„Szellem” ügyfélfájlokat hozott létre, hogy több mint 5 milliárd VND-vel károsítsa meg a céget

Október 12-én a Da Nang városi rendőrség bejelentette, hogy határozatot hoztak Tran Nhu Quynh (39 éves, Hai Chau kerületben élő) vádlott ellen csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt indítottak büntetőeljárást.

A kezdeti információk szerint Quynh egy befektetési tanácsadó cég munkatársa, amely tanulmányi és utazási vízumok igénylésében segíti az ügyfeleket, székhelye Ha Dong kerületben (Hanoi) található.

Tran Nhu Quynh ellen eljárást indítottak (Fotó: Da Nangi Rendőrség).

A munkaszerződés szerint a Quynh készpénzt, banki átutalást vagy takarékbetétkönyvet kap a cégtől, hogy támogassa az ügyfeleket a pénzügyi igazolási eljárások lebonyolításában (takarékbetétkönyv megnyitásával vagy bankszámlaegyenlegének megerősítésével), amikor az ügyfeleknek külföldre kell utazniuk vagy tanulniuk.

Amikor az ügyfél nevében intézkedik, Quynh-nek ki kell fizetnie a pénzt és a megtakarítási könyvet, és felelősnek kell lennie a cégnek való visszajuttatásukért.

Május elején Quynh hamis információkat szolgáltatott számos személyről, akiknek igazolniuk kellett pénzügyi helyzetüket, hogy a cég megbízhasson bennük és pénzt utalhasson.

Quynh nem végzett pénzügyi ellenőrzést (mivel hamis ügyfelekről volt szó), hanem személyes használatra tulajdonította el a pénzt. A rendőrség azzal vádolta Quynh-t, hogy több mint 5 milliárd VND-t tulajdonított el a cégtől.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm