משפט נפתח נגד מנהיג רשת הונאה שגנב מעל 100 מיליארד וונד.

המשפט צפוי להימשך ארבעה ימים עקב מספר הקורבנות הרב והפרטים הרבים שיש להבהיר.

בבוקר ה-16 בספטמבר, בית המשפט העממי של מחוז לאם דונג פתח במשפט ראשון נגד לה טי לאי (יליד 1964, מתגורר בקומונה טויאן קוואנג, מחוז לאם דונג) בגין עבירת הונאה וגניבת מעל 117 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי כתב האישום, בתוכנית ההלוואות הבלתי פורמלית (סוג של אגודת חיסכון ואשראי מתחלף) שאורגנה על ידי לה טי לאי בסוף 2020 לבדה השתתפו 947 משתתפים עם סך של 19,043 מניות. מתוכם, 203 אנשים הונו בסכום כולל של יותר מ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.

הנאשם לה טי לאי במשפט.

על פי כתב האישום, מאז 2005, ארגנה לה טי לאי תוכניות חיסכון מתחלפות עם אנשים רבים, בעיקר תוכניות חודשיות. בתחילה, התוכניות התנהלו כרגיל, עם מספר קטן של משתתפים. לאי גבתה ושילמה את מלוא החסכונות למשתתפים, כך שיותר ויותר אנשים נתנו בה אמון והצטרפו לתוכניות.
משנת 2017 ואילך, לה טי לאי פתחה מספר תוכניות חיסכון מתחלפות בו זמנית, מה שהוביל לחוסר איזון בגביית ותשלום תרומות, וכתוצאה מכך הפסדים וחוסר יכולת להחזיר. זה אילץ אותה לפתוח תוכניות חדשות רבות כדי להשתמש בכסף ממשתתפים מאוחרים יותר כדי לשלם למשתתפים מוקדמים יותר.

בשנת 2020, ליי הפיצה מידע כוזב לפיו אנשים רבים "מוכרים כרטיסי לוטו" כדי לפתות שחקנים לקנות בחזרה את מניותיהם בלוטו במחירים גבוהים. 295 אנשים האמינו לה והשתתפו, ותרמו סכום כולל של למעלה מ-156 מיליארד דונג וייטנאמי. ליי השתמשה רק בחלק קטן מהכסף הזה לתשלום ריבית; את השאר היא מעילה והשתמשה בו לתשלום חובות ולהוצאות אישיות. עד ינואר 2021, כאשר לא יכלה להחזיר את חובותיה, היא נמלטה מהאזור. על פי כתב האישום, בתוכנית הלוטו שאורגנה על ידי לה טי ליי בסוף 2020 לבדה השתתפו 947 משתתפים עם סך של 19,043 מניות בלוטו. מתוכם, 203 אנשים הונו בסכום כולל של למעלה מ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוגע לאחריות אזרחית, 202 קורבנות דרשו מלה טי לאי לפצות אותם על סך של למעלה מ-116 מיליארד דונג וייטנאמי שגנבה. רק הקורבן LTBH לא ביקשה פיצוי מלה טי לאי על סכום המעילה בסך 768,400,000 דונג וייטנאמי.

מקור: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html