A kriptovaluta befektetési csalások ismét fellendülnek, sok embertől több milliárd dongot csaltak ki.

Kihasználva egyes emberek kapzsiságát és tudatlanságát, a csalók trükköket alkalmaznak, hogy pénzügyi befektetéseket, különösen virtuális valutabefektetéseket vonzzanak be a presztízs és a hatalmas profit csábításával. Sok embert csaltak már ki több milliárd dongból.

Sok embert csaltak ki dollármilliárdoktól, amikor virtuális valutába fektettek be - Fotó: TU TRUNG

Azokból a történetekből, amelyekben az emberek gyorsan meggazdagodnak és rövid idő alatt nagyot nyernek, és amelyek szájról szájra terjednek a közösségi hálózatokon. közösségi hálózat A pénzügyi befektetések, különösen a kriptovalutákkal – közismert nevén virtuális pénzzel – való játék terén sok felhasználó „dédelgette” álmait, és online meggazdagodási lehetőségeket keresett. Ezt a pszichológiát megértve a csalók számos trükköt alkalmaznak csapdák állítására.

Virtuális valutába fektetett befektetés, milliárdokat csaltak ki belőlük

Miután véletlenül bekerült a Telegram alkalmazás „Finance of the Times” nevű csoportjába, V. asszony ( Hanoi ) számos vonzó pénzügyi befektetési tevékenységgel ismerkedett meg, amelyekben sokan részt vesznek. Ezek közé tartozik a virtuális valutákba való befektetés a Bitforex nevű tőzsdén keresztül.

V. asszony a csoportban megfigyelve látta, hogy sokan csatlakoztak, és sokan még a csoportban lévő „szakértők” utasításai szerinti befektetésekből származó hatalmas nyereség bizonyítékait is felmutatták. A gyors meggazdagodás vágyával V. asszony folyamatosan utalta a befektetési pénzt a csoportban lévő „szakértők” utasításai szerint virtuális valuta vásárlására.

Amikor elérkezett az üzletkötés ideje, V. asszony eladta a megvásárolt virtuális valutát, de a rendszer hirtelen hibát jelzett. Ezután a „szakértők” arra utasították, hogy fizessen adókat, díjakat, biztosítást... a pénz felvételéhez. Mire rájött, hogy átverték, V. asszony által a csalóknak küldött pénzösszeg elérte a 2,3 milliárd VND-t.

Egy másik esetben, miközben a Tinder társkereső alkalmazást használta, T. asszony (Hanoi) elmondta, hogy találkozott egy férfival, aki azt állította magáról, hogy „orvos egy nagy kórházban” Szingapúrban. Miután egy ideig beszélgettek és bizalmat építettek T. asszonnyal, az orvos meghívta, hogy csatlakozzon a virtuális pénzes játékhoz.

T. asszony elmondta, hogy először 20 millió VND-t befizetett, és azonnal kivett 30 millió VND-t. Ezután további 266 millió VND-t befizetett, és 304 millió VND-t vett ki. Mindössze két befizetés után T. asszony mindössze 2 nap alatt 48 millió VND profitra tett szert. Látva, hogy a „tét túl jó”, T. asszony továbbra is befizetett 300 millió VND-t, és értesítést kapott arról, hogy „a számla 10,1 milliárd VND-t nyert”, de a pénzt nem tudta kivenni.

A rendszer értesítette T. asszonyt, hogy „a személyi jövedelemadó 20%-át kell fizetnie”. Azt gondolva, hogy meggazdagszik, T. asszony nem habozott azonnal befizetni az 1,7 milliárd VND személyi jövedelemadót. Ezután további 2 milliárd VND-t fizetett a számlája ellenőrzéséért, hogy pénzt tudjon kivenni, és 1,4 milliárd VND-t, hogy csatlakozzon a gyors kifizetési csatornához. T. asszony azonban továbbra sem tudott pénzt kivenni. T. asszony elmondta, hogy mindössze 5 nap alatt összesen 5,4 milliárd VND-t utalt át a rendszerre.

