על פי מסקנות החקירה של מקרה ההברחה והעלמת המס שהתרחש בשער הגבול לאו באו (קואנג טרי), חברת הזהב והכסף פו קווי ויחידות קשורות, כמה בעלי חנויות זהב בהאנוי יצרו קשר עם "הבוס" של הברחת הזהב נגוין טי הואה כדי להזמין זהב מלאוס להובלה בלתי חוקית לווייטנאם לצריכה.

בחודשים מאי-יוני 2023, הנאשם טראן אן סון, מנהל חנות הזהב מין הונג, יצר קשר עם גב' הואה כדי להזמין 128 ק"ג של זהב מוברח מלאוס בשווי כולל של יותר מ-188 מיליארד דונג וינדי. לאחר שקנה ​​זהב מה"בוס", מר סון חילק את הזהב כדי להגדיל את כמות הזהב ואיכותו ולאחר מכן מכר אותו לחברת הזהב פו קווי ולמספר יחידות ולקוחות בודדים.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

הנתבע דאם אן טואן, בעל חנות הזהב טואן קוואנג, קנה 10 ק"ג זהב מוברח מגב' הואה תמורת 5,255,000 וונד/טאאל, עם הסכם לאספקת הסחורה בהאנוי. בנוסף ל-10 ק"ג הזהב המוברח שהוזכרו לעיל, מר טואן קנה גם זהב מגב' הואה מספר פעמים, אך לא היו מסמכים או ראיות ספציפיות להוכחת כל עסקה.

מר נגוין קאק בונג הזמין גם זהב מגב' הואה פעמים רבות. בסביבות ה-25 וה-26 במאי 2022, התקשר הנאשם לגב' הואה דרך זאלו או וייבר ואמר: "זה טוב, תביא לי תריסר, הסחורה מהצד השני טובה." שני הצדדים הסכימו על 10 ק"ג זהב במחיר של יותר מ-5.3 מיליון דונג וייטנאמי/טאאל; שער חליפין 23,880 דונג וייטנאמי/דולר אמריקאי.

המלצות סוכנות החקירות

סעיף 3, סעיף 4; סעיף 1, סעיף 14 וסעיף 3, סעיף 16 של צו 24/2012/ND-CP מיום 3 באפריל 2012 של הממשלה קובעים: "לבנק המדינה יש את הזכות הבלעדית לייבא זהב גולמי (בלוקי זהב, מטילי זהב, גרגירים) לייצור מטילי זהב; לארגן, לנהל ולייצר מטילי זהב".

משנת 2012 ועד היום, בנק המדינה העניק רישיונות לייבוא ​​זהב גולמי לייצוא חוזר של מוצרים רק ל-11 מפעלי סחר בזהב עם חוזים לעיבוד תכשיטי זהב ואמנויות עם מדינות זרות ורישיונות לייבוא ​​זהב גולמי לייצור/עיבוד תכשיטי זהב ואמנויות ל-20 מפעלים בעלי השקעות זרות.

בנק המדינה אינו מעניק רישיונות לייבוא ​​זהב גולמי לייצור תכשיטי זהב ואמנות למפעלים שקיבלו תעודות זכאות לייצור תכשיטי זהב ואמנות ולמפעלים המשקיעים בחו"ל בתחום כריית זהב; ואינו מעניק רישיונות לאף ארגון או אדם פרטי לייצור מטילי זהב.

לאחר השלמת חקירת המקרה, המליצה סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי כי בנק המדינה ייעץ בדחיפות לממשלה לתקן את צו 24/2012/ND-CP לכיוון מתן רישיונות למפעלים מוסמכים לייבא, לייצר ולסחור בזהב גולמי, תוך הבטחת אספקת זהב לשוק.

במקביל, לחזק את אמצעי הניהול והפיקוח, לשפר את האפקטיביות והיעילות בעבודת הניהול כדי לענות על צורכי הזהב של האנשים; למנוע פעילויות ספקולציה והברחה.

סוכנות החקירות המליצה גם שסוכנות ניהול שוק הזהב תחזק את הפיקוח, הבדיקה והבקרה על פעילויות מסחר במטילי זהב ותכשיטים; תנטר את שוק הזהב, את בתי המסחר בזהב המקומיים ותנהל את מקור הזהב הנמכר בחנויות זהב.

במקביל, לטפל במפעלים בלתי חוקיים למסחר בזהב ללא מקורות ברורים; להבטיח פעילויות מסחר בזהב שקופות בהתאם לתקנות; למנוע ביעילות פעילויות ספקולציות והברחות ולספק את צרכי הזהב של האנשים.

ממליצים לרשויות המס לחזק את הפיקוח והבדיקה של עמידה בתקנות החוק במסחר בזהב מכל הסוגים ללא חשבוניות או מסמכים; הנפקה ושימוש בחשבוניות ומסמכים מזויפים בפעילויות מסחר בזהב.

במיוחד חשבוניות ומסמכים במסחר בזהב גולמי ובמטילי זהב. במקביל, יש לטפל בקפדנות בפעולות הנפקה ושימוש בחשבוניות בלתי חוקיות כדי להכשיר זהב מוברח וזהב ממקור לא ידוע.

במקרה זה, גם הנאשמים ניצלו את המדיניות - תושבי הגבול צריכים להשתמש רק בתעודת הזהות או בתעודת הזהות שלהם כדי שיוכלו לעבור בשער הגבול ולהוביל זהב בצורה מתוחכמת.

לכן, סוכנות החקירות ממליצה למכס ולפיקוד משמר הגבול לכוון את המכס ואת שומרי הגבול בשערי הגבול בכבישים, במיוחד באזורים עם שבילים ופתחים רבים, כדי לחזק את הבדיקה, הבקרה והפיקוח על רישום וניהול אנשים וכלי רכב של תושבי הגבול החוצים באופן קבוע את שערי הגבול, כולל כלי רכב פרטיים; לזהות במהירות ולמנוע ביעילות הברחות והונאות סחר.