מנהל LVMH תחת חקירה

הרשויות הצרפתיות חוקרות את מנכ"ל LVMH, המיליארדר ברנרד ארנו, ואת איל ההון הרוסי ניקולאי סרקיסוב בגין מעורבות אפשרית בהלבנת הון.

המיליארדר ברנרד ארנו והטייקון הרוסי ניקולאי סרקיסוב נמצאים "בחקירה ראשונית" בחשד למעורבות ב"עסקאות שעלולות להוות הלבנת הון", כך מסרה משרד התובע הכללי של פריז ל- CNN . מוקדם יותר, דיווח על כך גם העיתון הצרפתי לה מונד .

החקירה המקדימה פירושה שארנו אינו נחשב לחשוד ולא הואשם בכל עבירה. משרד התובע מסר כי קיבל דו"ח מטראקפין (הרשות הפיננסית של משרד הכלכלה הצרפתי) בנוגע לעסקאות נדל"ן בהן היו מעורבים ארנו וסרקיסוב. דו"ח זה נוסף לחקירה מקדמית שהחלה בשנת 2022 ועוסקת בפעילותו של האוליגרך הרוסי בצרפת.

המיליארדר ברנרד ארנו (משמאל) והטייקון הרוסי ניקולאי סרקיסוב. צילום: AP, רויטרס

לה מונד דיווח כי הפרוטוקולים הנ"ל נשלחו על ידי טרקפין למשרד התובעת בליון בדצמבר 2022. לאחר מכן התיק הועבר "במהירות" למשרד התובעת של פריז.

על פי התזכיר, חברותיו של סרקיסוב רכשו 14 נכסים באתר הנופש הצרפתי קורשבל בשנת 2018 תמורת 16 מיליון יורו (17 מיליון דולר), באמצעות רשת מורכבת של חברות בצרפת, לוקסמבורג וקפריסין.

שמו של סרקיסוב אינו מופיע באף אחד מהרישומים של החברה שביצעה את הרכישות הללו, SNC La Fleche. על פי Tracfin, סרקיסוב הוא הבעלים האמיתי של SNC La Fleche.

בערך באותו הזמן, דיווח העיתון "לה מונד" כי SNC La Fleche רכשה שלושה נכסים נוספים באותו אזור מחברה בשם SNC Croix Realty, תמורת 2.2 מיליון יורו. נאמר כי סרקיסוב גם הוא הבעלים של SNC Croix Realty.

טרקפין טוען כי באמצעות החברה שלו, המיליארדר הצרפתי ברנרד ארנו הלווה לסרקיסוב 18.3 מיליון יורו (19.4 מיליון דולר) כדי לבצע את העסקאות הנ"ל. על פי לה מונד, מנכ"ל LVMH רכש לאחר מכן את לה פלש בדצמבר 2018.

לכן, החקירה מתמקדת בהסבר מעשיו של ארנו. "נראה כי שינוי הבעלות על נכסים אלה נועד להסתיר את מקור הכסף, לסבך את העסקאות ולהקשות על זיהוי הקונה האמיתי", אמרו חוקרי טרפין. הם חושדים שמדובר במקרה של "הלבנת הון".

לה מונד ציטט מקור המקורב לארנו שאמר שהעסקאות "עמדו בקפדנות בחוק". נציגו של סרקיסוב אמר גם כי איל ההון הרוסי "לא השתתף" בעסקאות אלו ו"אין לו קשר עסקי" עם ארנו.

סרקיסוב אינו מופיע נכון לעכשיו ברשימת האנשים שהוטלו עליהם סנקציות על ידי המערב לאחר הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא מחזיק בתפקיד מפתח בחברת הביטוח RESO-Garantia (רוסיה) של אחיו - סרגיי. סרקיסוב היה מיליארדר, עם 1.1 מיליארד דולר בשנת 2014, על פי פורבס.

ארנו הוא המנכ"ל והיו"ר של אימפריית מוצרי היוקרה הגדולה בעולם , LVMH. הוא כיום האדם השני הכי עשיר בעולם עם הון של 187 מיליארד דולר, על פי פורבס.

Ha Thu (לפי CNN, Le Monde)

קישור למקור: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html