מקרה טרונג מיי לאן

הבוקר, ה-5 במרץ, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי פתח במשפטו של הנאשם טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט) בשלושה סעיפים: מעילה בנכסים; שוחד; והפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי. כתב האישום קובע כי זהו המקרה עם ההפסדים הגדולים ביותר אי פעם, כאשר סך ההפסדים של SCB מוערך בכ-498,000 מיליארד וונד.

הנאשם טרונג מיי לאן במשפט הבוקר, 5 במרץ.

בין 86 הנאשמים העומדים למשפט, ישנם 45 מנהיגים ופקידים לשעבר של SCB; 15 פקידים לשעבר של הבנק הממלכתי של וייטנאם; 3 פקידים לשעבר של הפיקוח הממשלתי ; פקיד לשעבר אחד של משרד מבקר המדינה; ו-7 נאשמים מחברת הערכת שווי. הפרקליטות העממית העליונה העמידה אותם לדין בגין עבירות של: מעילה בנכסים; שוחד; ניצול לרעה של סמכות וסמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים; רשלנות הגורמת לתוצאות חמורות; והפרות של תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית...

עדותה הראשונית של גב' טרונג מיי לאן במשפט ואן תין פאט.

בדיון היום, הודיע ​​הרכב השופטים כי ישפוט 86 נאשמים, כולל 5 מבוקשים נמלטים שיישפטו בהיעדרם; 2 הנאשמים הנותרים ביקשו להישפט בהיעדרם מסיבות בריאותיות. לפיכך, 79 מתוך 86 נאשמים נכחו בדיון הבוקר, 5 במרץ.

בין חמשת הנאשמים שנשפטו בהיעדרם ומבוקשים כעת נמצא דין ואן טהאן (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של SCB). טהאן מבוקש מאז 29 באוקטובר 2023, והוא מואשם בגין מעילה בנכסים; הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית. כתב האישום מזהה את טהאן כשותף לפשע שסייע לטרואנג מיי לאן.

דין ואן טאן סייע באופן פעיל לנאשם טרונג מיי לאן בביצוע הפשע.

על פי כתב האישום, הנאשם דין ואן טאן כיהן בעבר בתפקידי סגן מנכ"ל וסגן יו"ר מועצת המנהלים של First Bank. בין ה-28 ביוני 2012 ל-6 בדצמבר 2020, דין ואן טאן מונה ליו"ר מועצת המנהלים של SCB על ידי טרונג מיי לאן.

בשנת 2020, דין ואן טאן התפטר, נסע לחו"ל, והציג את בוי אן דונג להחליף אותו כיו"ר מועצת המנהלים. במהלך תקופתו ב-SCB, דין ואן טאן חתם על החלטות להקמת שלוש יחידות חדשות שיוקדשו אך ורק לעיבוד בקשות להלוואות בלתי חוקיות עבור קבוצת טרונג מיי לאן וקבוצת ואן תין פאט.

הנאשמים בבית המשפט

בהתאם להוראותיו של טרונג מיי לאן, חתם הנאשם דין ואן טאן על מסמכי אישור אשראי להלוואות לטרוונג מיי לאן, אך איפשר לחברות "קש" ושכר אנשים פרטיים לשמש כבעלי תפקיד מועמדים, ובכך סייע באופן פעיל לטרוונג מיי לאן בביצוע עבירות של מעילה בנכסים; הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית.

באופן ספציפי, בין השנים 2012 ל-2020, הנתבע דין ואן טאן חתם על 327 פרוטוקולים/כתבי הצבעה של מועצת המנהלים וחתם על 273 החלטות המאשרות 479 הלוואות עבור 269 לקוחות, בהן השתמשה טרונג מיי לאן למטרות אחרות מאלה שצוינו בתוכנית ההלוואה.

כתב האישום קבע כי פעולותיו של דין ואן טאן סייעו באופן פעיל לטרואנג מיי לאן, וגרמו להפסדים ל-SCB של יותר מ-142,447 מיליארד דונג וייטנאמי.

קבוצת 5 המנהיגים הבכירים לשעבר של SCB, המבוקשים כעת, כוללת את הנאשמים סונג, ת'אנה, וו, טון ודונג (משמאל לימין, מלמעלה למטה), והושפטו שלא בפניהם.

ארבעת הנאשמים הנותרים, אשר נשפטו בהיעדרם, מבוקשים גם הם בגין הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית. אלה כוללים את: הנאשמת נגוין טי טו סונג (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של SCB), שגרמה להפסדים של כמעט 7,000 מיליארד וונד; הנאשמת טראם טיץ' טון (לשעבר חבר מועצת המנהלים של SCB), שגרמה להפסדים של למעלה מ-7,100 מיליארד וונד; הנאשמת צ'יאם מין דונג (לשעבר סגן מנכ"ל SCB), שגרמה להפסדים של למעלה מ-140,000 מיליארד וונד; והנאשמת נגוין לאם אן וו (לשעבר סגן מנהל סניף בן טאן של SCB), שגרמה להפסדים של למעלה מ-3,700 מיליארד וונד.

תיק טרונג מיי לאן: האבטחה התחזקה לקראת המשפט בערכאה הראשונה.

נשיא בית המשפט הצהיר בבית המשפט כי מדובר במקרה חמור במיוחד, המושך תשומת לב ציבורית וחברתית משמעותית. חמישה נאשמים, אשר מבוקשים ונשפטו היום בהיעדרם, נמלטו לחו"ל לפני שהוגש נגדם כתב אישום רשמי ומקום הימצאם אינו ידוע כעת; הם מבוקשים על ידי משרד הביטחון הציבורי . בית המשפט קרא לנאשמים אלה להיכנע כדי לקבל הקלה מהמפלגה ומהמדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm