מנהל LVMH תחת חקירה

הרשויות הצרפתיות חוקרות את בעלי LVMH והמיליארדר ברנרד ארנו ואת האוליגרך הרוסי ניקולאי סרקיסוב בחשד למעורבות בהלבנת הון.

המיליארדר ברנרד ארנו והאוליגרך הרוסי ניקולאי סרקיסוב נמצאים "בחקירה ראשונית" בחשד למעורבות ב"עסקאות שעלולות להוות הלבנת הון", כך מסרה משרד התובע הציבורי של פריז ל-CNN . מוקדם יותר, דיווח על כך גם העיתון הצרפתי לה מונד .

החקירה המקדימה פירושה שארנו עדיין לא נחשב לחשוד ולא הואשם בעבירות עוינות כלשהן. משרד התובע מסר כי קיבל תזכיר מטראקפין (גוף הפיקוח הפיננסי של משרד הכלכלה הצרפתי) בנוגע לעסקאות נדל"ן בהן היו מעורבים ארנו וסרקיסוב. תזכיר זה נוסף לחקירה מקדמית שנערכה מאז 2022 בנוגע לפעילותו של האוליגרך הרוסי בצרפת.

המיליארדר ברנרד ארנו (משמאל) והאוליגרך הרוסי ניקולאי סרקיסוב. צילום: AP, רויטרס

לה מונד דיווח כי המסמך נשלח על ידי טרקפין למשרד התובע הציבורי בליון בדצמבר 2022. לאחר מכן התיק הועבר "במהירות" למשרד התובע הציבורי של פריז.

על פי מסמכים אלה, חברותיו של סרקיסוב רכשו 14 נכסי נופש בקורשבל (צרפת) בשנת 2018 תמורת 16 מיליון אירו (17 מיליון דולר). הן ביצעו את העסקה הזו באמצעות רשת עסקית מורכבת בצרפת, לוקסמבורג וקפריסין.

שמו של סרקיסוב אינו מופיע באף אחד מספרי החברה שביצעה את העסקאות הללו, SNC La Fleche. על פי Tracfin, סרקיסוב הוא הבעלים האמיתי של SNC La Fleche.

בערך באותו הזמן, דיווח "לה מונד" כי SNC La Fleche רכשה שלושה נכסים נוספים באותו אזור מחברה בשם SNC Croix Realty תמורת 2.2 מיליון יורו. נאמר כי סרקיסוב גם הוא הבעלים של SNC Croix Realty.

טראקפין טוען כי באמצעות חברתו הפרטית, המיליארדר הצרפתי ברנרד ארנו הלווה לסרקיסוב 18.3 מיליון יורו (19.4 מיליון דולר) כדי לממן את העסקאות הללו. על פי לה מונד, בעל LVMH רכש מאוחר יותר את לה פלש בדצמבר 2018.

לכן, החקירה התמקדה בהסבר מעשיו של ארנו. "שינוי הבעלות על נכסים אלה נועד ככל הנראה להסתיר את מקור הכסף, לסבך עסקאות ולהקשות על זיהוי הקונה האמיתי", אמרו חוקרי טרפין. הם חושדים שמדובר במקרה של "הלבנת הון".

לה מונד , שציטט מקורות המקורבים לארנו, אישר כי העסקאות "עמדו בקפדנות בחוק". נציגו של סרקיסוב הצהיר גם כי האוליגרך הרוסי "לא היה מעורב" בעסקאות אלו ו"לא היו לו קשרים עסקיים" עם ארנו.

סרקיסוב אינו נמצא נכון לעכשיו ברשימת האנשים שהוטלו עליהם סנקציות על ידי המערב בעקבות הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא מחזיק בתפקיד מפתח בחברת הביטוח של אחיו סרגיי, RESO-Garantia (רוסיה). סרקיסוב היה בעבר מיליארדר, עם שווי נקי של 1.1 מיליארד דולר בשנת 2014, על פי פורבס.

ארנו הוא המנכ"ל והיו"ר של LVMH, אימפריית מוצרי היוקרה הגדולה בעולם . הוא כיום האדם השני בעושרו בעולם עם שווי נקי של 187 מיליארד דולר, על פי פורבס.

Ha Thu (לפי CNN, Le Monde)

קישור למקור: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html