Kampány a „szellembankok” felszámolásáért

Az olasz rendőrség nemrég számolt fel egy nagyszabású, szervezett bűnözői csoportokat kiszolgáló földalatti bankot, amelynek pénzeszközei évente 80-100 millió euró forgalmat bonyolítottak virtuális fizetéseken keresztül.

Olasz rendőrség kábítószer-lefoglalási akció során. Fotó: ANSA

A hatóságok szerint ez a hálózat 2021 óta működik, logisztikai bázisa Prato városában található, Olaszország toszkán régiójában. A „szellembank” pénzügyi közvetítőként működik, anonim fizetési csatornát biztosítva a nagyméretű kábítószer-szállítmányokkal kapcsolatos tranzakciókhoz, lehetővé téve a bűnözők számára, hogy elkerüljék a készpénzátutalást, és elkerüljék a felderítést és a nyomon követést. A hálózat jutalékalapú közvetítői rendszeren keresztül teszi lehetővé a pénzátutalásokat Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Belgium és Hollandia között, a tranzakciók teljes értékét évi 80-100 millió euróra (87-109 millió USD) becsülik. A kábítószer-kereskedő bandák és a szervezett bűnözői csoportok ezt a hálózatot határokon átnyúló pénzügyi tranzakciók lebonyolítására használják, a bizonyítékok azt mutatják, hogy legalább három éve sikeresen működik.

Az ANSA hírügynökség szerint a hatóságok 41 személyt tartóztattak le Olaszországban és Spanyolországban az üggyel kapcsolatban, és 60 millió eurót foglaltak le. A gyanúsítottakat több bűncselekménnyel vádolják, többek között szervezett bűnözésben való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással és illegális bevándorlás segítésével. A nyomozás kiderítette, hogy a „szellembank” hálózat egy „hawala” nevű, nem nyomon követhető fizetési rendszert használt, amely viszonylag gyakori alkalmazás a földalatti weboldalakon és az illegális tranzakciókban, bár a hatóságok korábban nem határozták meg működésének mértékét és mértékét.

Lehet, hogy ez is tetszik

Egy Giang Tartományi Rendőrkapitányság áttekinti a kétszintű helyi rendőrségi modell bevezetésének egy évét.Június 25-én az An Giang Tartományi Rendőrkapitányság konferenciát tartott, hogy áttekintse az új közigazgatási határokhoz kapcsolódó kétszintű helyi rendőrségi szervezeti modell bevezetésének egy évét, és új feladatokat kapjon.

A Binh Hoa Községi Pártbizottság Végrehajtó Bizottságának 6. kibővített ülése (1. ciklus)Június 25-én a Binh Hoa község (An Giang tartomány) Pártbizottsága megtartotta a Végrehajtó Bizottság 6. kibővített ülését (1. ciklus), hogy értékelje az év első hat hónapjában végzett politikai feladatok eredményeit, és meghatározza a 2026-os év utolsó hat hónapjára vonatkozó irányokat és kulcsfontosságú feladatokat.

A 2026-os tűzmegelőzési, tűzoltási és mentési kiképző tanfolyam záróünnepsége sorkatonák számára.Június 25-én a 10. Mobil Rendőrezred Mobil Rendőrparancsnokságához tartozó 3-E10 zászlóaljban az An Giang Tartományi Rendőrség Tűzmegelőzési és Mentőrendőrségi Osztálya záróünnepséget tartott a tűzmegelőzési, tűzoltási és mentési képzésre, amelyet a 2026-os Népi Rendőrséghez való csatlakozási kötelezettségüket teljesítő állampolgárok számára tartottak.

Laura Canovai, a Prato Városi Ügyészség ügyésze kijelentette, hogy a nyomozás során azonosítottak egy földalatti bankot, amely illegális pénzátutalásokat tett lehetővé, valamint „magas fokú professzionalizmussal” szervezett és működtetett pénzmosást. Több maffiaszervezet magas rangú tagjai is ügyfelek voltak, miközben „pénzügyi közvetítőként” is tevékenykedtek más, pénzmosásra törekvő bűnözői csoportok számára. Az összetett és összefonódó üzleti kapcsolatok, valamint a multinacionális bűnügyi művelet lehetővé tette számukra, hogy hosszabb ideig elkerüljék a hatóságokat.

Gaetano Mastropierro vezérőrnagy, az olasz rendőrségi művelet parancsnoka elmondta: „Ez bonyolította a nyomozást. Normális esetben egy ismert bűnözői csoporttal kezdünk, és visszakövetjük a pénzmosás forrását. De ebben az esetben hatalmas összegű pénzt találtunk, amely látszólag legálisan került átutalásra, valójában bűncselekményből származott. Az idő nagy részét annak bizonyítására fordítottuk, hogy a pénz hamisításból, adócsalásból, illegális jövedelemből és emberkereskedelemből származik.”

Prato, az olasz textilipar fővárosa, az utóbbi években a piaci irányításért versengő rivális maffiabandák „hátsó udvarává” vált. Az Olasz Kábítószer-ellenes Ügynökség (DDA) rámutat, hogy az illegális pénzmosási tevékenységek több százmillió eurós profitot termelnek. Ezek a bandák sűrű pénzszállítói és -behajtói hálózatot hoztak létre Olaszország és más országok között. A tiltott kábítószer-kereskedelemből származó pénz nyomainak eltüntetése és a más országokban történő rendőrségi lefoglalások elkerülése érdekében minden tranzakciót készpénzben bonyolítanak le. Ezt a pénzt azonban „tiszta pénz” áramlásán belül forgalmazzák Pratóban székelő textil- vagy divatcégeknek álcázott fedőcégek létrehozásával.

Továbbá a hatóságok figyelmeztetnek, hogy az olaszországi szervezett bűnözés különféle illegális tevékenységekké fejlődött, mint például illegális szerencsejáték-helyek szervezése, prostitúció vagy migránscsempészet. A nyomozások egy „fantombank” hálózat egy fiókját is feltárták, amely egy embercsempész hálózatot működtet, amely migránsokat csempész az Európai Unióba (EU). Minden migránstól akár 9500 eurót (több mint 10 000 dollárt) is felszámítanak az olaszországi különböző helyszínekre való utazásért.

A maffia által végrehajtott titkos pénzátutalások és pénzügyi tevékenységek ezért közvetlenül kapcsolódnak számos bűncselekményhez. Ez a nehezen megfogható rendszer lehetővé teszi, hogy valaki külföldön fizessen egy olaszországi brókernek, hogy „ügynökként” járjon el. Ennek az ügynöknek viszont van egy fióktelepe a világ más részein, ami megkönnyíti a pénzeszközök átutalását a címzettnek. A hálózat tagjai minden lépésnél levonják a jutalékukat, lehetővé téve számukra a pénz sikeres átutalását, miközben könnyedén felosztják a nyereséget.

Lehet, hogy ez is tetszik

Dél-vietnami lottó: Második főnyeremény-nyertes a Phu Quoc különleges gazdasági övezetben(NLĐO) – Ma, június 26-án a Dél-Vietnami lottó három állomás szelvényeinek sorsolását tartja: Vinh Long, Tra Vinh és Binh Duong.

Nguyễn Thanh Phong, An Giang tartomány Népi Bizottságának állandó alelnöke részt vett Cho Moi község pártbizottsági ülésén.Június 25-én délelőtt Cho Moi község (An Giang tartomány) pártbizottsága megtartotta 6. kibővített pártbizottsági ülését, amelyen értékelték az év első hat hónapjában elvégzett feladatok ellátását, felvázolták a 2026-os év utolsó hat hónapjára vonatkozó irányokat és feladatokat, valamint összefoglalták a kétszintű helyi önkormányzati modell egyéves működésének eredményeit. Az ülésen részt vett Nguyen Thanh Phong úr, a Tartományi Pártbizottság Állandó Bizottságának tagja és An Giang tartomány Népi Bizottságának állandó alelnöke.

A Ho Si Minh-városi Műszaki Egyetem megkezdte a regisztrációt a 2026-os pótfelvételi fordulóra.A Ho Si Minh-városi Műszaki Egyetem (HCMUT) továbbra is megnyitja felvételi portálját, hogy a jelentkezők regisztrálhassanak a 2026-os pótfelvételi fordulóra.

A Nhandan.vn szerint

Forrás: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html