nhon Trach Joint Stock; הקצאת קרקעות, קביעת מחירי קרקעות, אישור מדיניות השקעה בפרויקטים, בדיקה, הערכת שווי, חתימה ואישור שינויים ב-65 אישורי זכויות שימוש בקרקע בחלוקות המשנה 1A ו-1B. סוכנות משטרת החקירות של משטרת מחוז דונג נאי ממשיכה לאמת, להבהיר ולטפל בהתאם לתקנות.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm