आज (19 मार्च) को हनोई शहर की जनवादी अदालत ने टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष, प्रतिवादी डो एन डुंग और उनके सहयोगियों को धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के आरोपों पर मुकदमे के लिए पेश किया।

धोखाधड़ी और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में पंद्रह आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. दो अन्ह डंग, टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष;

2. डो होआंग वियत (तान होआंग मिन्ह के उप महा निदेशक);

3. फुंग थे तिन्ह (तान होआंग मिन्ह के पूर्व वित्त एवं लेखा निदेशक);

4. होआंग क्वेट चिएन (वित्त एवं लेखा केंद्र के पूर्व कार्यवाहक उप निदेशक, साथ ही टैन होआंग मिन्ह होटल और सेवा व्यापार कंपनी लिमिटेड के वित्त एवं लेखा विभाग के निदेशक);

5. ले थी माई (टैन होआंग मिन्ह होटल एंड ट्रेडिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड के पूंजी संसाधन विभाग की पूर्व उप निदेशक);

6. वू ले वान अन्ह (टैन होआंग मिन्ह होटल एंड ट्रेडिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड के पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप निदेशक);

7. गुयेन वान खान (बजट विभाग के उप प्रमुख, वित्त एवं लेखा केंद्र, टैन होआंग मिन्ह होटल और सेवा व्यापार कंपनी लिमिटेड);

8. ले वान थिन्ह (टैन होआंग मिन्ह के उप महा निदेशक);

9. गुयेन मान्ह हंग (वियत स्टार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष);

10. ट्रान हांग सोन (सोलेल होटल इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज जॉइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष);

11. गुयेन खोआ डुक (विंटर पैलेस जॉइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महा निदेशक);

12. बुई थी न्गोक लैन (नाम वियत वित्तीय लेखा और लेखापरीक्षा परामर्श सेवा कंपनी लिमिटेड, उत्तरी शाखा की पूर्व निदेशक);

13. ले वान डो (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक);

14. फान अन्ह हंग (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व उप निदेशक);

15. गुयेन थी हाई (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड की पूर्व उप महा निदेशक)।

न्यायाधीशों के पैनल में पीठासीन न्यायाधीश, न्यायाधीश गुयेन जुआन वान; न्यायाधीश गुयेन थान न्हा; वैकल्पिक न्यायाधीश ट्रान ड्यूक हिएउ और 3 जन-मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं।

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प्रतिवादी दो अन्ह डंग अदालत में। फोटो: ची हियु

मुकदमे में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अभियोजकों में डांग न्हु विन्ह, गुयेन न्हाट तुआन, गुयेन डुक लॉन्ग, गुयेन थान लाम और सुश्री वू थी अन्ह दाओ शामिल थे। प्रतिवादियों का बचाव करने में 20 से अधिक वकीलों ने भाग लिया।

इस मामले के संबंध में, पीड़ितों के रूप में पहचाने गए 6,630 निवेशकों को अदालत में तलब किया गया। मुकदमे से पहले, हनोई पीपुल्स कोर्ट को निवेशकों से 1,000 से अधिक "सजा कम करने की याचिकाएं" प्राप्त हुईं, जिनमें प्रतिवादियों, विशेष रूप से आरोपी दो होआंग वियत और दो अन्ह डुंग के लिए नरमी बरतने का अनुरोध किया गया था।

अपनी याचिका में, निवेशकों ने अदालत और अभियोजक कार्यालय से सभी आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी को कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

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अभियुक्त डो अन्ह डुंग और डो होआंग वियत। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर।

आरोपों के अनुसार, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, टैन होआंग मिन्ह समूह के कामकाज, व्यावसायिक गतिविधियों, निवेशों और ऋणों के भुगतान की लागतों को पूरा करने के लिए, जून 2021 से मार्च 2022 तक, श्री डो अन्ह डुंग ने इस नीति पर सहमति व्यक्त की और अपने बेटे डो होआंग वियत के माध्यम से, अपने अधिकार के तहत प्रतिवादियों को तीन कंपनियों (वियत स्टार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, सोलेइल होटल इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस जॉइंट स्टॉक कंपनी और विंटर पैलेस जॉइंट स्टॉक कंपनी) की कानूनी संस्थाओं का उपयोग करके टैन होआंग मिन्ह समूह के लिए धन जुटाने के लिए कुल 10,030 बिलियन वीएनडी के नौ अलग-अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड पैकेज जारी करने का निर्देश और अधिकार दिया।

नौ बॉन्ड पैकेजों की अवैध बिक्री के माध्यम से, टैन होआंग मिन्ह कंपनी ने कुल 13,972 बिलियन वीएनडी से अधिक की धनराशि जुटाई। जांच में पता चला कि नौ बॉन्ड पैकेजों की परिपक्वता अवधि 2-5 वर्ष थी, लेकिन टैन होआंग मिन्ह कंपनी के आरोपियों ने परिपक्वता अवधि को हफ्तों और महीनों की छोटी अवधियों में विभाजित करके बॉन्ड बेचे और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग बॉन्ड के भुगतान के लिए किया।

तान होआंग मिन्ह ने बाद के बॉन्डधारकों/ठेकेदारों से 5.165 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि का उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जिनके बॉन्ड पहले परिपक्व हो गए थे। इसलिए, जब मामला शुरू किया गया, तब अपराध का पता चल गया और उसे रोक दिया गया, और 6,630 निवेशकों (पीड़ितों) से संबंधित 8.643 बिलियन वीएनडी से अधिक का पूरा शेष मूल ऋण निर्धारित किया गया।

बॉन्ड जारी करने के लिए, प्रतिवादियों ने कई धोखाधड़ीपूर्ण कृत्यों और योजनाओं को अंजाम देने के लिए मिलीभगत की, शर्तों, जारी करने के दस्तावेजों, पेशकश प्रक्रियाओं और बॉन्ड लेनदेन को वैध ठहराया: समूह के भीतर कंपनियों के बीच काल्पनिक निवेश सहयोग अनुबंधों, जमा समझौतों और शेयर खरीद और बिक्री समझौतों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करके व्यावसायिक गतिविधियों को गढ़ा।

अभियुक्तों ने लेखापरीक्षा फर्म के साथ मिलकर तीनों जारीकर्ता कंपनियों के वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की और बांड जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बिना किसी आपत्ति के राय जारी करवाई।

अभियुक्तों ने "फर्जी" बांड हस्तांतरण अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे "फर्जी" नकदी प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसमें दिखाया गया कि टैन होआंग मिन्ह ने बांडों के लिए भुगतान किया और निवेश सहयोग अनुबंधों के तहत तीन जारीकर्ता कंपनियों से नकदी प्राप्त की; बांड पैकेजों के लिए "भ्रामक" मूल्य का निर्माण किया, जिससे इस समूह के लिए बांडधारकों को वैधता प्रदान की गई।

अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने फर्जी निवेश सहयोग अनुबंधों से प्राप्त संपत्तियों को बांडों के लिए गिरवी के रूप में इस्तेमाल किया। इससे विश्वास पैदा हुआ और उन्होंने टैन होआंग मिन्ह की कानूनी इकाई और ब्रांड का उपयोग करके 6,630 निवेशकों से कुल 8,643 बिलियन वीएनडी से अधिक की धनराशि जुटाई और उसका गबन किया।

अभियुक्तों ने इस धन का उपयोग बांड जारी करने के निर्धारित उद्देश्य के बजाय विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया। आज तक, श्री दो अन्ह डुंग और श्री दो होआंग वियत के परिवारों ने लगभग 8.6 ट्रिलियन वीएनडी की राशि से क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान कर दिया है (जो सीओ3 विभाग के अस्थायी खाते में जमा है)।