प्रस्तावित वाक्य: 4

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19 जून को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने थुडुक हाउस डेवलपमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी, हो ची मिन्ह सिटी टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य इकाइयों में अनियमितताओं के मामले में 67 आरोपियों के प्रथम-अदालत के मुकदमे में पूछताछ के चरण को जारी रखा।

अभियुक्त गुयेन थी बिच हान (54 वर्ष की, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग की पूर्व उप निदेशक) पर दंड संहिता के अनुच्छेद 219 के खंड 3 के तहत राज्य की संपत्ति के प्रबंधन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने, नुकसान और अपव्यय करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके लिए 10-20 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है।

हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के पूर्व उप निदेशक को 4-5 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव - 1 — प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रॉसिक्यूटर ने अदालत से प्रतिवादी हन्ह को 4-5 साल की जेल की सजा, उसके अधीनस्थों को 2-3 साल (निलंबित सजा) से लेकर 4-5 साल की जेल, गुयेन वू बाओ होआंग (47 वर्ष) और गुयेन न्गोक ट्रूंग चिन्ह (48 वर्ष) को 8-10 साल की जेल, क्वान मिन्ह तुआन (60 वर्ष) को 10-12 साल की जेल, गुयेन फुओंग नाम को 12-13 साल की जेल, दाओ थी न्गा को 5-6 साल की जेल, न्गो हुइन्ह लुय को 3-4 साल की जेल, गुयेन हंग लोंग को 3-4 साल की जेल, डांग थी मिन्ह चाउ और ट्रान बाओ थिन्ह को 2-3 साल की जेल (निलंबित सजा के साथ), डांग थी हुइन्ह येन और वो क्वांग लाम को 3-4 साल की जेल की सजा देने का प्रस्ताव रखा। फाम डुई बिन्ह, होआंग ट्रुंग किएन, हो होआंग हाई, गुयेन डुई लिन्ह, ट्रान वान थान और गुयेन ले हंग को अभियोजन पक्ष द्वारा 2-3 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सजा निलंबित रखी गई थी। आरोपी बुई हुउ ट्रेन को 18 से 24 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा निलंबित रखी गई थी।

अभियोजक के प्रतिनिधि के अनुसार, प्रतिवादी हन्ह ने नियमों का उल्लंघन करते हुए, कर जोखिमों के संकेतों की अनदेखी करते हुए और कर वापसी प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहते हुए, अप्रैल 2018 से जून 2019 तक 15 अवधियों के लिए थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर वापसी निर्णयों का निर्देशन और हस्ताक्षर किए।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर वापसी का प्रबंधन करने वाले विभागों को कर वापसी प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को पूरी तरह से लागू न करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य को 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इससे पहले, अभियुक्त हन्ह ने स्वीकार किया था कि अभियोग में उसके कार्यों का वर्णन सटीक था और उसने कहा था कि उसने हमेशा अपने विवेक और जिम्मेदारी के अनुसार काम किया, बिना किसी स्वार्थ के।

थुडुक हाउस के लिए कर वापसी आवेदन के साथ-साथ प्रतिवादी हन्ह द्वारा संभाले जाने वाले अन्य कर वापसी आवेदनों के संबंध में, अत्यधिक कार्यभार के कारण उनकी ओर से कुछ व्यक्तिपरक त्रुटियां हुईं।

" उस समय मुझे बहुत सारे काम सौंपे गए थे और मैं पढ़ाई भी कर रहा था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद है कि अदालत इस पर विचार करेगी," अभियुक्त हन्ह ने कहा।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग की उप निदेशक के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के तहत, मार्च 2018 से थुडुक हाउस के लिए कर धनवापसी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार थीं।

थुडुक हाउस से कर वापसी के 15 आवेदनों के संबंध में, जो "पहले वापसी, बाद में लेखापरीक्षा" प्रक्रिया के अधीन थे (अप्रैल 2018 से जून 2019 तक), प्रतिवादी हन्ह को संभावित कर जोखिमों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने संबंधित विभागों को सत्यापन करने का निर्देश नहीं दिया, न ही उन्होंने विभागों को सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और असहमति होने पर मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया।

प्रतिवादी हन्ह ने कर घोषणा एवं लेखा विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों एवं नेताओं द्वारा प्रस्तुत जोखिम संकेतकों की अनदेखी की। उन्होंने समय पर निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा का निर्देश देने में विफल रहीं, कर वापसी संबंधी निर्णय लेने से पहले निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की प्रतीक्षा नहीं की; और कर घोषणा एवं लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत 14 कर वापसी प्रस्तावों (और पूरक प्रस्तावों) पर सीधे हस्ताक्षर करके उन्हें मंजूरी दे दी... परिणामस्वरूप, 331 अरब वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

जांच के दौरान, आरोपी हन्ह ने ऊपर उल्लिखित थुडुक हाउस के लिए प्रस्ताव प्रपत्रों, मूल्यांकन प्रपत्रों और कर वापसी निर्णयों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें मंजूरी देने की बात स्वीकार की, और कर वापसी आवेदनों को संभालने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का ठीक से पालन न करने में अपनी कमियों को स्वीकार किया।

अभियोग पत्र के अनुसार, 2016 से 2020 तक, ट्रिन्ह टिएन डुंग (जो वर्तमान में फरार है) ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में काम किया, अपने सहयोगियों को नकली, जाली और इस्तेमाल किए गए सामानों के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, जिससे वे कीमतों को कई गुना बढ़ाकर व्यापार करते थे; सरकारी एजेंसियों से जाली और अवैध दस्तावेजों का उपयोग करके "फर्जी" कंपनियां स्थापित और संचालित करते थे; सामानों की खरीद, बिक्री और निर्यात की प्रक्रियाओं को अंजाम देते थे, और थुडुक हाउस, साइगॉन टे नाम और होआंग नाम अन्ह जैसी कंपनियों के लिए दस्तावेज बनाते थे ताकि डुंग द्वारा स्थापित कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक घटक खरीदे जा सकें।

थुडुक हाउस, साइगॉन टे नाम और होआंग नाम अन्ह कंपनियों से पैसा प्राप्त करने के बाद, श्री ट्रिन्ह टिएन डुंग ने पैसे को संगठनों और व्यक्तियों के खातों में चक्रीय तरीके से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, और मूल्य वर्धित कर के रूप में प्राप्त पूरी 538 बिलियन वीएनडी राशि को गबन करने के लिए निकाल लिया।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान ने सीधे तौर पर कर वापसी प्रस्तावों, मूल्य वर्धित कर वापसी निर्णयों और थुडुक हाउस को बजट राजस्व वापस करने के 15 आदेशों पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किए, जिससे 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इसके अतिरिक्त, तीनों आरोपियों, दाओ थी नगा (जिला 1 कर विभाग की पूर्व अधिकारी), गुयेन फुओंग नाम (जिला 3 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) और न्गो हुइन्ह लुय (जिला 5 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) ने कुल मिलाकर 7.3 बिलियन वीएनडी से अधिक की रिश्वत प्राप्त की।

इस मामले में साइगॉन पोर्ट एरिया I (हो ची मिन्ह सिटी कस्टम्स के अंतर्गत) के सात सीमा शुल्क अधिकारी भी शामिल हैं, जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का ठीक से पालन करने में विफल रहे, शिपमेंट की सीमा शुल्क निकासी के लिए सिस्टम पर जानकारी को अपडेट नहीं कर पाए और ट्रिन्ह टिएन डुंग और उसके साथियों की तस्करी गतिविधियों का पता नहीं लगा सके।

होआंग थो

लाभदायक
भावना
रचनात्मक
अद्वितीय

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स्रोत