מקרה Truong My Lan

הבוקר, 5 במרץ, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי פתח במשפטו של הנאשם טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט) בשלושה סעיפים: מעילה; שוחד; הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי. כתב האישום מראה כי זהו המקרה שנקבע כגורם לנזק הגדול ביותר אי פעם, עם נזק כולל של כ-498,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

הנאשם טרונג מיי לאן במשפט הבוקר, 5 במרץ

בין 86 הנאשמים העומדים למשפט, ישנם 45 מנהיגים ופקידים לשעבר של SCB; 15 פקידים לשעבר של בנק המדינה; 3 פקידים לשעבר של הפיקוח הממשלתי ; פקיד לשעבר אחד של מבקר המדינה, 7 נאשמים מחברת הערכת שווי, שהועמדו לדין על ידי התובע העממי העליון בגין עבירות של: מעילה ברכוש; שוחד; ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים; חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות והפרת תקנות על פעילות בנקאית...

העדות הראשונה של גב' טרונג מיי לאן במשפט ואן תין פאט

במשפט היום, הודיע ​​הרכב השופטים כי 86 נאשמים יועמדו לדין, כולל 5 מבוקשים שיישפטו בהיעדרם; 2 הנאשמים הנותרים ביקשו להישפט בהיעדרם עקב מצב בריאותי לקוי. לפיכך, 79 מתוך 86 נאשמים נכחו במשפט בבוקר ה-5 במרץ.

בין 5 הנאשמים שנשפטו בהיעדרם וכעת מבוקשים נמצא דין ואן טהאן (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של SCB). הנאשם טהאן מבוקש מאז 29 באוקטובר 2023, והוא מואשם בגין מעילה ברכוש; הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית. כתב האישום מזהה את הנאשם טהאן כשותף לפשע שסייע לנאשם טרונג מיי לאן.

דין ואן טאן סייע באופן פעיל לנאשם טרונג מיי לאן בביצוע הפשע.

על פי כתב האישום, הנאשם דין ואן טאן כיהן בעבר בתפקיד סגן המנכ"ל וסגן יו"ר מועצת המנהלים של First Bank. בין ה-28 ביוני 2012 ל-6 בדצמבר 2020, דין ואן טאן סודר על ידי טרונג מיי לאן להיות יו"ר מועצת המנהלים של SCB.

בשנת 2020, דין ואן טאן התפטר, נסע לחו"ל והציג את בוי אן דונג להחליף אותו כיו"ר מועצת המנהלים. במהלך תקופתו ב-SCB, דין ואן טאן חתם על החלטה להקים 3 יחידות חדשות המתמחות בביצוע בקשות הלוואות בלתי חוקיות של קבוצת טרונג מיי לאן וקבוצת ואן תין פאט.

נאשמים בבית המשפט

בעקבות הוראותיו של טרונג מיי לאן, הנאשם דין ואן טאן חתם על מסמכי אשראי עבור הלוואותיו של טרונג מיי לאן, אך נתן אותן לחברות "רפאים" ושכרו אנשים פרטיים, וסייע באופן פעיל לטרוונג מיי לאן בביצוע הפשעים הבאים: מעילה ברכוש; הפרת תקנות על פעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית.

באופן ספציפי, בין השנים 2012 ל-2020, הנאשם דין ואן טאן חתם על 327 פרוטוקולים/פתקי הצבעה של מועצת המנהלים, וחתם על 273 החלטות המסכימות להעניק 479 הלוואות ל-269 לקוחות עבור Truong My Lan לשימושים שאינם תוכנית ההלוואה.

כתב האישום קבע כי פעולותיו של דין ואן טאן סייעו באופן פעיל לטרואנג מיי לאן, וגרמו נזק ל-SCB בסך של יותר מ-142,447 מיליארד דונג וינדי.

קבוצת 5 המנהיגים הבכירים לשעבר של SCB המבוקשים, ביניהם הנאשמים סונג, ת'אנה, וו, טון ודונג (משמאל לימין, מלמעלה למטה), נשפטו בהיעדרם.

ארבעת הנאשמים הנותרים שנשפטו בהיעדרם מבוקשים גם הם בגין הפרת תקנות בנוגע לפעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית, ביניהם: הנאשמת נגוין טי טו סונג (יו"ר דירקטוריון לשעבר של SCB) שגרמה נזק ל-SCB בסך כמעט 7,000 מיליארד דונג וינדי; הנאשמת טראם טיץ' טון (חבר דירקטוריון לשעבר של SCB), שגרמה נזק ל-SCB בסך יותר מ-7,100 מיליארד דונג וינדי; הנאשמת צ'יאם מין דונג (סגן מנכ"ל לשעבר של SCB) שגרמה נזק בסך יותר מ-140,000 מיליארד דונג וינדי; הנאשמת נגוין לאם אן וו (סגן מנהל לשעבר של סניף בן טאן של SCB) שגרמה נזק בסך יותר מ-3,700 מיליארד דונג וינדי.

תיק טרונג מיי לאן: האבטחה התחזקה לפני משפטו של הערכאה הראשונה

נשיא בית המשפט אמר בבית המשפט כי מדובר במקרה חמור במיוחד, המושך תשומת לב ציבורית וחברתית. חמשת הנאשמים המבוקשים, אשר נשפטו היום בהיעדרם, נמלטו לחו"ל לפני שהועמדו לדין, ומקום הימצאם אינו ידוע כעת. הם מבוקשים על ידי משרד הביטחון הציבורי . בית המשפט קרא לנאשמים להיכנע כדי ליהנות ממדיניות ההקלה של המפלגה והמדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm