העמידו לדין שני אנשים באמצעות רשת מחשבים כדי לגייס 80 מיליארד דונג וייטנאמי...

ב-3 באוקטובר, הודיעה סוכנות אבטחת החקירות, משטרת מחוז דאק לק , כי היחידה הוציאה זה עתה החלטה להעמיד לדין את המקרה ולהעמיד לדין שני חשודים כדי לחקור את מעשה השימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ומכשירים אלקטרוניים להשתלטות על רכוש.

שני הנאשמים הם: טראן דה הוי, יליד 1992, מנכ"ל, ואחותו הצעירה טראן טי מיי הואנג, ילידת 1994, מנהלת כספים של חברת Huy Hoang FN Service Limited Liability Company. שניהם אחים ומתגוררים בקומונה בין קה, במחוז ג'יה לאי .

על פי תוצאות החקירה הראשונית, מאז 2022, Tran The Huy פתחה 9 סניפים של החברה בגיה לאי, דאק לק , מחוזות קוואנג נגאי, הו צ'י מין סיטי כדי לחתום על חוזים עם חברות פיננסיות ובנקים קשורים לייעוץ בנוגע לפתיחת כרטיסי אשראי והלוואת מזומן ללקוחות לצורך קבלת עמלות משותפים קשורים.

כדי להשיג לקוחות, הוי והואנג רכשו עשרות אלפי נתוני לקוחות, כולל שמות מלאים, מספרי טלפון וכתובות, ולאחר מכן הקצו לעובדי החברה להתחזות לעובדי בנק כדי לבצע שיחות טלפון ולייעץ ללקוחות כיצד לפתוח ומשיכת כסף מכרטיסי אשראי.

לאחר שאנשים פתחו בהצלחה את הכרטיס, הצוות של Huy הורה ללקוחות להפעיל את הכרטיס, ובמקביל פיתה את הלקוחות למשוך מזומן באמצעות כרטיס הבנק הפתוח על ידי יצירת חשבוניות קנייה מזויפות לתשלום באפליקציות תשלום כגון Ngan Luong, MPOS, VNPay וכו'. עבור כל משיכה כזו, חברת Huy Hoang FN גבתה עמלה של 5% עד 10% מסכום המשיכה של מחזיקי הכרטיס.

בעזרת הטריקים הנ"ל, משנת 2022 ועד היום, חברת Huy Hoang FN Service Limited Liability Company ייעצה ופתחה יותר מ-200,000 כרטיסי אשראי והורתה לאנשים למשוך למעלה מ-800 מיליארד דונג וייטנאמי, ובכך גזל כ-80 מיליארד דונג וייטנאמי מאלפי אנשים.

בהתבסס על המסמכים והראיות שנאספו, סוכנות אבטחת החקירות, משטרת מחוז דאק לק, הוציאה החלטה להעמיד לדין את טראן דה הוי וטראן טי מיי הואנג בגין שימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ומכשירים אלקטרוניים להשתלטות על רכוש. במקביל, היא הוציאה צו מעצר זמני של 4 חודשים נגד טראן דה הוי לצורך חקירה וצו מעצר בית נגד טראן טי מיי הואנג בשל הריונה.

משטרת מחוז דאק לק הודיעה כי כל מי שנפגע מפעילותה של חברת Huy Hoang FN Service Company Limited צריך ליצור קשר עם סוכנות אבטחת החקירות, משטרת מחוז דאק לק לקבלת הכוונה ותיאום במתן מידע להבהרת מעשיהם הפליליים של הנבדקים.

נגוין הואי באו

מקור: https://baolamdong.vn/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-80-ty-dong-cua-nguoi-dan-394407.html