ट्रिन्ह वान क्वेट द्वारा रचित 3.6 ट्रिलियन वीएनडी की धोखाधड़ी योजना और एक ऑडिटिंग फर्म की मिलीभगत।

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एफएलसी ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी (एफएलसी ग्रुप) और संबंधित संस्थाओं से जुड़े मामले में, एफएलसी के पूर्व अध्यक्ष ट्रिन्ह वान क्वेट के खिलाफ धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर के दो आरोपों में अभियोजन चलाने की सिफारिश की गई है।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी के पूरक निष्कर्षों के अनुसार, धोखाधड़ी की गतिविधियों में ही, श्री क्वेट और उनके सहयोगियों ने फारोस कंस्ट्रक्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी की चार्टर पूंजी को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर (1.5 बिलियन वीएनडी से 4,300 बिलियन वीएनडी तक), शेयरों को पंजीकृत और सूचीबद्ध करके और फिर उन्हें बेचकर निवेशकों से 3,600 बिलियन वीएनडी से अधिक की रकम का गबन किया।

26 फरवरी को रात 8 बजे का संक्षिप्त अवलोकन: श्री ट्रिन्ह वान क्वेट ने गबन किए गए धन का उपयोग अपने विला के नवीनीकरण के लिए किया | किसे अपना पहचान पत्र बदलवाना चाहिए?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — अभियुक्त ट्रिन्ह वान क्वेट हैं, जो एफएलसी ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त ट्रिन्ह वान क्वेट और उसके अधीनस्थों के कृत्यों को गुप्त रखने में अभियोजन पक्ष ने यह निर्धारित किया कि हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज (होसे) और राज्य प्रतिभूति आयोग के कई नेताओं और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, प्रतिभूति कंपनियों की मिलीभगत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जांच में यह निष्कर्ष निकला कि फारोस कंपनी के आरओएस शेयरों की लिस्टिंग को पंजीकृत करने के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक इस कंपनी की 2014, 2015 और 2016 के पहले तीन महीनों की वित्तीय रिपोर्ट थी।

लेखापरीक्षा करने के लिए चयनित दो संस्थाएँ हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे हनोई ऑडिटिंग कंपनी कहा जाएगा) और एएससी ऑडिटिंग कंपनी लिमिटेड (अब टीटीपी ऑडिटिंग कंपनी लिमिटेड) थीं।

अरबों डोंग की धोखाधड़ी करने के बाद, एफएलसी के पूर्व अध्यक्ष ट्रिन्ह वान क्वेट ने उस पैसे का क्या किया?

नियमों का उल्लंघन करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करके धन प्राप्त करना।

लोक सुरक्षा मंत्रालय के जांच पुलिस विभाग के अनुसार, लेखापरीक्षा अनुबंध के निष्पादन के दौरान, हनोई लेखापरीक्षा कंपनी के महाप्रबंधक श्री गुयेन न्गोक तिन्ह को इस बात की भलीभांति जानकारी थी कि फारोस कंपनी के वित्तीय विवरण पूर्ण स्वीकृति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसके बावजूद, कंपनी ने स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें फारोस कंपनी के वित्तीय विवरणों और मालिक की इक्विटी रिपोर्टों को पूर्ण स्वीकृति दी गई थी।

जब फारोस कंपनी ने राज्य प्रतिभूति आयोग के सार्वजनिक पर्यवेक्षण विभाग को सार्वजनिक कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया, तो अधिकारियों ने पाया कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियमों के अनुरूप नहीं थी और उन्होंने एक नई लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को पुनः जारी करने का अनुरोध किया।

हालांकि, हनोई ऑडिटिंग कंपनी ने पुन: ऑडिट नहीं किया। इसके बजाय, श्री तिन्ह ने कंपनी के ऑडिटर ले वान तुआन के साथ मिलकर तीन स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें फारोस कंपनी के वित्तीय विवरणों और मालिक की इक्विटी रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया, और केवल "वित्तीय विवरणों के पाठकों के लिए टिप्पणी" नामक एक खंड जोड़ा गया।

अभियोजन पक्ष ने निर्धारित किया कि अभियुक्त तिन्ह और तुआन के कृत्य नियमों के विपरीत थे और वियतनामी लेखापरीक्षा मानकों का उल्लंघन थे। गलत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनसे अभियुक्त त्रिन्ह वान क्वेत और उसके साथियों को उनका उपयोग अपने आवेदनों में करने और बाद में आरओएस के शेयर सूचीबद्ध करने का अवसर मिला।

जांच के दौरान, श्री तिन्ह ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि एफएलसी समूह और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियां हनोई ऑडिटिंग कंपनी की बड़ी और नियमित ग्राहक थीं। इसलिए, प्रतिवादी ने भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के अनुरोध पर नियमों का उल्लंघन करते हुए ऑडिट रिपोर्ट जारी की।

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — मामला दर्ज होने के समय पुलिस ने एफएलसी मुख्यालय में तलाशी अभियान चलाया था।

बिना जांचे या सत्यापित किए पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करना।

एएससी ऑडिटिंग कंपनी लिमिटेड के संबंध में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की पुलिस जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी की उप महाप्रबंधक, सुश्री ट्रान थी हान, फारोस कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों के आधार पर व्यावसायिक संचालन का मूल्यांकन और निरीक्षण करने के लिए रिकॉर्ड और दस्तावेज एकत्र करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थीं।

हनोई ऑडिटिंग कंपनी के प्रतिवादियों की तरह, भले ही एकत्र किए गए ऑडिट दस्तावेज़ अपर्याप्त थे, सुश्री हन्ह ने फिर भी कंपनी के लेखा परीक्षकों के साथ बिना किसी आपत्ति के ऑडिट राय वाली ऑडिट रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए और जारी किए।

इसके अलावा, सुश्री हन्ह पर फारोस कंपनी के निवेश ट्रस्टों की जांच और सत्यापन करने में विफल रहने का भी आरोप है, लेकिन फिर भी उन्होंने होसे को प्रस्तुत निवेश ट्रस्टों के पूरक स्पष्टीकरण से संबंधित कंपनी के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दिए।

महिला प्रतिवादी के कार्यों ने प्रतिवादी ट्रिन्ह वान क्वेट और उसके साथियों को होसे द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण दस्तावेज बनाने में मदद की ताकि फारोस कंपनी अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सके, जिससे धोखाधड़ी हुई और निवेशकों से धन का गबन हुआ।

जांच के दौरान, सुश्री हन्ह ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन धोखाधड़ी या संपत्ति के दुरुपयोग के किसी भी इरादे से इनकार किया। अनुबंध में निर्धारित लेखापरीक्षा शुल्क के अलावा, प्रतिवादी को कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

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