कंबोडिया से शुरू हुए तीन स्तरीय घोटाले का पर्दाफाश।

नोम पेन्ह के एक कॉल सेंटर से, अपराधियों ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए एक परिष्कृत त्रिस्तरीय प्रतिरूपण योजना तैयार की कि उनके खाते से छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने स्वयं ही पैसे स्थानांतरित कर दिए।

फरवरी में कंबोडिया के कम्पोट प्रांत में एक पुलिस अधिकारी फर्जी आवासीय परिसर का निरीक्षण कर रहा है। फोटो: रॉयटर्स ।

3 जून को, सिंगापुर में एक मुकदमे के दौरान, कंबोडिया स्थित अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह के विवरण का खुलासा हुआ, जब आरोपी डी विलार रिजलिन पंगानिबन, 35, जो एक फिलिपिनो नागरिक है, को सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके धोखाधड़ी करने वाले एक आपराधिक नेटवर्क में कथित रूप से भाग लेने के आरोप में मुकदमे के लिए लाया गया।

अभियोग पत्र के अनुसार, समूह ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया कि उनके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से छेड़छाड़ की गई है, और फिर उन्हें उन खातों में पैसे स्थानांतरित करने के लिए राजी किया जो वास्तव में धोखेबाजों के नियंत्रण में थे।

सिंगापुर पुलिस ने कंबोडियाई राष्ट्रीय पुलिस के सहयोग से सीमा पार अभियान में इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद पिछले सितंबर में जिन 12 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उनमें डी विलार भी शामिल था।

उस समय, सिंगापुर पुलिस ने कहा था कि संगठन पर कम से कम 330 दर्ज धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होने का संदेह था, जिससे 40 मिलियन सिंगापुर डॉलर (लगभग 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर ) से अधिक का नुकसान हुआ था।

तीन स्तरीय घोटाले का परिदृश्य

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2025 में, डी विलार को एक महिला द्वारा कंबोडिया में एक नौकरी के बारे में बताया गया था। उसे विश्वास था कि वह एक ऑनलाइन जुआ कंपनी में कार्यालय कर्मचारी के रूप में काम करेगी और उसे प्रति माह 1,500 डॉलर का वेतन मिलेगा।

अदालती रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि डी विलार नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करते समय कहां थे।

29 मार्च, 2025 को वह नोम पेन्ह पहुंची और उसे नेटवर्क द्वारा संचालित एक कॉल सेंटर में ले जाया गया।

अभियोजक सुहास मल्होत्रा ​​और येओ की ह्वान ने कहा कि कंबोडिया में अपने पहले ही दिन, डी विलार को कॉल सेंटर ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया और उसे याद करने के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने सामग्री को इतनी अच्छी तरह से याद कर लिया था कि महीनों बाद, सितंबर 2025 में एक पूछताछ के दौरान, वह पूरी स्क्रिप्ट को शब्दशः लिखने में सक्षम थी।

अभियोजकों ने तर्क दिया कि डी विलार ने स्वेच्छा से इस अभियान में भाग लिया था और वह मानव तस्करी या धोखाधड़ी से भर्ती का शिकार नहीं था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने मामले के प्रभारी जांच अधिकारी को गवाही देने के लिए तलब किया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि डी विलार की गवाही के अनुसार, उन्हें उन सवालों की एक सूची भी दी गई थी जो पीड़ित फोन पर बातचीत के दौरान पूछ सकता था।

मामले की फाइल के अनुसार, यह गिरोह कॉल सेंटर एजेंटों के तीन स्तरों के माध्यम से संचालित होता था, जिन्हें लाइन एक, लाइन दो और लाइन तीन के रूप में संदर्भित किया जाता था।

कंबोडिया में एक दमनकारी अभियान चलाया गया। फोटो: सिंगापुर पुलिस बल।

बचाव की पहली पंक्ति में, अपराधियों ने सिंगापुर के बैंक कर्मचारियों का रूप धारण किया और कई लोगों को बेतरतीब ढंग से कॉल किए।

वे पीड़ित को सूचित करते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते से छेड़छाड़ की गई है और उन्हें सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) को घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

पीड़ित को बाद में एक द्वितीय श्रेणी की सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अपराधियों ने एमएएस अधिकारियों का रूप धारण करना जारी रखा और दावा किया कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में सहायता करेंगे।

यदि पीड़ित अब भी उन पर भरोसा करता है, तो उसे तीसरे स्तर पर भेज दिया जाएगा। वहां, अपराधी सिंगापुर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश आते हैं।

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इस गिरोह ने पीड़ितों के डर का फायदा उठाते हुए उनसे जांच के उद्देश्य से अपनी सारी रकम एक "सुरक्षित खाते" में ट्रांसफर करने की मांग की। असल में, ये सभी खाते गिरोह के नियंत्रण में थे।

30 मार्च, 2025 को, डी विलार को टेलीग्राम समूह में जोड़ा गया, जिसका उपयोग आंतरिक रूप से मार्गों के बीच कॉल स्थानांतरण की निगरानी के लिए किया जाता था, जिसे "पास किए गए बिल" के रूप में जाना जाता है।

उसके बयान के अनुसार, पीड़ितों से प्रतिदिन जबरन वसूली की जाने वाली धनराशि 20,000 से 60,000 एसजीडी (15,600-46,800 यूएसडी ) के बीच थी।

मुझे शक था कि यह धोखाधड़ी का अड्डा है, फिर भी मैं वहीं रुका रहा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, डी विलार को मुआवजे के दो विकल्पों में से एक चुनने का विकल्प दिया गया था: 1,500 डॉलर का मूल वेतन और 3% कमीशन, या बिना मूल वेतन के 8% कमीशन।

उन्हें बताया गया कि यह कमीशन "ग्राहकों से प्राप्त धन" से आया था। हालांकि, डी विलार ने गवाही दी कि उन्होंने यह नहीं पूछा कि इस संदर्भ में "प्राप्त" शब्द का क्या अर्थ है।

प्रशिक्षण के दौरान, एक कोच ने टिप्पणी की कि उसका फिलिपिनो लहजा काफी स्पष्ट है और उसे अपने उच्चारण को सिंगापुरियन अंग्रेजी शैली में ढालने के लिए कहा। डी विलार ने पीड़ितों से जुड़ी स्थितियों से निपटने का अभ्यास करने के लिए रोल-प्लेइंग सत्रों में भी भाग लिया।

उन्हें एक प्राथमिक स्तर के ऑपरेशन सेंटर में भी ले जाया गया, जहां कई लोग फोन पर बातचीत कर रहे थे।

गवाही के अनुसार, डी विलार का संदेह तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि कई कर्मचारी टूटे हुए या डिस्कनेक्ट किए गए कीबोर्ड का उपयोग करके कंप्यूटर पर टाइप करने का नाटक कर रहे थे, जिनमें से कुछ को व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था।

2 अप्रैल, 2025 तक, डी विलार को यह विश्वास होने लगा था कि उसका कार्यस्थल वास्तव में एक धोखाधड़ी का अड्डा है। उसने इस बारे में फिलीपींस से कंबोडिया आई एक दोस्त से बात की।

हालांकि, अभियोजक के अनुसार, दोनों ने वहीं रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे "खूब पैसा कमाना" चाहते थे। यह डी विलार के एक बयान से लिया गया है।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिलीपींस में उनके लिए इतनी ही आय अर्जित करना मुश्किल होगा।

च्रे थुम में धोखाधड़ी के खिलाफ कंबोडियाई कार्रवाई के बाद खाली कराए गए एक विशाल भवन परिसर के अंदर का दृश्य, जिसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट, रेस्तरां और निगरानी कैमरे शामिल हैं। फोटो: सीएनए।

लाओस में घोटाले के केंद्र में काम करना जारी रखें।

7 अप्रैल, 2025 को, डी विलार ने प्रथम श्रेणी के कर्मचारी बनने के लिए एक परीक्षा दी और फिर केवल कमीशन आधारित आय योजना का चयन किया।

वह 29 मार्च से 24 अप्रैल, 2025 तक कंबोडिया के कॉल सेंटर में रहीं, जहां उन्हें रहने और खाने की सुविधा प्रदान की गई थी।

अभियोजन पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी अवधि के दौरान, डी विलार के पास उसका निजी फोन था, इंटरनेट की सुविधा थी, और वह किसी भी समय परिसर छोड़ने में पूरी तरह सक्षम था।

अपनी गवाही में, उसने कहा कि वहां रहते हुए उसे "पूरी आजादी" थी और "उस पर कोई प्रतिबंध या कर्फ्यू नहीं लगाया गया था।"

अभियोजकों ने गवाही का हवाला देते हुए बताया कि डी विलार अक्सर बाहर खाना खाने जाती थीं। यहां तक ​​कि उन्हें एक ब्यूटी सैलून में मैनीक्योर के लिए समूह के एक सदस्य से भुगतान भी मिला, जिसने कमीशन के रूप में 7,000 डॉलर कमाए थे।

24 अप्रैल, 2025 को, डी विलार कंबोडिया से वियनतियाने (लाओस) के लिए रवाना हो गया, ताकि वह एक अन्य धोखाधड़ी केंद्र में काम कर सके और जून की शुरुआत तक वहीं रहा।

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आरोपों के अनुसार, लाओस में उसने केंद्र की संचालन टीम के निर्देशानुसार फर्जी कॉल करना और धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजना जारी रखा।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया, "यह इस बात का सबूत है कि डी विलार ने स्वेच्छा से संगठन की गतिविधियों में भाग लिया था। वह भागने की कोशिश करने वाली बंदी नहीं थी, बल्कि संगठन के सुझाव के अनुसार किसी अन्य देश में जाकर किसी अन्य फर्जी केंद्र में काम जारी रखने के लिए तैयार थी।"

कंबोडिया छोड़ने से पहले, डी विलार को कथित तौर पर 1,000 डॉलर और 300 सिंगापुर डॉलर मिले थे।

मुकदमे की सुनवाई 4 जून को जारी रहेगी, जब बचाव पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा।

यदि डी विलार को संगठित अपराध में भाग लेने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम पांच साल की जेल की सजा, 100,000 एसजीडी ( 78,000 अमेरिकी डॉलर ) तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, सिंगापुर के कानून के तहत धोखाधड़ी के आरोप में 10 साल तक की कैद और अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है।

स्रोत: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html