इस घोटाले का शिकार हजारों लोग क्यों हुए?

अत्यधिक ब्याज दरों और सोने, कारों और जमीन के दस्तावेजों जैसे पुरस्कारों के वादों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं तक, हजारों लोगों ने भारी मुनाफा कमाने की उम्मीद में अपना पैसा निवेश किया है।

बैंकलैंड कंपनी की नेतृत्व टीम एक निवेशक प्रस्तुति कार्यक्रम में - फोटो: सौजन्य से

हालांकि, इन "लालचों" के पीछे सैकड़ों, यहां तक ​​कि हजारों अरब डोंग की हेराफेरी करने के लिए रची गई जटिल धोखाधड़ी की योजनाएं हैं।

कई धोखाधड़ी गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है, लेकिन हजारों लोग अब भी इसके शिकार हो रहे हैं। मुकदमे के लिए लाए गए और जिन पर अभियोजन चलाया गया, ऐसे कई नए मामले धोखेबाजों की बढ़ती हुई चालाकी को दर्शाते हैं।

"लालच" के तौर पर सोना, कारें और अचल संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है।

जून की शुरुआत में, हनोई पीपुल्स कोर्ट ने प्रथम दृष्टा सुनवाई की और पीएफएस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी के पूर्व महाप्रबंधक श्री होआंग नाम को धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले की फाइल के अनुसार, पूंजी जुटाने के लिए, श्री नाम ने सेमिनार आयोजित किए, जिनमें उन्होंने सीधे निवेश के अवसरों को प्रस्तुत किया और प्रति माह 1.5 से 6% तक के रिटर्न का वादा किया। 100 मिलियन वीएनडी या उससे अधिक का योगदान करने वालों को आधे ताएल सोने के बराबर इनाम का भी वादा किया गया था।

इन विज्ञापनों पर विश्वास करते हुए, लगभग 400 ग्राहकों ने कंपनी को 311 बिलियन VND से अधिक का योगदान दिया। हालांकि, वादों के विपरीत, इस धन का अधिकांश हिस्सा ऋण देने की गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा कि शुरू में विज्ञापन में बताया गया था।

मुनाफे के उस लुभावने वादे के पीछे बाद के निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए करने का एक दुष्चक्र छिपा था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सीईओ को आजीवन कारावास की सजा मिली।

एक अन्य मामला जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया है, वह है हनोई पीपुल्स प्रॉसिक्यूटर द्वारा बैंकलैंड ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी के नेतृत्व दल पर 4,700 से अधिक लोगों से लगभग 480 बिलियन वीएनडी की धोखाधड़ी का आरोप लगाना। इस मामले की सुनवाई जल्द ही अदालत में शुरू होगी।

निवेश आकर्षित करने के लिए, बैंकलैंड की नेतृत्व टीम ने प्रति वर्ष 43% तक का रिटर्न देने की पेशकश की, सोने, कारों, एसएच मोटरबाइक, आईफोन, यात्रा सहित पुरस्कार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया और यहां तक ​​कि बड़ी मात्रा में धन का योगदान करने वाले निवेशकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का वादा भी किया।

बहुमूल्य उपहार, उच्च प्रतिफल के आकर्षक वादे और अचल संपत्ति के मालिक बनने की संभावना ही वह "आकर्षण" बन गए हैं जिसने हजारों लोगों को निवेश के भंवर में खींच लिया है।

एक अन्य घटनाक्रम में, श्री गुयेन होआ बिन्ह (जिन्हें शार्क बिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, जो नेक्स्टटेक ग्रुप के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं) की एंटएक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना ने एक समय में लगभग 30,000 निवेशकों को आकर्षित किया था जब इसे वियतनामी लोगों द्वारा विकसित ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के रूप में पेश किया गया था।

वियतनामी प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में किए गए वादों के साथ-साथ बड़े मुनाफे की उम्मीदों ने कई लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया है।

हाल के मामलों में एक समान बात यह है कि इन घोटालों के "लेखक" अब सरल हथकंडों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

इसके बजाय, वे निवेशकों का विश्वास जीतने और उन्हें अपना पैसा लगाने के लिए लुभाने के लिए अच्छी तरह से प्रचारित परियोजनाएं, विस्तृत अनुबंध और सोना, कार या अचल संपत्ति जैसे पुरस्कार तैयार करते हैं।

"सफल उद्यमी"

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अधिकारियों ने होआंग मिन्ह डुओंग नामक एक घोटालेबाज गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो "तीन पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक पारंपरिक जड़ी-बूटी से बनी दवाइयों" का कारोबार कर रहा था।थान्ह होआ - पुलिस ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पारंपरिक चिकित्सा क्लिनिक की आड़ में लोगों से पैसे ठगता था।

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यदि पुरस्कार "लालच" हैं, तो व्यापारिक नेता की छवि वह तत्व है जो विश्वास का निर्माण करता है।

बैंकलैंड मामले में, अभियोजकों ने यह निर्धारित किया कि कंपनी के नेतृत्व ने एक संपन्न निगम का भ्रम पैदा करने के लिए अध्यक्ष, सीईओ, प्रबंधन प्रणाली और निवेश परियोजनाओं की एक श्रृंखला सहित एक संपूर्ण कॉर्पोरेट संरचना स्थापित की थी।

सेन ताई थू ग्रुप से जुड़े मामले में, कर्मचारियों को कंपनी को एक सफल व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था, जो लगातार विस्तार कर रहा है, उच्च लाभ उत्पन्न कर रहा है और जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।

उस जानकारी के आधार पर, सैकड़ों लोगों ने हस्तांतरित शेयरों को प्राप्त करने के रूप में कुल 1.7 ट्रिलियन वीएनडी से अधिक की राशि स्थानांतरित की।

क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में भी, विश्वास व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। एंटएक्स परियोजना कभी शार्क बिन्ह की छवि से जुड़ी हुई थी - जो प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप निवेश जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं।

वियतनामी प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र और बड़े पैमाने पर निवेश की प्रतिबद्धताओं के बारे में संदेशों ने हजारों निवेशकों के बीच विश्वास बनाने में मदद की है।

एक अन्य रूप में, हनोई पीपुल्स कोर्ट द्वारा हाल ही में चलाए गए हुआन होआ होंग प्रतिरूपण मामले में शामिल धोखाधड़ी समूह ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों के प्रभाव का फायदा उठाया।

फर्जी फेसबुक और ज़ालो खाते बनाए जाते हैं, और प्रामाणिकता का आभास कराने के लिए लाइवस्ट्रीम वीडियो का उपयोग किया जाता है, जिससे ऋण की आवश्यकता वाले लोगों को "आवेदन प्रसंस्करण" शुल्क हस्तांतरित करने के लिए लुभाया जाता है।

व्यापारियों, सीईओ और कॉर्पोरेट अध्यक्षों से लेकर सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों का रूप धारण करने वालों तक, इन धोखाधड़ी योजनाओं में एक समान बात यह है कि ये दूसरों के भरोसे का फायदा उठाती हैं।

धन कहां चला गया?

अदालती सुनवाई में, धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को सबसे ज्यादा दुखी करने वाला सवाल यह होता है: पैसा कहाँ गया?

होआंग नाम के मुकदमे में, महाप्रबंधक ने स्वीकार किया कि कंपनी ने वादे के मुताबिक मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि मुख्य रूप से बाद के निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया।

311 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि का उपयोग ब्याज, बोनस, व्यक्तिगत ऋण, व्यवसाय संचालन व्यय और विभिन्न अन्य लागतों के भुगतान के लिए किया गया है।

नाम ने बताया कि जुटाई गई 311 अरब वीएनडी से अधिक राशि में से उन्होंने मूलधन के रूप में लगभग 9 अरब वीएनडी, ब्याज के रूप में 37 अरब वीएनडी और व्यक्तिगत ऋणों के रूप में 42 अरब वीएनडी चुका दिए हैं। शेष राशि कंपनी के संचालन में उपयोग की गई और अब समाप्त हो चुकी है।

मई 2023 तक, 396 निवेशकों को उनकी पूरी प्रारंभिक पूंजी वापस नहीं मिली थी, जिसकी कुल राशि 265 बिलियन वीएनडी से अधिक थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, जब उनसे स्थिति को सुधारने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो होआंग नाम ने कहा कि उनके पास वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है और वे अब निवेशकों को भुगतान करने में असमर्थ हैं।

सेन ताई थू मामले में, अभियोजन अधिकारियों ने यह निर्धारित किया कि निवेशकों से 1,700 बिलियन वीएनडी से अधिक प्राप्त करने के बाद, सेन ताई थू समूह की अध्यक्ष सुश्री फाम थी होआ और उनके अधीनस्थों ने निवेशकों को मुनाफे का एक हिस्सा चुकाने के लिए 737.2 बिलियन वीएनडी से अधिक का उपयोग किया।

आरोप है कि सुश्री होआ और उनके साथियों ने 988 अरब वीएनडी से अधिक की शेष राशि का गबन किया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत ऋण और व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करना था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए।

* वकील ट्रिन्ह वान तुयेन (हनोई बार एसोसिएशन):

संयुक्त राज्य - वियतनाम: मत चूकें

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अमेरिकी व्यवसायों को उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।उप प्रधानमंत्री हो क्वोक डुंग ने कहा कि वियतनाम अमेरिकी व्यवसायों का वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार जारी रखने के लिए स्वागत करता है, विशेष रूप से उच्च तकनीक उद्योगों और उच्च अतिरिक्त मूल्य वाले क्षेत्रों में।

वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के परिणामों से निपटने में सहयोग को मजबूत करते हैं।VTV.vn - 22 जून को, महासचिव और राष्ट्रपति तो लाम ने अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ से मुलाकात की।

अत्यधिक ब्याज दरों वाले निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें।

लोगों को अत्यधिक ब्याज दरों या गारंटीशुदा लाभ वाले निवेश प्रस्तावों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। वैध व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ हमेशा जोखिम के साथ आता है, और कोई भी पूर्ण लाभप्रदता की गारंटी नहीं दे सकता।

पैसा ट्रांसफर करने का निर्णय लेने से पहले, व्यवसाय की कानूनी स्थिति, उसके वास्तविक व्यावसायिक संचालन, वित्तीय विवरण, गिरवी रखी गई संपत्तियों और संबंधित लाइसेंसों की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है।

इसके अलावा, किसी व्यक्ति के पद, धन-दौलत, आलीशान ओहदे या प्रसिद्धि पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। कई मामलों से पता चलता है कि इन्हीं कारकों का इस्तेमाल झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी पैसा खर्च करने से पहले कई स्वतंत्र स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें और विशेषज्ञों से परामर्श लें।

धोखाधड़ी के लगातार विकसित होते खतरों के संदर्भ में, व्यक्तिगत सतर्कता और सावधानी ही अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सबसे प्रभावी "ढाल" हैं।

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शाही

स्रोत: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm