„Szellem” ügyféladatok létrehozása a cég több mint 5 milliárd VND-vel történő megkárosítása érdekében

Október 12-én a Da Nang városi rendőrség bejelentette, hogy határozatot hoztak Tran Nhu Quynh (39 éves, Hai Chau kerületben élő) vádlott ellen csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt indítottak büntetőeljárást.

A kezdeti információk szerint Quynh egy befektetési tanácsadó cég munkatársa, amely tanulmányi és utazási vízumok igénylésében segíti az ügyfeleket, székhelye Ha Dong kerületben (Hanoi) található.

Tran Nhu Quynh ellen eljárást indítottak (Fotó: Da Nangi Rendőrség).

A munkaszerződés szerint a Quynh készpénzt, banki átutalást vagy takarékbetétkönyvet kap a cégtől, hogy támogassa az ügyfeleket a pénzügyi igazolási eljárások lebonyolításában (takarékbetétkönyv megnyitásával vagy a bankszámla egyenlegének megerősítésével), amikor az ügyfelek külföldön szeretnének utazni vagy tanulni.

Az ügyfél ügyintézésének befejezésekor Quynh-nek ki kell fizetnie, és felelős a pénz és a megtakarítási könyv visszajuttatásáért a céghez.

Május elején Quynh hamis információkat szolgáltatott számos személyről, akiknek igazolniuk kellett pénzügyi helyzetüket, hogy a cég megbízzon bennük és pénzt utaljon át.

Quynh nem végzett pénzügyi ellenőrzést (mivel hamis ügyfelekről volt szó), hanem személyes használatra tulajdonította el a pénzt. A rendőrség azzal vádolta Quynh-t, hogy több mint 5 milliárd VND-t tulajdonított el a cégtől.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm