श्री ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों पर 1,040 बिलियन वीएनडी हड़पने का मुकदमा

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सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने श्री ट्रान क्वी थान (71 वर्षीय, टैन हीप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के निदेशक) और उनकी दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग (44 वर्षीय, टैन हीप फाट कंपनी के उप निदेशक) और ट्रान नोक बिच (40 वर्षीय) पर 2015 दंड संहिता के खंड 4, अनुच्छेद 175 के अनुसार, संपत्ति के दुरुपयोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए अभियोग जारी किया है।

नवंबर 2023 में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी ने मामला पूरा किया और मामला प्राप्त होने पर, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने केस फ़ाइल वापस कर दी, जिसमें 5 विषयों की अतिरिक्त जाँच का अनुरोध किया गया। इन विषयों से मुख्य रूप से श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटे द्वारा हड़पी गई संपत्तियों का मूल्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होता था; विशेष रूप से, प्रत्येक प्रतिवादी की आपराधिक ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए अतिरिक्त विषयवस्तु भी शामिल थी।

श्री ट्रान क्वी थान को 4 व्यवसायों और व्यक्तियों से 1,040 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य की संपत्ति हड़पने के मामले में नेता और मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया।

जनवरी 2024 के अंत में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी ने एक पूरक जाँच निष्कर्ष निकाला। जाँच एजेंसी ने निर्धारित किया कि श्री त्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों द्वारा चार पीड़ितों से हड़पी गई संपत्ति का मूल्य 1,040 बिलियन VND था, जबकि प्रारंभिक जाँच निष्कर्ष में इसे केवल 767 बिलियन VND ही बताया गया था।

रिकॉर्ड के अनुसार, 2019-2020 की अवधि में, कई दलालों के माध्यम से, श्री त्रान क्वी थान और उनके दो बेटों ने कई व्यवसायों और व्यक्तियों को पैसा उधार दिया। श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटों और उधारकर्ताओं ने संपार्श्विक के साथ ऋण अनुबंध नहीं किए, बल्कि जिन व्यवसायों और व्यक्तियों ने पैसा उधार लिया था, उन्हें परियोजनाओं, परियोजनाओं में शेयरों और अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए अनुबंध करने के लिए मजबूर किया, जिनका मूल्य संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कई गुना कम था।

पीड़ितों का विश्वास जीतने और धन उधार लेने की प्रकृति को छिपाने के लिए, श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे ने "पुनर्विक्रय प्रतिबद्धताओं" पर हस्ताक्षर किए, परियोजनाओं और अचल संपत्ति को वापस खरीदने के लिए जमा राशि की रसीदों के साथ ऋण ब्याज को वैध बनाया, मूलधन और ब्याज का पूरा भुगतान करने और संपत्ति वापस करने का वादा किया...

श्री थान के निर्देशन में, उनकी दोनों बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान न्गोक बिच, को संपत्ति का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। इसके बाद, श्री थान के समूह ने संपत्ति पर नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए नाम बदलने की प्रक्रियाएँ जल्दी से पूरी कर लीं।

जब उधारकर्ता ने मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को पूरी तरह से पूरा कर लिया, जैसा कि सहमति हुई थी, तो श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे ने भुगतान से इनकार करने, संपत्ति वापस न करने के लिए अनुचित कारण बनाए, यह दावा करते हुए कि संपत्ति के मालिक ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए वापस खरीदने का अधिकार खो दिया है... या अन्य कारण बनाए जैसे: संपत्ति के मालिक को अधिक पैसा देने के लिए मजबूर करना, प्रत्येक किस्त का भुगतान करने की अनुमति नहीं देना, लेकिन पूरे मूलधन का भुगतान करने के लिए मजबूर करना... अंततः, श्री ट्रान क्वी थान के समूह का उद्देश्य जानबूझकर पीड़ित की संपत्ति को हड़पना था।

केस फाइल ने निर्धारित किया कि जनवरी 2019 से नवंबर 2020 तक, श्री ट्रान क्वी थान और उनके साथियों ने 4 पीड़ितों की "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" के 4 कृत्य किए।

विशेष रूप से, परिसंपत्तियों में शामिल हैं: सुश्री डांग थी किम ओन्ह (किम ओन्ह रियल एस्टेट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) की डोंग नाई में 2 परियोजनाएं मिन्ह थान, नॉन थान; श्री गुयेन वान चुंग के बिन्ह तान जिले में प्लॉट 452 से अलग 29 भूखंड, श्री लाम सोन होआंग के थू डुक शहर में 4 भूखंड और श्री गुयेन हुई डोंग के बिन्ह तान जिले में 2 भूखंड।

अभियोजन एजेंसी द्वारा आकलित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 1,040 बिलियन वीएनडी है।

इस मामले में, श्री त्रान क्वी थान को मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में पहचाना गया। उनकी दो बेटियों पर सक्रिय सहयोगी होने का आरोप लगाया गया। तीनों पिता-पुत्रियों ने न तो पैसे उधार देने की बात स्वीकार की और न ही संपत्ति हड़पने के लिए चालाकी से काम लेने की; उन्होंने केवल इतना बताया कि उन्होंने कानून के अनुसार व्यवसायों और व्यक्तियों के साथ संपत्ति खरीदी और बेची।

अनुरोध करते समय, जांच एजेंसी ने उल्लेख किया कि श्री ट्रान क्वी थान ने विशेष रूप से महान मूल्य की उचित संपत्तियों के लिए परिष्कृत और चालाक चालों के साथ कई बार अपराध किया; इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि इस प्रतिवादी को सामान्य शिक्षा , निवारण और रोकथाम के लिए कानून के समक्ष कड़ी सजा दी जाए।

जहाँ तक त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच का सवाल है, यह पाया गया कि उनके अच्छे चरित्र, पहली बार अपराध करने, सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने वाले व्यावसायिक कार्यों में भाग लेने और हज़ारों मज़दूरों के लिए रोज़गार पैदा करने जैसी कम करने वाली परिस्थितियाँ थीं; श्री त्रान क्वी थान के निर्देशों का पालन करने के कारण कानून का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, जाँच एजेंसी ने दोनों प्रतिवादियों त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच को सज़ा सुनाते समय विचार करने का अनुरोध किया।

(स्रोत: वियतनामनेट)

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