एफएलसी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष ट्रिन्ह वान क्वेट द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर के मामले में, 23 जून को सीओ1 (आपराधिक जांच विभाग) ने "शेयर बाजार में हेरफेर" के अपराध के लिए 15 आरोपियों पर मुकदमा चलाने का फैसला जारी किया।
आरोपियों में से दो एफएलसी ग्रुप से हैं: लेखा विभाग की उप प्रमुख डो थी हुएन ट्रांग और लेखा विभाग की कर्मचारी गुयेन थी न्गा। पांच आरोपी बीओएस सिक्योरिटीज जॉइंट स्टॉक कंपनी से हैं: प्रतिभूति सेवा विभाग की प्रमुख गुयेन थी थान फुओंग; प्रतिभूति सेवा विभाग की पूर्व उप प्रमुख गुयेन थी थू थोम; प्रतिभूति सेवा विभाग की उप प्रमुख बुई न्गोक तू; और दो मुख्य लेखाकार ट्रान थी लैन और क्वाच थी जुआन थू।
पुलिस जांच एजेंसी ने 29 मार्च, 2022 की शाम को एफएलसी मुख्यालय की तलाशी ली।
शेष प्रतिवादी एफएलसी की सहायक कंपनियों के नेता और कर्मचारी हैं, जिनमें शामिल हैं: एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी के उप महाप्रबंधक ट्रिन्ह वान दाई; एफएलसी होम्स कंपनी की कर्मचारी ट्रिन्ह थी थान हुएन; एफएलसी लैंड कंपनी के सामग्री विभाग के प्रमुख ट्रिन्ह तुआन; एफएलसी डिजिटल ट्रेड एंड सर्विस जॉइंट स्टॉक कंपनी की पूर्व कर्मचारी हुआंग थी हुए; ट्रे वियत एविएशन जॉइंट स्टॉक कंपनी की पूर्व कर्मचारी ट्रिन्ह वान नाम; एफएलसी लैंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के सामग्री विभाग के कर्मचारी गुयेन वान मान्ह; हा थान जनरल अस्पताल के ड्राइवर गुयेन क्वांग ट्रुंग; और काऊ गियाय जिले ( हनोई ) में रहने वाली गुयेन थी होंग डुंग।
उपर्युक्त 15 आरोपियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय सर्वोच्च जन अभियोजन कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। जांच के दौरान, आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और उन्हें अपने निवास स्थान से बाहर निकलने से प्रतिबंधित किया गया था।
इस मामले में, श्री ट्रिन्ह वान क्वेट, उनकी दो बहनों, सुश्री ट्रिन्ह थी थूई न्गा और सुश्री ट्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू, और एफएलसी समूह के निदेशक मंडल की स्थायी उपाध्यक्ष सुश्री हुआंग ट्रान किउ डुंग; और बीओएस सिक्योरिटीज जॉइंट स्टॉक कंपनी के महाप्रबंधक गुयेन क्विन्ह एन को "शेयर बाजार में हेरफेर" और "धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने" के आरोपों में अभियोजित किया गया और हिरासत में लिया गया।
एफएलसी फारोस कंस्ट्रक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी के उप महा निदेशक और मुख्य लेखाकार श्री गुयेन थिएन फू पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के आरोप में मुकदमा चलाया गया है और उन्हें जांच के लिए हिरासत में लिया गया है।
श्री त्रिन्ह वान क्यूएट, एफएलसी समूह के पूर्व अध्यक्ष
प्रारंभिक जांच के अनुसार, 1 दिसंबर, 2021 से 10 जनवरी, 2022 तक, श्री ट्रिन्ह वान क्वेट ने अपनी दो बहनों और कई अन्य लोगों को खुले खातों का उपयोग करके प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करने, बाजार में हेरफेर करने और एफएलसी शेयरों की कीमत को 15,500 वीएनडी से बढ़ाकर 24,050 वीएनडी तक पहुंचाने का निर्देश दिया, जो 64% की वृद्धि है।
10 जनवरी 2022 को, श्री क्वेट ने 76.7 मिलियन से अधिक एफएलसी शेयरों की बिक्री का निर्देश दिया, जिसमें से 74.8 मिलियन शेयर 22,586 वीएनडी प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे गए, लेकिन उन्होंने लेन-देन से पहले इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इस गुप्त बिक्री से श्री क्वेट ने कुल 1,689 बिलियन वीएनडी अर्जित किए, जो कुल बाजार व्यापार मात्रा का 55.42% और कुल बकाया एफएलसी शेयरों का 10.54% है।
इसके अलावा, जांचकर्ताओं का आरोप है कि 2014 से 2016 तक, श्री क्वेट ने धोखाधड़ी से कंपनी की पूंजी को 1.5 बिलियन वीएनडी से बढ़ाकर 4,300 बिलियन वीएनडी कर दिया, जो फारोस कंस्ट्रक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी (स्टॉक कोड आरओएस) के 430 मिलियन शेयरों के बराबर है, और स्टॉक एक्सचेंज में 430 मिलियन आरओएस शेयरों को सूचीबद्ध करके निवेशकों से धन का गबन किया।
इसके बाद, श्री क्वेट ने सुश्री ट्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू को ट्रिन्ह वान क्वेट के नाम पर पंजीकृत सभी आरओएस शेयर और पांच अन्य व्यक्तियों (जिनके नाम पर श्री क्वेट ने शेयर रखने के लिए कहा था) के नाम पर पंजीकृत आरओएस शेयर बेचने का निर्देश दिया, जिससे 6.412 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने बाद में गबन के लिए नकदी के रूप में निकाल लिया।
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