A kriptovaluta befektetésekkel kapcsolatos csalások újra felerősödtek, sokan milliárdokat veszítenek.

Kihasználva az emberek kapzsiságát és tudatlanságát, a csalók megtévesztő taktikákat alkalmaznak, hogy pénzügyi befektetéseket, különösen kriptovalutákba történő befektetéseket csábítsanak el, hitelesség és hatalmas nyereség ígéreteivel. Sok embert csaltak már ki több milliárd dongból.

Sok embert csaltak ki milliárdnyi dongtól, amikor kriptovalutákkal való befektetésben vettek részt - Fotó: TU TRUNG

Olyan történetekből, amelyekben az emberek gyorsan meggazdagszanak és rövid idő alatt hatalmas profitra tesznek szert, és amelyek szájról szájra terjednek a közösségi médiában... közösségi hálózat A pénzügyi befektetéseket, különösen a kriptovaluta-kereskedést – köznyelven gyakran virtuális valutaként emlegetik – illetően sok felhasználó dédelgetett álmokat és kereste a lehetőségeket az online meggazdagodásra. Ezt a gondolkodásmódot kihasználva a csalók különféle terveket indítottak, hogy csapdába ejtsék őket.

Kriptovalutába fektetett be, és több milliárd dongot csalt ki.

Miután véletlenül felkerült a Telegram alkalmazás „Pénzügyek a modern korban” nevű csoportjába, V. asszonyt ( Hanoi ) számos vonzó pénzügyi befektetési tevékenységgel ismertették meg, amelyekben sokan részt vettek. Ezek között szerepelt a kriptovalutákba való befektetés a Bitforex nevű tőzsdén keresztül.

A csoportot megfigyelve V. asszony sok más résztvevőt is észrevett, és sokan még dicsekedtek is a hatalmas profittal, amit a csoportban lévő „szakértők” tanácsai szerinti befektetésekből szereztek. A gyors meggazdagodás vágyától vezérelve V. asszony folyamatosan utalt pénzt kriptovalutákba való befektetésre, a csoportban lévő „szakértők” utasításai szerint.

Amikor elérkezett a profit realizálásának ideje, V. asszony eladta a megvásárolt virtuális valutát, de a rendszer hirtelen hibaüzenetet jelenített meg. Ezután „szakértők” utasították, hogy különféle adókat, díjakat, biztosítási díjakat stb. kell fizetnie, mielőtt kivehetné a pénzét. Mire rájött, hogy átverték, V. asszony által a csalóknak küldött pénzösszeg elérte a 2,3 milliárd VND-t.

Egy másik esetben, miközben a Tinder társkereső alkalmazást használta, T. asszony (Hanoi) elmesélte, hogy találkozott egy férfival, aki azt állította magáról, hogy „orvos egy nagy kórházban” Szingapúrban. Miután egy ideig beszélgettek és elnyerték T. asszony bizalmát, az orvos meghívta őt kriptovaluta-kereskedésbe.

T. asszony elmondta, hogy először 20 millió VND-t befizetett, majd azonnal kivett 30 millió VND-t. Ezután további 266 millió VND-t befizetett, és ebből 304 millió VND-t vett ki. Mindössze két befizetés után T. asszony mindössze két nap alatt 48 millió VND profitra tett szert. Látva, milyen jövedelmező a lehetőség, T. asszony folytatta a 300 millió VND befizetését, és értesítést kapott arról, hogy a számláján 10,1 milliárd VND-t nyertek, de a pénzt nem tudta kivenni.

A rendszer értesítette T. asszonyt, hogy „a nyeresége 20%-át személyi jövedelemadóként kell befizetnie”. Azt gondolva, hogy meggazdagszik, T. asszony azonnal 1,7 milliárd VND-t fizetett személyi jövedelemadóként. Ezután további 2 milliárd VND-t fizetett számlaellenőrzésért, hogy kivehesse a pénzt, és 1,4 milliárd VND-t, hogy részt vehessen a gyors kifizetési programban. T. asszony azonban továbbra sem tudta kivenni a pénzt. T. asszony kijelentette, hogy mindössze 5 nap alatt összesen 5,4 milliárd VND-t utalt át a rendszerre.

