A "gyors meggazdagodás" csapdájának megfejtése
Ma, amikor számos Forex (devizapiaci) és álcázott pénzügyi befektetési rendszer kerül napvilágra, és sok olyan név, akiket egykor "befektetési bálványként" ünnepeltek, csalási ügyekben vádlottakká válnak, megértem, hogy az igazság napvilágra kerülése sok erőfeszítést és időt igényel.
Kevesen tudják, hogy mielőtt olyan nevek, mint Mr. Pips, Mr. Hunter, vagy egy sor csalárd devizakereskedési platform lelepleződtek volna, a Tien Phong újság riportercsapata éveken át foglalkozott a témával, fenyegetésekkel, pszichológiai zaklatással szembesülve, sőt, még a családjukig üldözték őket, mert leleplezték a gyors meggazdagodás ígérete mögött rejlő sötét oldalt.
2024 októberében sokak számára meglepetésként érte a hír, hogy a nyomozók felszámoltak egy Pho Duc Nam (Mr. Pips) és bűntársai vezette pénzügyi befektetési csalásokkal foglalkozó hálózatot.
2026-ban Shark Binh-t (Nguyen Hoa Binh urat, a Ngan Luong fizetési átjárót kezelő Ngan Luong RSC igazgatótanácsának elnökét) és bűntársait bíróság elé állították. De számunkra – egy olyan riportercsoport számára, akik évek óta követik a Forex csalásokat – ez a kimenetel már régen megjósolható volt.
2020 elején a COVID-19 világjárvány példátlan nehézségekbe taszította a gazdaságot . Számos vállalkozás leállt, a munkavállalók elvesztették az állásukat, és számos hagyományos befektetési csatorna zuhant. Csábító ajánlatok árasztották el a közösségi médiát: „otthonról pénzt keresni, a Pénzügy 4.0-ba befektetni, magas hozamot elérni, alacsony kockázatot vállalni”.
Ahhoz, hogy beépüljünk ebbe a hálózatba, különféle szerepeket kellett betöltenünk, a kezdő befektetőktől a brókerekig, és találkoznunk kellett az összes aktív taggal. Kezdő befektetőként elkezdtem csatlakozni Forex, BO (bináris opciók) és kriptovaluta csoportokhoz. Minél mélyebbre mentem, annál tisztább lett a kép.
A luxusautók, villák és dizájner órák képei mögött egy egész rendszer rejlik, amely az embereket egy álcázott többszintű marketing rendszerbe csábítja. Az új résztvevőket arra utasítják, hogy nyissanak számlákat kereskedési platformokon, fizessenek be pénzt közvetítő fizetési átjárókon vagy banki átutalásokon keresztül. A fő cél nem a befektetésből származó profit, hanem az, hogy több új embert toborozzanak a rendszerbe.
Hónapokig tartó titkos munka után, a Gazdasági és Szociális Ügyek Osztályának vezetőinek közvetlen irányításával és a Szerkesztőbizottság irányításával a riportercsapat elkészítette a "A többszintű marketingrendszer a 4.0 korszakban" című oknyomozó sorozatot, amelyben a társadalomban terjedő pénzügyi modellek trükkjeit boncolgatták.
Röviddel a cikkek megjelenése után heves ellenállásba ütköztem. A fenyegető telefonhívásoktól kezdve a riporter utáni hajtóvadászatig az a személy , akit a nyomozás során megkerestem, gyorsan rájött, hogy az újságban ábrázolják.
Kezdetben hosszú, sértő telefonhívásokkal kezdődött. Később az elkövetők a nyomozás során megadott személyes adatokat kezdték felhasználni nyomásgyakorlásra.
A személyes Facebook-oldalamat folyamatosan sértő megjegyzésekkel támadták. De ezen kívül ezek az emberek információkat kerestek az anyámról, a férjemről és a kisgyermekemről is, hogy a közösségi médiában közzétegyék, azzal a céllal, hogy rágalmazzanak és nyomást gyakoroljanak rám. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor még a szülővárosomig is felkutattak.
