הגנגסטר Thành "Bẹt" הועמד לדין.

(עיתון דן טרי) - כתב האישום מאשים את ת'אנה "בט" ושותפיו בהלוואת כסף בריביות מופרזות באמצעות תוכנית הלוואות כרישים.

התובע העממי של האנוי הגיש זה עתה כתב אישום נגד דואן קווק הוי (בן 31, תושב מחוז קאו גיאי, האנוי, המכונה גם ת'אן "בט") בגין עבירות של סחיטה וריבית בעסקאות אזרחיות.

על פי כתב האישום, בשנת 2022, ת'אן "בט", נגוין קאנג נאם (בן 32), נגוין קוואנג אן (בן 36) וטרואנג ואן טאנג (בן 28, כולם מהאנוי) תרמו כל אחד 400 מיליון וונד כדי להלוות כסף בריביות גבוהות באמצעות תוכנית הלוואות בסגנון הגרלה.

ת'אנה "בט" ושותפיו סיפקו הלוואות בחבילות של 25-50 יום, עם ריביות של 4,000-8,000 וונד למיליון וונד ליום, שווה ערך ל-146%-292% לשנה.

כדי לפעול, ת'אן "בט" יצר קבוצת צ'אט "HCN2" כדי להחליף מידע, וגם הורה לנאם, ת'אנג וקואנג אן להקים סוכנויות כפופות, שכל אחת מהן תורכב ממנהיג צוות וחברי צוות.

הגנגסטר Thanh "Bet" (צילום: CT).

במערכת זו, ראש הצוות מכוון את חברי הצוות לפרסם מודעות בקבוצות פייסבוק הקשורות להלוואות, חובות אבודים וכו', כדי למצוא מידע ומספרי טלפון של לקוחות הזקוקים להלוואות, ולאחר מכן לבצע איתם עסקאות.

כאשר לקוח מגיע, חברי הצוות מבקשים תמונות של תעודת הזהות הלאומית וכתובתו לצורך אימות. רק אם הלקוח יעמוד בדרישות, הוא יקבל הלוואה.

כדי לקבל את הכסף, הלווים היו צריכים לשלם למלווים דמי טיפול, בממוצע של קרן של יום אחד, עם ניכוי ריבית מראש. בין השנים 2022 ל-2023, כנופיית ת'אנה "בט" הקימה חמש פעולות.

כדי לנהל את הצוות ואת העסקאות הפיננסיות בתוך הצוותים, קוואנג אן רשמה שלושה חשבונות, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" ו-"Phattailoc99999", באתר 1Cash.Info.

על פי כתב האישום, האתר הציג תכונות לניהול בתי עבוט ומתן הלוואות כספיות בעלות של 1.8 מיליון דונג וייטנאמי לחשבון לחודש. קואנג אן הקצה חשבונות לחמש קבוצות לניהול ושימוש משותף.

במהלך תהליך ההלוואה, אם לקוח מאחר בתשלום החוב, ראשי הקבוצה ינחו את חבריה להזכיר לו. אם העיכוב ארוך מדי, ביתו של הלווה יושחת באמצעות משחת שרימפס מותססת, שמן מנוע וחומרים מזיקים אחרים.

הרווחים חולקו שווה בשווה בין ארבעת "בעלי המניות", שכל אחד מהם קיבל 25%, לאחר ניכוי הוצאות כגון שכר דירה, עמלות חשבון ב-1Cash.Info ומשכורות לראשי צוותים ולצוות.

ראשי הצוות קיבלו 7 מיליון דונג וייטנאמי לחודש מת'אן "בט" ושותפיו, וקיבלו 5% מסך הריבית שנגבית מהלקוחות שהיו תחת אחריות הצוות שלהם.

חברי הצוות מקבלים 5 מיליון דונג וייטנאמי לחודש ומקבלים חלק מהעמלות הנגבות מעמלות עיבוד בקשות להלוואה מהלקוחות.

התביעה טוענת כי כנופיית "ת'אן באט" הלוותה כסף לעשרות אנשים בריביות גבוהות, אך רבים סירבו לדווח על כך. כתוצאה מכך, התביעה הצליחה לזהות רק 45 מקרים.

על פי כתב האישום, בין מרץ לדצמבר 2023 בלבד, קבוצה זו אפשרה תוכנית הימורים בסגנון לוטו עבור 16 אנשים, והרוויחה למעלה מ-205 מיליון דונג וייטנאמי ברווחים בלתי חוקיים.

מקור: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm