प्रस्तावित वाक्य 4

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19 जून को, हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट ने थू डुक हाउस डेवलपमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (थुडुक हाउस), हो ची मिन्ह सिटी टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य इकाइयों में हुए उल्लंघनों के मामले में 67 प्रतिवादियों से प्रथम दृष्टया पूछताछ जारी रखी।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान (54 वर्षीय, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के पूर्व उप निदेशक) पर राज्य संपत्ति प्रबंधन पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया, जिससे नुकसान और बर्बादी हुई, दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 219 के अनुसार, 10 से 20 साल की जेल की सजा के साथ।

हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के पूर्व उप निदेशक के लिए 4-5 साल की जेल की प्रस्तावित सजा - 1 — प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान।

मुकदमे में, हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधीशों का पैनल प्रतिवादी हान को 4-5 साल की जेल की सजा सुनाए; उसके अधीनस्थों को 2-3 साल की जेल (निलंबित सजा के साथ) से 4-5 साल की जेल; गुयेन वु बाओ होआंग (47 वर्ष), गुयेन न्गोक ट्रुओंग चिन (48 वर्ष) को 8-10 साल की जेल; क्वान मिन्ह तुआन (60 वर्ष) को 10-12 साल की जेल; गुयेन फुओंग नाम को 12-13 साल की जेल; दाओ थी नगा को 5-6 साल की जेल; न्गो हुइन्ह लुई को 3-4 साल की जेल; गुयेन हंग लोंग को 3-4 साल की जेल; डांग थी मिन्ह चाऊ और ट्रान बाओ थिन्ह को 2-3 साल की जेल फाम दुय बिन्ह, होआंग ट्रुंग किएन, हो होआंग हाई, गुयेन दुय लिन्ह, ट्रान वान थान, गुयेन ले हंग, सभी को प्रोक्यूरेसी द्वारा 2-3 साल की जेल की सजा देने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन निलंबित सजा के साथ; प्रतिवादी बुई हू ट्रेन को 18 से 24 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन निलंबित सजा दी गई थी।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के अनुसार, प्रतिवादी हान ने अप्रैल 2018 से जून 2019 तक 15 अवधियों के लिए थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर वापसी के निर्णयों को निर्देशित और हस्ताक्षरित किया, जो नियमों के विपरीत था, कर जोखिमों के संकेतों की अनदेखी की और कर वापसी प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को लागू नहीं किया।

इसके अलावा, इस प्रतिवादी ने थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर रिफंड का प्रबंधन करने वाले विभागों को कर रिफंड प्रबंधन को निर्देशित करने वाली प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को पूरी तरह से लागू नहीं करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य को 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इससे पहले, प्रतिवादी हान ने स्वीकार किया था कि उसके कार्यों के संबंध में अभियोग सही था और कहा था कि अपने कार्य में, उसने हमेशा विवेक, जिम्मेदारी और बिना किसी स्वार्थ के काम किया है।

थुडुक हाउस के टैक्स रिफंड डोजियर के साथ-साथ अन्य टैक्स रिफंड डोजियर के संबंध में, जिसे प्रतिवादी हान को संभालना था, बहुत अधिक काम के संदर्भ में, प्रतिवादी ने कुछ व्यक्तिपरक गलतियाँ कीं।

प्रतिवादी हान ने कहा, " उस समय प्रतिवादी को बहुत अधिक काम सौंपा गया था और वह पढ़ाई भी कर रहा था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद है कि जूरी इस पर विचार करेगी।"

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान, हो ची मिन्ह सिटी टैक्स विभाग के उप निदेशक के रूप में अपनी भूमिका और कर्तव्य में, मार्च 2018 से थुडुक हाउस के लिए कर रिफंड का समाधान करने के लिए जिम्मेदार थीं।

थुडुक हाउस के कर वापसी आवेदन दस्तावेजों के 15 सेटों के संबंध में, जो पूर्व-वापसी और बाद के निरीक्षण (अप्रैल 2018 से जून 2019 तक) के अधीन हैं, प्रतिवादी हान को कर जोखिमों के संकेत की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने विभागों को सत्यापन करने का निर्देश नहीं दिया, और असहमति होने पर उन्हें हल करने के लिए विभागों के बीच चर्चा का निर्देश नहीं दिया।

प्रतिवादी हान ने कर घोषणा-लेखा विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों और प्रमुखों द्वारा बताए गए जोखिम के संकेतों को नज़रअंदाज़ कर दिया। प्रतिवादी ने समय पर निरीक्षण और ऑडिट का निर्देश नहीं दिया, कर वापसी पर निर्णय लेने के लिए निरीक्षण और ऑडिट के समापन का इंतज़ार नहीं किया; कर घोषणा-लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत 14 कर वापसी प्रस्तावों (और अतिरिक्त प्रस्तावों) पर सीधे हस्ताक्षर और अनुमोदन किया... परिणामस्वरूप, उसे 331 अरब वियतनामी डोंग से अधिक का नुकसान हुआ।

जांच के दौरान, प्रतिवादी हान ने ऊपर बताए अनुसार थुडुक हाउस के लिए प्रस्ताव प्रपत्र, मूल्यांकन प्रपत्र और कर वापसी निर्णयों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें अनुमोदित करने की बात स्वीकार की, तथा कर वापसी फाइलों को संभालने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को ठीक से लागू करने में विफल रहने की बात भी स्वीकार की।

अभियोग के अनुसार, 2016 से 2020 तक, मास्टरमाइंड के रूप में त्रिन्ह तिएन डुंग (वर्तमान में फरार) ने अपने साथियों को नकली, जाली और प्रयुक्त वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से धोखाधड़ी के हथकंडे अपनाने का निर्देश दिया, ताकि सामानों का राउंड-ट्रिप व्यापार किया जा सके, कई बार कीमतें बढ़ाई जा सकें, नकली दस्तावेजों का उपयोग किया जा सके, राज्य एजेंसियों के अवैध दस्तावेजों का उपयोग करके "भूत" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग किया जा सके; श्री डुंग द्वारा स्थापित कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए थुडुक हाउस, साइगॉन तय नाम और होआंग नाम आन्ह जैसी कंपनियों के लिए सामान खरीदने, बेचने, निर्यात करने और दस्तावेज बनाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सके।

थुडुक हाउस, साइगॉन ताई नाम और होआंग नाम आन्ह कंपनियों से धन प्राप्त करने के बाद, श्री त्रिन्ह तिएन डुंग ने संगठनों और व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, तथा इसे हड़पने के लिए मूल्य वर्धित कर के रूप में संपूर्ण 538 बिलियन वीएनडी की राशि निकाल ली।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान ने कर वापसी प्रस्ताव, मूल्य वर्धित कर वापसी निर्णय और थुडुक हाउस को बजट राजस्व वापस करने के 15 आदेशों को मंजूरी देने के लिए सीधे हस्ताक्षर किए, जिससे 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, तीन प्रतिवादियों, दाओ थी नगा (जिला 1 कर विभाग के पूर्व अधिकारी), गुयेन फुओंग नाम (जिला 3 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) और न्गो हुइन्ह लुई (जिला 5 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) ने 7.3 बिलियन वीएनडी से अधिक की रिश्वत प्राप्त की।

इस मामले में, साइगॉन पोर्ट एरिया I (हो ची मिन्ह सिटी कस्टम्स के अंतर्गत) के 7 कस्टम अधिकारी भी थे, जो अपने सौंपे गए कार्यों को ठीक से करने में विफल रहे, शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए सिस्टम पर जानकारी अपडेट करने में विफल रहे और त्रिन्ह तिएन डुंग और उसके साथियों की तस्करी की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहे।

होआंग थो

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रचनात्मक
अद्वितीय

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स्रोत