Mivel nem találtak rám, elmentek a családom régi lakhelyére, és találkoztak a nagymamámmal, aki akkor már több mint 80 éves volt. Az olyan fenyegetések, mint a „hívd vissza az unokádat”, és a „különben nem leszel biztonságban”, hosszú időre rettegéssel töltötték el a rokonaimat. Egyszer személyes fotókat terjesztettek rólam és a családomról számos fórumon torz tartalommal. Néhányan még az újság szerkesztőségébe is elmentek, követelve, hogy találkozhassanak az újságírókkal „beszélgetni”.
A fáradságos út az igazság védelméhez.
Az ezt követő években sorra tűntek el a Forex platformok, kriptotőzsdék és pénzügyi befektetési projektek. Sok olyan rendszer, amely korábban több ezer résztvevőt vonzott, egyik napról a másikra bezárt. Különösen a Pho Duc Nam (Mr. Pips) és bűntársai vezette csalóhálózat elleni nyomozói fellépés mutatta meg az ilyen típusú bűncselekmények hatalmas mértékét.
A luxusautókról, kastélyokról és fényűző életmódról készült képek, amelyeket a Facebookon, a TikTokon és a Telegramon promócióra használtak, csupán eszközöknek bizonyultak a bizalomépítéshez és a befektetők befizetésére ösztönzéséhez.
2026 márciusában a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége következtetést adott ki, amelyben javasolta a vádlottak, Pho Duc Nam (más néven Pips úr, született 1994-ben, Ho Si Minh-városban él); Le Khac Ngo (más néven Hunter úr, született 1990-ben, Hung Yenben él); Ngo Thi Theu (született 1995-ben, Hai Phongban él, Ngo felesége) és 72 társuk elleni büntetőeljárás megindítását a „Csalárd elsikkasztás; pénzmosás; és bűncselekményből származó vagyon elrejtése” bűncselekmények miatt. Ennek megfelelően Pips úr vezető szerepet játszott a bűncselekményben, mind a 738 esetért felelős, összesen 1301 milliárd VND értékben; Hunter úr 180 esetért volt felelős, amelyekben 216 milliárd VND értékű vagyont tulajdonítottak el. A befektetők pénzének átvételének megkönnyítése érdekében Mr. Pips és bűntársai Shark Binh Ngan Luong részvénytársaságának elektronikus pénztárca rendszerét használták fizetési közvetítőként, ezáltal nagymértékű pénzáramlást generálva több forex platformon.
Amikor ezek az esetek nyilvánosságra kerültek, sok áldozat megdöbbenve jött rá, hogy milyen taktikákra figyelmeztetett a sajtó évekkel korábban.
Sokan jöttek a szerkesztőségbe, hogy találkozzanak az újságírókkal, bemutatták befektetési kifizetéseikhez kapcsolódó dokumentumokat, és bevallották, hogy bárcsak alaposabban elolvasták volna az akkori oknyomozó cikkeket. Bárcsak abbahagyták volna a befektetést. Bárcsak odafigyeltek volna a szabálytalanságok figyelmeztető jeleire.
Sokak számára az árat az elveszett megtakarítások, az évek során felhalmozott adósságok és a szétesett családok jelentik az álcázott pénzügyi befektetések ördögi köre miatt.
A többszintű marketingrendszerekkel, a Forex kereskedéssel, a kriptovalutákkal és más csalárd adománygyűjtő projektekkel kapcsolatos nyomozásaim során egy dolgot világosan felismertem: az áldozatok nem idegenek. Lehetnek szüleink, testvéreink, barátaink, kollégáink, vagy akár a legkedvesebb szeretteink is. Ezért, amikor szokatlan jeleket, irreális hozamot ígérő befektetési modelleket vagy a résztvevők csábítására luxuséletmóddal kérkedő „pénzügyi szakértőket” észlelnek, az újságírók nem maradhatnak közömbösek.
Továbbra is lehet nyomásgyakorlás, perek vagy fenyegetések, de az igazságot mindig meg kell védeni a végéig. És ezért járják az újságírók továbbra is ezt a nehéz utat.
Forrás: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo
