बिनेंस पर 2.7 बिलियन डॉलर का जुर्माना

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सीएफटीसी के बयान के अनुसार, अदालत ने पाया कि सीजेड और बिनेंस ने अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) और सीएफटीसी नियमों का उल्लंघन किया है। सीजेड पर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जबकि बिनेंस को सीएफटीसी को 1.35 अरब डॉलर के अवैध लेनदेन और 1.35 अरब डॉलर के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — सीजेड ने बिनेंस के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है

कॉइनटेलीग्राफ के अनुसार, इस समझौते के साथ ही बिनेंस और उसके पूर्व सीईओ के खिलाफ CFTC के मुकदमे का अंत हो गया है। 27 मार्च को, CFTC ने बिनेंस, Binance.US और CZ पर अनधिकृत एक्सचेंज चलाने, अपंजीकृत प्रतिभूतियाँ बेचने, कमोडिटी कानूनों का उल्लंघन करने और ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

22 नवंबर को, CZ ने घोषणा की कि वह Binance छोड़ रहे हैं और धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ), CFTC और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक समझौते के तहत 4.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमति व्यक्त की ताकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का संचालन जारी रह सके।

7 दिसंबर को अदालत ने सीजेड को फरवरी 2024 में सजा सुनाए जाने तक अमेरिका में रहने का आदेश दिया, जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 18 महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

समझौते के तहत, CZ और Binance दोनों एक्सचेंज पर अपने ग्राहक को जानें (KYC) पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त, Binance को एक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना लागू करनी होगी, जिसमें एक निदेशक मंडल, एक कानूनी समिति और एक लेखा परीक्षा समिति शामिल होगी।

अदालत ने अलग से बिनेंस के पूर्व मुख्य कानूनी अधिकारी सैमुअल लिम को भी बिनेंस के उल्लंघनों में सहायता करने और कानून से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गतिविधियों में शामिल होने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया।

बिनेंस के पूर्व वैश्विक बाज़ार प्रमुख रिचर्ड टेंग कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। 5 दिसंबर को कॉइनटेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में, टेंग ने कहा कि कंपनी पूरी तरह से बदल गई है और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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