15 और लोगों पर मुकदमा चलाया गया

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पूर्व एफएलसी समूह के अध्यक्ष त्रिन्ह वान क्वायेट द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर करने के मामले के संबंध में, 23 जून को, C01 ने "शेयर बाजार में हेरफेर" के लिए 15 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

प्रतिवादियों में, एफएलसी समूह के 2 लोग हैं: डो थी हुएन ट्रांग, लेखा विभाग के उप प्रमुख, और गुयेन थी नगा, एक लेखा कर्मचारी। बीओएस सिक्योरिटीज जेएससी के 5 लोग: गुयेन थी थान फुओंग, प्रतिभूति सेवा विभाग के प्रमुख; गुयेन थी थू थॉम, प्रतिभूति सेवा विभाग के पूर्व उप प्रमुख; बुई नोक तु, प्रतिभूति सेवा विभाग के उप प्रमुख; ट्रान थी लैन और क्वच थी झुआन थू 2 मुख्य लेखाकार हैं।

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — पुलिस जांच एजेंसी ने 29 मार्च, 2022 की शाम को एफएलसी मुख्यालय की तलाशी ली।

शेष प्रतिवादी एफएलसी की सहायक कंपनियों के नेता और कर्मचारी हैं, जिनमें शामिल हैं: एफएलसी फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उप महानिदेशक त्रिन्ह वान दाई; एफएलसी होम्स कंपनी के कर्मचारी त्रिन्ह थी थान हुएन; एफएलसी लैंड कंपनी के सामग्री विभाग के प्रमुख त्रिन्ह तुआन; एफएलसी डिजिटल ट्रेडिंग एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व कर्मचारी होआंग थी हुए; ट्रे वियत एविएशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व कर्मचारी त्रिन्ह वान नाम; एफएलसी लैंड एलएलसी के सामग्री विभाग के कर्मचारी गुयेन वान मान्ह; हा थान जनरल अस्पताल के ड्राइवर गुयेन क्वांग ट्रुंग और काऊ गियाय जिला ( हनोई ) में रहने वाले गुयेन थी होंग डुंग।

उपर्युक्त 15 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के निर्णय को सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जाँच के दौरान, प्रतिवादियों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और उनके निवास स्थान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

इस मामले में, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और उनकी दो छोटी बहनों, सुश्री त्रिन्ह थी थुई नगा, त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु और सुश्री हुओंग ट्रान कियू डुंग, एफएलसी समूह के निदेशक मंडल की स्थायी उपाध्यक्ष; गुयेन क्विन्ह आन्ह, बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक, पर "शेयर बाजार में हेरफेर" और "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के लिए मुकदमा चलाया गया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया।

एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उप महानिदेशक और मुख्य लेखाकार श्री गुयेन थिएन फु पर मुकदमा चलाया गया और "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध की जांच के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया।

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — श्री त्रिन्ह वान क्यूएट, एफएलसी समूह के पूर्व अध्यक्ष

प्रारंभिक जांच के परिणामों के अनुसार, 1 दिसंबर, 2021 से 10 जनवरी, 2022 तक, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने अपनी दो छोटी बहनों और कई अन्य लोगों को प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए खोले गए खातों का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ, जिससे एफएलसी शेयरों की कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो कि VND 15,500 से VND 24,050 हो गई, यानी 64% की वृद्धि।

10 जनवरी, 2022 तक, श्री क्वायेट ने 76.7 मिलियन से ज़्यादा FLC शेयरों की बिक्री का निर्देश दिया और 74.8 मिलियन शेयरों का मिलान 22,586 VND प्रति शेयर की औसत कीमत पर किया, लेकिन लेन-देन से पहले कोई जानकारी नहीं दी। अवैध रूप से शेयर बेचने के बाद श्री क्वायेट द्वारा एकत्रित कुल धनराशि 1,689 बिलियन VND थी, जो बाज़ार में कुल मिलान मात्रा का 55.42% थी, और FLC शेयरों की कुल परिसंचारी मात्रा का 10.54% थी।

इसके अलावा, जांच एजेंसी ने श्री क्वायेट पर 2014 से 2016 तक निवेशकों के धन को हड़पने का आरोप लगाया, जब उन्होंने चार्टर पूंजी को 1.5 बिलियन VND से बढ़ाकर 4,300 बिलियन VND करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जो कि फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (स्टॉक कोड ROS) के 430 मिलियन शेयरों के बराबर था और स्टॉक एक्सचेंज में 430 मिलियन ROS शेयरों को सूचीबद्ध किया गया था।

इसके बाद, श्री क्वेट ने सुश्री त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु को निर्देश दिया कि वे त्रिन्ह वान क्वेट के नाम से सभी आरओएस शेयर और 5 अन्य व्यक्तियों (श्री क्वेट द्वारा नामित) के नाम से आरओएस शेयर बेच दें, जिससे 6,412 बिलियन से अधिक वीएनडी एकत्र हो जाए और नकदी निकालकर विनियोग कर ली जाए।

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