Biztonsági szakértők szerint az online társkereső alkalmazásokban részt vevő felhasználók egyre növekvő száma „termékeny talajává” vált a csalók számára. Az olyan online társkereső alkalmazásokon keresztül, mint a Tinder, az EzMatch, a Lit Match, a Hullo..., a csalók barátkoznak „prédájukkal”, csevegnek és bizalmat építenek.

Ezután a pénzügyi témára térnek át, és arra ösztönzik az embereket, hogy vonzó projektekbe fektessenek be. Ha naivan beleegyeznek a fizetésbe, a kamatot az első befektetés után azonnal kifizetik a bizalom növelése érdekében. „Amikor az áldozat elkölt egy bizonyos összeget, a csalók számos okot találnak ki, például: a VIP csomag frissítése, a befektetési támogatási alap visszatérítése, a biztonsági mód eltávolítása, rendszerhibák... megfelelő eszközökre” – figyelmeztetett egy szakértő.

Óvakodj a csalásoktól

A hanoi rendőrség tájékoztatása szerint számos bejelentést kaptak olyan emberektől, akiket online pénzügyi befektetések során csaltak ki pénzből. Sok embert több milliárdtól akár tízmilliárd dongig terjedő összeget is kicsaltak. A legnagyobb kárt szenvedett személy akár 57 milliárd dongot is elszenvedett. A rendőrség szerint a csalók folyamatosan hirdetik, vonzzák és csábítják az embereket üzleti tevékenységekbe, virtuális valuták és kriptovaluták online kereskedésébe az általuk létrehozott kereskedési platformokon és weboldalakon keresztül.

Egy csapat „alkalmazott” folyamatosan hívogatja és meghívja a „befektetőket”, hogy csatlakozzanak tanácsadó csoportokhoz, tőzsdékre a Zalo-n, Telegram-on keresztül... Még pénzügyi szakértőknek, részvényspecialistáknak vagy jó hírű brókercégek képviselőinek adják ki magukat, hogy könnyen becsalogassák a „zsákmányt” a Facebook-csoportokba, a Telegram-ra, a Zalo-ra... és részt vegyenek az általuk létrehozott kereskedési parketteken.

A csalók magas kamatlábak ígéretével versenyeznek a tőzsdéik reklámozásáért, sőt, a korábbi befektetők nyereségéről szóló hamis bizonyítékokat is szolgáltatnak. Miután nagyszámú befektetőt vonzottak és pénzt kaptak, a virtuális tőzsde bezár vagy eltűnik, aminek következtében a befektetők elveszítik az összes befektetett pénzüket.

Sok csalócsoport konferenciák, szemináriumok szervezésének trükkjét is alkalmazza, hogy bemutasson és reklámozzon nemzetközi értékpapírokat, virtuális valutákat, digitális valutákat. A piacinál magasabb profitszint, valamint a könnyű tőke- és kamatfelvétel olyan tényezők, amelyeket a csalók folyamatosan használnak az emberek és a befektetők vonzására.

A fenti helyzettel szembesülve az Információbiztonsági Osztály ( Információs és Kommunikációs Minisztérium ) azt javasolja, hogy az emberek legyenek óvatosak a nemzetközi értékpapír-befektetésekkel, virtuális valutákkal és digitális valutákkal való ismerkedés során, különösen akkor, ha nincsenek pénzügyi és értékpapír-ismereteik. Gondosan olvassák el a korábbi felhasználók visszajelzéseit és értékeléseit a kereskedési teremmel, pénzügyi vállalattal és az általuk kiszemelt értékpapírokkal kapcsolatos tapasztalataikról.

Ezenkívül az embereknek és a befektetőknek befektetés előtt szakértők és ügyvédek tanácsát kell kérniük, hogy elkerüljék a befektetési platformokon és csalárd vállalatokon keresztüli pénzvesztést. „Az emberek csak a hatóságok által engedélyezett platformokon kereskedjenek. Különösen nem szabad megosztaniuk…” személyes adatok senkinek semmilyen formában, ne töltsön le ismeretlen eredetű alkalmazásokat, és ne kattintson furcsa linkekre" - figyelmeztetett a hivatal.

Forrás