חשיפת רשת סחיטה חוצת גבולות בתחום הנדל"ן

הקורבנות הם מנהיגים, אנשי עסקים, עובדי מדינה... אשר פותו ופיתו על ידי נתיני כנופיות פשע חוצות גבולות בראשות נתינים סינים באמצעות טריקים מתוחכמים, וגרמו לקורבנות ליפול לתרחיש מתוכנן מראש. מהתמונות "הרגישות" שאספו נתינים אלה, הם השתמשו בהן כדי לשלוט ולאיים על הקורבנות כדי לסחוט רכוש, חלק מהקורבנות סחטו מיליארדי דונג ונאלצו לעמוד בכל דרישותיהם במשך זמן רב.

נושאים המעורבים בארגון פשיעה חוצה גבולות המכוון נגד אזרחים וייטנאמים לביצוע מעשי סחיטה. - צילום: T.TUAN

הקשר של כנופיית הפשע

באמצעות עבודת הבנת המצב ונקיטת צעדים מקצועיים, בלשי מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק (מחלקת אבטחת הסייבר) של משטרת מחוז קוואנג בין (לשעבר), כיום משטרת מחוז קוואנג טרי, גילו את שיטותיה של קבוצת פשע המתמחה ביצירת תמונות וסרטונים רגישים לביצוע מעשי סחיטה. קבוצת פשע זו מונה כ-150 חברים, בראשות זרים (טייוואן, סין...), בשיתוף פעולה עם וייטנאמים הפועלים באזור קימסה 3, בעיר באבט, במחוז סוואי ריאנג (קמבודיה) ליד שער הגבול הבינלאומי מוק באי (טאי נין).

לנוכח מצב זה, דיווחו ראשי משטרת המחוז למשרד לביטחון פנים להקים פרויקט מיוחד למאבק, הוקם הפרויקט שסומן כ-CDA1. בהתבסס על התוכנית למאבק בפרויקט, שר הביטחון פנים לונג טאם קוואנג הנחה ישירות את ביטול הפרויקט באופן חלקי. קולונל לה ואן הואה, סגן מנהל, ראש סוכנות אבטחת חקירות משטרתיות מחוזיות, היה ראש מועצת הפרויקט CDA1 וניהל ישירות את התיאום עם המשטרה המקומית והמחלקות המקצועיות של משרד הביטחון פנים ליישום המקרה.

בין ה-26 בפברואר 2025 ל-3 במרץ 2025, כוח המשימה בראשות משטרת מחוז קואנג בין (ישנה), בתיאום עם משטרת המחוז הדרומית, משטרת הא טין ומחלקות מקצועיות תחת משרד הביטחון הציבורי, זימן וחקר 15 חשודים המתגוררים במחוזות הדרומיים והא טין שהיו מעורבים ביצירת תמונות וסרטונים רגישים לסחיטה באינטרנט; במקביל, גייס 5 חשודים קשורים להסגיר את עצמם. זהו השלב הראשון במאבק נגד חשודים במשפחה.

פעילותו של ארגון פשיעה זה מחולקת לקבוצות ומחלקות רבות, ביניהן: מחלקת "ניהול", הכוללת את המנהיגים וראשי המחלקות; הנבדקים יוצרים קבוצות כדי שראשי המחלקות ידווחו על תוצאות הפעילות היומיומית. מחלקת "חיפוש מידע על מטרות" אחראית על חיפוש מידע על קורבנות דרך המרחב הקיברנטי. מחלקת "שירות לקוחות" אחראית על יצירת חברים, היכרות, יצירת רגשות ואיסוף מידע וידאו ותמונות של המטרה.

מחלקת "יצירת תמונות וסרטונים רגישים" אחראית על חיתוך ויצירת תמונות וסרטונים רגישים מתמונות וסרטונים שנאספו על ידי מחלקת "שירות לקוחות". מחלקת "סחיטה" מנוהלת בדרך כלל על ידי תפקידים מרכזיים, ראשי צוותים, אשר ישלחו תמונות וסרטונים רגישים עם תוכן מאיים כדי לסחוט את היעד. מחלקת "בקרת זרימת כספים והלבנת הון" אחראית על אספקת מספרי חשבונות בנק לשליחה ליעד לצורך העברת כספים ובדיקה, אימות ואישור שהכסף הועבר על ידי היעד והלבנת כספים על ידי רכישת מטבע קריפטוגרפי USDT.

לדברי סגן אלוף טראן אן טואן, ראש מחלקת אבטחת הסייבר במשטרת המחוז, סגן ראש הפרויקט, כדי לבצע את הפשע, הנפגעים רוכשים נתונים אישיים או מחפשים מידע אישי של המטרה (הקורבן) במרחב הקיברנטי (מידע שפורסם בפומבי בפורטלים אלקטרוניים, עיתונים, רשתות חברתיות...), משם משתמשים בחשבונות זאלו ופייסבוק "מזויפים" עם אווטארים ומידע של נשים רווקות, בעלות מראה צעיר ויפה כדי להתחבר, ליצור קשר ולקיים אינטראקציה עם המטרה.

