Hogyan csempészik az aranyat?
A kezdeti nyomozások szerint 2022-től napjainkig Nguyen Thi Hoa vádlott (aki Lao Bao városában, Huong Hoa kerületben, Quang Tri tartományban lakik) és Nguyen Thi Gai vádlott egy csempészhálózatot szervezett, amely több mint 3 tonna aranyat csempésztett el, összesen körülbelül 5000 milliárd VND értékben.
Laoszból csempésznek aranyat a Lao Bao határkapun (Quang Tri tartomány) keresztül, hogy illegális haszonszerzés céljából eladják a hazai üzleteknek.
A Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company-t a csempészhálózat egyik láncszemének tekintik. A cég hamis bevallásokat és jelentéseket tett a 2021-es adóelszámolásáról. A Phu Quy adócsalással okozott kárt az államnak, amelyet eredetileg 6,145 milliárd VND-ra becsültek.
A Tuoi Tre újság szerint ez egy „belső” csempészhálózat, mivel szinte az összes vád alá helyezett személy rokonságban áll egymással. A „család” aranycsempészete már egy ideje folyt, de a hatóságok csak a közelmúltban leplezték le.
Az aranycsempészetet megkönnyíti Quang Tri tartomány Laosszal határos földrajzi elhelyezkedése, számos útvonallal, amelyek lehetővé teszik a könnyű átkelést a két ország között.
Az elkövetők embereket béreltek fel, hogy aranyat szállítsanak és csempésszenek Laoszból Vietnamba eladásra, a becsempészett arany mennyisége alapján fizetve nekik. Miután megérkeztek Vietnamba, az aranyat az ország különböző aranyboltjainak adták el.
Hogyan folytatja üzleti tevékenységét a Phu Quy Gold?
A Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company 2003-ban alakult, székhelye Hanoiban található. Fő üzleti tevékenysége arany, ezüst, ékszerek, gyémántok és karikagyűrűk gyártása és forgalmazása.
A Phu Quy Gold több mint két évtizede működik, és Vietnam egyik legnagyobb arany- és ezüstvállalkozása, jelen van a Tran Nhan Tong utca (Hanoi) és a Ham Nghi utca (Ho Si Minh-város) legnagyobb aranykereskedelmi központjaiban.
Az SJC aranyrudak és 999,9-es tisztaarany gyűrűk forgalmazása és kiskereskedelme mellett a Phu Quy 24 karátos arany művészeti termékekbe, aranyékszerekbe, gyémántokba és karikagyűrűkbe is befektet, illetve fejleszt. A Phu Quy emellett a Vietnámi Állami Bank engedélyével rendelkező aranyrudak kereskedelmi központjaként is bemutatkozik.
Továbbá a Phu Quy Vietnam 500 legnagyobb vállalata közé tartozik. A vállalat azonban nem hozza nyilvánosságra bevételeit és nyereségét.
A 3 tonna (körülbelül 5 billió VND) aranycsempészetet érintő ügy nemcsak az adóbevétel-kiesés miatt súlyosnak tekinthető, hanem azért is, mert hatással van az állam gazdaságirányítási rendjére, külkereskedelmére és adógazdálkodására. Az évek során az aranycsempészet meglehetősen elterjedtté vált a belföldi és a nemzetközi aranyárak közötti különbség miatt.
Az aranyat nemcsak Laoszból csempészik, hanem légi úton is érkezik több más országból, köztük Dél-Koreából, a belföldi légitársaságok pilótáinak és légiutas-kísérőinek közreműködésével (ahogyan az 2016-os esetben is történt).
A világpiaci aranyárak (a bank USD árfolyamán átszámítva) és a belföldi aranyárak közötti, 10-20 millió VND/uncia közötti különbség sokszor jövedelmező lehetőségeket teremtett, rendkívüli profitot termelve az aranycsempészetben és -importban részt vevők számára.
Pontosabban, a világpiaci aranyár június 26-án reggel 9:00-kor unciánként 1925 dollár volt. A bank USD árfolyamán átszámítva a világpiaci arany ára taelenként 55,4 millió VND (adókkal és díjakkal együtt), ami körülbelül 11,6 millió VND-vel alacsonyabb taelenként, mint a hazai aranyár.
Ha a 3 tonna csempészett aranyat sikeresen eladták volna a belföldi piacon, taelenként 11 millió VND haszonkulccsal, akkor a csempészek és azok, akik legalizálták ezt a csempészett aranyat, több ezer milliárd VND illegális haszonra tehettek volna szert.
A Világ Aranytanácsa szerint a Vietnamba importált aranyrudak értéke sokszor nagyon magas volt, meghaladva a hazai ügynökségek statisztikáit. Voltak évek, amikor a Vietnami Állami Bank egyetlen vállalatnak sem adott ki engedélyt arany importjára. Ezért az arany kétféleképpen juthat be Vietnamba: egyrészt a Vietnami Állami Bankon keresztül, amely lehetővé teszi a kereskedelmi bankok számára külföldi aranypozíciók vásárlását, másrészt pedig csempészett aranyrudakon keresztül.
Az arany Vietnámba történő csempészetének számos hatása lehet, beleértve az árfolyamra gyakorolt hatásokat is. Míg a legális deviza iránti kereslet évek óta viszonylag stabil, és a devizatartalékok jelentősen megnőttek, az árfolyam még mindig időnként ingadozik.
A Közbiztonsági Minisztérium szerint Le Xuan Tungot, a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company elnökét és vezérigazgatóját, valamint Le Thuy Quynh-t adócsalás miatt büntetőeljárás alá vonták a Büntető Törvénykönyv 200. cikkelyének 3. pontja alapján. Konkrétan Le Xuan Tungot adócsalással vádolják egy csempészbandában, amely 3 tonna aranyat hozott Laoszból Vietnamba. A Phu Quy Gold Company hamis nyilatkozatokat és jelentéseket tett a 2021-es adóelszámolásáról, több mint 6,1 milliárd VND veszteséget okozva az államnak. Nguyễn Thi Hoát (Quang Tri) és Nguyễn Thi Gait, valamint 16 másik személyt csempészettel vádoltak a Büntető Törvénykönyv 188. cikkének 4. szakasza alapján. Ezenkívül több más vádlott is részt vett ebben a csempészbandában. Jelenleg a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya dokumentumokat és bizonyítékokat gyűjt az eljárás alá vont vádlottak bűncselekményeinek bizonyítására, és kiterjeszti az ügy nyomozását; felülvizsgálja, lefoglalja és befagyasztja a gyanúsítottak vagyonát az állam javára történő megtérülés biztosítása érdekében. |
Jelenleg az aranycsempészet burjánzik egyes délnyugati határvidéki tartományokban, egyre kifinomultabb módszereket alkalmazva, ami egyre nehezebbé teszi a megelőzést.
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)