Biztonsági szakértők szerint az online társkereső alkalmazásokban részt vevő felhasználók számának növekedése termékeny talajt teremtett a csalók számára. Az olyan online társkereső alkalmazásokon keresztül, mint a Tinder, az EzMatch, a Lit Match, a Hullo..., a csalók összebarátkoznak áldozataikkal, csevegnek velük, és bizalmat építenek ki.

Ezután pénzügyi témákra térnek át, ösztönözve a vonzó befektetési projektekben való részvételt. Ha az áldozat elég naiv ahhoz, hogy fizessen, az első befektetés után azonnal kamatot ígérnek neki a bizalom növelése érdekében. „Miután az áldozat jelentős összeget fektet be, a csalók számos kifogást fognak kitalálni, például: VIP csomagra való frissítés, befektetési támogatási alapok visszafizetése, biztonsági funkciók eltávolítása, rendszerhibák... hogy lefoglalják a vagyont” – figyelmeztetett egy szakember.

Óvakodj a megtévesztő marketingtaktikáktól.

A hanoi rendőrség információi szerint számos bejelentést kaptak olyan emberektől, akiket online pénzügyi befektetéseken keresztül csaltak ki pénzből. Sok embert több milliárdtól több tízmilliárd dongig terjedő összegekkel csaltak ki. Az egyetlen személy által elszenvedett legnagyobb veszteség elérte az 57 milliárd dongot. A rendőrség szerint a csalók folyamatosan reklámozzák, csábítják és ráveszik az embereket online üzleti tevékenységekre és tranzakciókra, amelyek virtuális valutákat és kriptovalutákat érintenek, az általuk létrehozott tőzsdéken és weboldalakon keresztül.

Egy csapat „alkalmazott” folyamatosan telefonálgat és csábít „befektetőket”, hogy csatlakozzanak tanácsadó csoportokhoz, és információt cseréljenek a Zalo, Telegram stb. platformokon keresztül. Még pénzügyi szakértőknek, tőzsdeügynököknek vagy jó hírű brókercégek képviselőinek adják ki magukat, hogy könnyen becsalogassák a „zsákmányt” a Facebook, Telegram és Zalo csoportokba, és részt vegyenek az általuk létrehozott kereskedési platformokon.

A csalók magas hozamot ígérve hirdetik kereskedési platformjaikat, sőt, korábbi befektetők nyereségéről szóló hamis bizonyítékokat is szolgáltatnak. Miután nagyszámú befektetőt vonzottak és begyűjtötték a pénzüket, a virtuális kereskedési platform bezár vagy eltűnik, így a befektetők az összes befektetett pénzükkel maradnak.

Sok csalócsoport olyan taktikákat is alkalmaz, mint például konferenciák és szemináriumok szervezése, hogy észrevétlenül népszerűsítsék a nemzetközi részvényeket, kriptovalutákat és digitális valutákat. A piachoz képest kivételesen magas hozamok ígéretét, valamint a tőke és a nyereség könnyű kivonását ezek a csalók folyamatosan használják az emberek és a befektetők csábítására.

A helyzetre való tekintettel az Információbiztonsági Osztály ( Információs és Kommunikációs Minisztérium ) azt tanácsolja az embereknek, hogy legyenek óvatosak, amikor nemzetközi részvényekbe, kriptovalutákba és digitális valutákba való befektetési lehetőségeket kínálnak nekik, különösen akkor, ha nincsenek pénzügyi és értékpapír-ismereteik. Az embereknek gondosan át kell tekinteniük a korábbi felhasználók visszajelzéseit és értékeléseit a befektetés iránt érdeklődő kereskedési platformokkal, pénzügyi vállalatokkal és értékpapír-cégekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

Ezenkívül az embereknek és a befektetőknek befektetés előtt szakértők és ügyvédek tanácsát kell kérniük, hogy elkerüljék a csalárd befektetési platformokon és vállalatokon elszenvedett veszteségeket. „Az embereknek csak a hatóságok által engedélyezett platformokon szabad kereskedniük. Különösen nem szabad információkat megosztaniuk a csalárd platformokról.” személyes adatok „Senki, semmilyen körülmények között ne töltsön le ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat, és ne kattintson gyanús linkekre” – figyelmeztetett a hivatal.

Hozzászólás (0)