टैन होआंग मिन्ह के अध्यक्ष दो अन्ह डंग पर आज मुकदमा चल रहा है

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आज (19 मार्च) हनोई पीपुल्स कोर्ट ने टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के अध्यक्ष, प्रतिवादी दो आन्ह डुंग और उनके सहयोगियों को संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमे के लिए बुलाया।

संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए 15 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें शामिल हैं:

1. दो अन्ह डंग, टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष;

2. दो होआंग वियत (तान होआंग मिन्ह के उप महानिदेशक);

3. फुंग द तिन्ह (तान होआंग मिन्ह के वित्त और लेखा के पूर्व निदेशक);

4. होआंग क्वायेट चिएन (वित्त और लेखा केंद्र के पूर्व उप निदेशक, साथ ही तान होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त और लेखा विभाग के निदेशक);

5. ले थी माई (पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप निदेशक, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

6. वु ले वान अन्ह (पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप निदेशक, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

7. गुयेन वान खान (बजट विभाग के उप प्रमुख, वित्त और लेखा केंद्र, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

8. ले वान थिन्ह (टैन होआंग मिन्ह के उप महा निदेशक);

9. गुयेन मान हंग (वियत स्टार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष);

10. ट्रान होंग सोन (सोलेल होटल इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष);

11. गुयेन खोआ डुक (निदेशक मंडल के अध्यक्ष और विंटर पैलेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक);

12. बुई थी नोक लान (नाम वियत फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, उत्तरी शाखा के पूर्व निदेशक);

13. ले वान डो (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के महानिदेशक);

14. फान आन्ह हंग (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व उप निदेशक);

15. गुयेन थी हाई (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व उप महानिदेशक)।

न्यायाधीशों के पैनल में मुकदमे के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश गुयेन जुआन वान; न्यायाधीश गुयेन थान न्हा; वैकल्पिक न्यायाधीश ट्रान डुक हियु और 3 जन जूरी सदस्य शामिल हैं।

दो आन्ह डुंग.jpg — प्रतिवादी दो अन्ह डंग अदालत में। फोटो: ची हियु

मुकदमे में उपस्थित अभियोजक पक्ष के प्रतिनिधियों में अभियोजक शामिल थे: डांग न्हू विन्ह, न्गुयेन न्हाट तुआन, न्गुयेन डुक लोंग, न्गुयेन थान लाम और सुश्री वु थी आन्ह दाओ। प्रतिवादियों के बचाव में 20 से ज़्यादा वकील शामिल थे।

इस मामले के सिलसिले में, पीड़ित के रूप में पहचाने गए 6,630 निवेशकों को अदालत में बुलाया गया था। मुकदमे से पहले, हनोई पीपुल्स कोर्ट को निवेशकों से 1,000 से ज़्यादा "सज़ा कम करने की याचिकाएँ" प्राप्त हुईं, जिनमें प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादियों दो होआंग वियत और दो आन्ह डुंग की सज़ा कम करने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में निवेशकों ने न्यायालय और अभियोजन पक्ष से सभी प्रतिवादियों के लिए आपराधिक दायित्व को कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी दो आन्ह डुंग और दो होआंग वियत। फोटो पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई।

अभियोग के अनुसार, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, जून 2021 से मार्च 2022 तक, तन होआंग मिन्ह समूह के कार्य तंत्र, व्यावसायिक संचालन, निवेश और ऋणों का भुगतान करने के लिए धन जुटाने के लिए, श्री दो आन्ह डुंग ने नीति पर सहमति व्यक्त की और अपने बेटे दो होआंग वियत के माध्यम से प्रतिवादियों को 3 कंपनियों (वियत स्टार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, सोलेइल होटल इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, विंटर पैलेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी) की कानूनी संस्थाओं का उपयोग करने के लिए निर्देशित और अधिकृत किया, ताकि तन होआंग मिन्ह समूह के लिए धन जुटाने हेतु 10,030 बिलियन VND के कुल मूल्य के साथ 9 अलग-अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड पैकेज जारी किए जा सकें।

9 बॉन्ड पैकेजों की अवैध खरीद-बिक्री के ज़रिए, टैन होआंग मिन्ह कंपनी ने कुल 13,972 अरब VND से ज़्यादा की रकम जुटाई। जाँच के नतीजों से पता चला कि जारी किए गए 9 बॉन्ड पैकेजों की अवधि 2-5 साल तक थी, लेकिन टैन होआंग मिन्ह कंपनी के प्रतिवादियों ने बॉन्ड बेचने के लिए अवधि को हफ़्तों और महीनों में बाँट दिया और बॉन्ड से प्राप्त धन का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया।

टैन होआंग मिन्ह ने बाद में बॉन्ड खरीदने वाले लोगों/अनुबंधों से प्राप्त 5,165 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक की राशि का इस्तेमाल उन लोगों/अनुबंधों को भुगतान करने के लिए किया जिन्होंने पहले परिपक्व होने वाले बॉन्ड खरीदे थे। इसलिए, अभियोजन के समय, अपराध का पता चला, उसे रोका गया, और 6,630 निवेशकों (पीड़ितों) की 8,643 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक की शेष मूल राशि का पता लगाया गया।

बांड जारी करने के लिए, प्रतिवादियों ने कई धोखाधड़ी वाले कार्यों और चालों में मिलीभगत की, शर्तों, जारी करने के दस्तावेजों, पेशकश प्रक्रियाओं और बांड लेनदेन को वैध बनाया: समूह की कंपनियों के बीच कानूनी निवेश सहयोग अनुबंध, जमा और स्टॉक बिक्री और खरीद पर हस्ताक्षर करके व्यापारिक गतिविधियों को गलत साबित किया..., जो वास्तविक नहीं थे।

प्रतिवादियों ने तीनों जारीकर्ता कंपनियों के वित्तीय विवरणों को वैध बनाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ मिलीभगत की तथा बांड जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पूर्ण स्वीकृति की अपनी राय दी।

प्रतिवादियों ने बांडों को स्थानांतरित करने और "नकली" नकदी प्रवाह चलाने के लिए "नकली" अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें दिखाया गया कि तान होआंग मिन्ह ने निवेश सहयोग अनुबंधों के अनुसार 3 जारीकर्ता कंपनियों से बांड और नकदी प्रवाह के लिए भुगतान किया; बांड पैकेजों के लिए "आभासी" मूल्य बनाना, इस समूह के लिए बांडधारकों को वैध बनाना।

आरोप यह है कि प्रतिवादियों ने "नकली" निवेश सहयोग अनुबंधों की संपत्तियों का इस्तेमाल बॉन्ड के लिए संपार्श्विक के रूप में किया। इसके बाद, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, कानूनी इकाई और टैन होआंग मिन्ह ब्रांड का इस्तेमाल करके 6,630 निवेशकों से कुल 8,643 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा की राशि जुटाई और हड़पी।

इस धनराशि का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा बांड जारी करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया गया था। आज तक, श्री दो आन्ह डुंग और दो होआंग वियत के परिवारों ने लगभग 8.6 ट्रिलियन वीएनडी (विभाग C03 के अस्थायी खाते में जमा) की राशि के साथ 100% नुकसान की भरपाई कर ली है।

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स्रोत