לאחר הפנייה, מחלקת "טיפוח לקוחות" ממשיכה ליצור רגשות, לבחור את הזמן לפתות, לפתות ולאסוף סרטונים ותמונות של המטרה וליצור תמונות וסרטונים רגישים לאיים, לסחוט... מה שגורם לקורבנות רבים להפוך לקורבנות של תעלול מתוחכם זה מבלי משים. בשל חשש לפגיעה בחייהם ובעבודתם, הקורבנות מסכימים להעביר כסף כמבוקש, אינם מדווחים ומשתפים פעולה עם הרשויות.

נכון לעכשיו, סוכנות אבטחת החקירות, משטרת מחוז קוואנג בין (לשעבר) החליטה להעמיד לדין את המקרה של "סחיטת רכוש", להעמיד לדין 25 נאשמים בגין עבירת "סחיטת רכוש" ולהעמיד לדין נאשם אחד בגין עבירת "ארגון בריחתם של אחרים לחו"ל". במקביל, היחידה מתאמת באופן פעיל עם יחידות מקצועיות של משרד הביטחון הציבורי, משטרת המחוז וכוחות תפקודיים קמבודיים כדי להמשיך להילחם ולטפל בנושאים קשורים.

פתור את התיק על אדמתך

משלב פתרון התיקים המקומיים, כוח המשימה תיאם עם המחלקות המקצועיות של משרד הביטחון הציבורי והמשטרה של מחוזות וערים רבות ברחבי המדינה כדי להילחם ולעצור נושאים קשורים רבים ולהבהיר בהדרגה כל חוליה ונקודה מרכזית לפתרון התיק. יצירת בסיס משפטי חשוב להמשך פתרון התיק במאורה של קבוצת פשע זו בקמבודיה.

מתוך ציפייה לקשיים בתיאום עם הרשויות הקמבודיות, במיוחד בשלב האימות והפתרון של מקרים במדינה השכנה, משטרת המחוז וכוח המשימה ארגנו נסיעות עבודה רבות לקמבודיה כדי להבין את המצב ולקיים דיונים מפורטים עם הסוכנות הנציגה של משטרת וייטנאם בקמבודיה ועם הרשויות הקמבודיות.

קולונל לה ואן הואה, סגן מנהל, ראש סוכנות הביטחון לחקירות משטרתיות מחוזיות, ראש מועצת הפרויקט, היה זה שיצא ישירות עם הבלשים לקמבודיה כדי למצוא פתרונות, תמיכה, להסיר קשיים בשלבים הראשוניים ולהאיץ את התוכנית לפתרון התיק.

נושאים המעורבים בארגון פשיעה חוצה גבולות המכוון נגד אזרחים וייטנאמים לביצוע מעשי סחיטה. - צילום: T.TUAN

מהגמישות והיצירתיות בעבודת הסיור, כוח המשימה זיהה בבירור כי לארגון פשיעה זה יש יותר מ-100 איש הפועלים בבניין 16, אזור קימסה 3, בעיר באבט, במחוז סוואי ריאנג (קמבודיה). במקביל, הוא זיהה את אישים קשורים בעלי "קשרים" חשובים, את המנהיגים ואת שיטות הפעולה של ארגון פשיעה זה. עם זאת, אזור העיר באבט מורכב ביותר מבחינת אבטחה וסדר, ולכן סיור, איסוף ואימות של מידע ומסמכים קשים ביותר.

עם המידע שנאסף, ועדת החקירה של משטרת המחוז ממשיכה לתאם עם הסוכנות הנציגה של משרד הביטחון הציבורי של וייטנאם בקמבודיה כדי לעבוד ולדון עם המחלקה הכללית של המשטרה, משרד הפנים (קמבודיה) כדי להסכים על תוכנית תיאום. במהלך התקופה שבין ה-6 ל-7 באפריל 2025, משטרת המחוז תתאם עם הסוכנות הנציגה של משרד הביטחון הציבורי של וייטנאם בקמבודיה ועם הרשויות הקמבודיות כדי לזמן ולעצור את החשודים.

עם זאת, מסיבות שונות, תהליך הזימון והמעצר בוצע רק על ידי הרשויות הקמבודיות. לפיכך, שלושת הנאשמים שזומנו ונעצרו היו טאן קוואנג הוי (יליד 2005), טאן טואן אן (יליד 1999), שניהם מתגוררים בלאו קאי, וו דין נהאן (יליד 1997, מתגורר בנין בין). נאשמים אלה התקבלו והוסגרו מאוחר יותר על ידי משטרת המחוז לצורך מאבק והבהרה.

כוח המשימה זיהה שיטה מתוחכמת הקשורה לארגון פשיעה זה, כלומר שכירתם של ארגון הלבנת הון מקצועי, שימוש בחשבונות בנק שאינם של בעלים ובחשבונות בנק תאגידיים כדי לקבל כסף מקורבנות. כאשר הקורבנות קיבלו כסף, הם העבירו את הכסף דרך חשבונות בנק רבים ושונים ולבסוף הלבינו אותו באמצעות קנייה ומכירה של כסף אלקטרוני (USDT) כדי להימנע מבדיקה וגילוי. מבין 20 החשבונות של הנבדקים שקיבלו כסף מקורבנות, נקבע כי ב-11 מתוך 20 חשבונות בוצעה סך עסקאות של כמעט 300 מיליארד דונג וייט.

טראן טואן

מקור: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm