Online csaló „csoport” terjeszkedik Délkelet-Ázsiából

Az ENSZ jelentése szerint az online csaló szervezetek világszerte terjeszkednek, hasonlóan működve, mint a nagyvállalatok.

Az online csalások világszerte burjánzanak. (Illusztráció: Bloomberg)

Az ENSZ nemrégiben közzétett egy jelentést a kelet- és délkelet-ázsiai transznacionális bűnözésről, kiemelve a régióban burjánzó high-tech bűnözői hálózatok mértékét.

Az emberkereskedelmet és a pénzmosást ötvöző, mesterséges intelligenciát, deepfake-eket, blokklánc-technológiát és egyebeket alkalmazó csalárd központok regionális és globális biztonságot fenyegetnek. Riasztó módon ezek a bűnszervezetek folyamatosan bővítik működésüket, a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére.

Az „ökoszisztémák” világszerte terjednek.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) szerint az online csalóhálózatok Délkelet-Ázsiában az elmúlt években jelentősen megnőttek.

Elmúltak a kis, elszigetelt bandák napjai; ezek a szervezetek ma már teljes értékű „vállalatokként” működnek, saját technológiai infrastruktúrával, ellátási láncokkal és külföldi személyzettel. A helyi kapcsolatokat is kihasználják, elsősorban a laza törvényekkel rendelkező területeken.

„Tudomásul vesszük, hogy a kelet-ázsiai és délkelet-ázsiai szervezett bűnözői csoportok globálisan terjeszkednek. Ez tükrözi a műveletek fejlődésével járó természetes terjeszkedést és az új területek felkutatásának szükségességét, de egyben a régióban fokozódó fellépések kockázatcsökkentési stratégiáját is” – mondta Benedikt Hofmann, az UNODC délkelet-ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős megbízott képviselője.

A jelentés szerint számos bűnözői csoport a különleges gazdasági övezeteket (KEZ) vagy a határ menti területeket használja központjaként. A törvények kiskapuira építenek központokat csalásokhoz, online szerencsejátékokhoz és kifinomult pénzmosási hálózatokhoz.

Az illegális online szerencsejáték-szolgáltatásokat nyújtó bűnszervezetek „ellátási lánca”. Fotó: UNODC .

Hofmann úgy jellemezte az online csalóközpontokat, mint amelyek „rákként terjednek”. Amikor a hatóságok felfedezik őket, egyszerűen egy másik területre költöznek, és nem foglalkoznak a kiváltó okkal.

„Lényegében ez a helyzet a régiót egy összekapcsolódó ökoszisztémává alakítja, amelyet kifinomult szervezetek működtetnek, amelyek kihasználják a sebezhetőségeket, veszélyeztetve a nemzeti szuverenitást ” – hangsúlyozta Hofmann.

A helyzet még aggasztóbb, mivel a szervezetek olyan új technológiákat használnak, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc és a hangcserélő szoftverek. Ez lehetővé teszi új csalási forgatókönyvek létrehozását, kihasználva a technológiát a működési folyamatok javítására és a pénzmosási csatornák bővítésére.

Különösen súlyos a kényszermunka kérdése. Több mint 50 országból ezreket csábítanak ezekbe a csalárd központokba toborzó hirdetések segítségével. Őrizetbe veszik, megverik, elkobozzák személyazonosító okmányaikat, és kényszerítik őket a csalásokban való részvételre. Azokat, akik nem teljesítik a kvótákat, megfenyegetik, megkínozzák, vagy más csoportoknak adják el „mobil eszközként”.

A bűnözői tevékenység odáig fajult, hogy sok szervezet a BPO (Business Process Outsourcing) modell szerint működik. A Fülöp-szigeteken ezek a szervezetek számos globális vállalattal működnek együtt call center szolgáltatások, informatika, szoftvertervezés és egyebek nyújtása érdekében. Épületekben és ipari területeken találhatók, illegális tevékenységek "fedőként" szolgálva.

Bár Vietnám nem otthont ad nagyszabású bűnbandáknak, még mindig sok embert csábítanak csalásközpontokba, amelyek olyan háttértevékenységeket folytatnak, mint a pénzmosás, a toborzás és a szerencsejáték-platformok üzemeltetése. A jelentésben szereplő vietnámi adatokat a Csalás Elleni Szervezet szolgáltatta .

Fontos alap

A délkelet-ázsiai kiberbűnözési ökoszisztéma egyik kulcsfontosságú láncszeme a Huione Guarantee. Elsősorban kínai nyelven működik, közvetítőként működik a fizetések terén, és garantálja a bűnözői csoportok közötti illegális tranzakciókat.

Az Elliptic kutatóintézet elemzése és az UNODC jelentése szerint a Huione Guarantee a világ legnagyobb digitális „feketepiacának” számít az illegális pénzügyi tranzakciók terén.

A Huione Guarantee a kambodzsai Phnom Penhben székelő Huione Group tulajdonában van. A platformot a vevők és eladók közötti biztonságos fizetések eszközeként reklámozzák. A valóságban azonban olyan hellyé vált, ahol bűnbandák cserélnek lopott adatokat, hamisított szoftvereket és mesterséges intelligencián alapuló eszközöket árulnak deepfake-ek készítéséhez.

Az adatok azt mutatják, hogy a Huione Guarantee legalább 24 milliárd dollár értékű kriptovalutát dolgozott fel 2021 és 2024 között, több ezer csalóhoz köthető digitális tárcákon keresztül.

Egy „szolgáltató” pénzmosási szolgáltatásokat hirdet a Huione Guarantee oldalon a „disznóvágás” átverésével. Fotó: Elliptic .

Ez a platform egy e-kereskedelmi piactérként működik a kiberbűnözők számára, különféle szolgáltatásokat és szoftvereket kínálva a bűnözői tevékenységek támogatására. Figyelemre méltó, hogy számos szolgáltatás lokalizált, lehetővé téve a rendőrök vagy banki alkalmazottak megszemélyesítését az adott országra szabva, anyanyelvek és mesterséges intelligencia használatával a hitelesség növelése érdekében.

Annak ellenére, hogy 2024 végén bejelentette, hogy kiválik a Huione Csoportból, és átnevezte magát Haowang Guarantee-ra, a kutatók bizonyítékai arra utalnak, hogy a két szervezet továbbra is szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Korábban a Huione Group fizetési részlege, a Huione Pay, nyilvánosan támogatta a Huione Guarantee-n keresztüli tranzakciókat, de miután felkeltette a média és a kiberbiztonsági szervezetek figyelmét, csendben eltávolította az információkat a weboldaláról.

A bűnüldöző szervek nemcsak a Mekong régió bűnszervezeteit kötötték össze, hanem számos csalási ügyben is feltárták a Huione-t érintő tranzakciókat Ausztráliában, Kanadában, Japánban, Európában és más országokban.

A Huione nemrégiben stabilcoinokat is kibocsátott, amelyek egyfajta, az USD-hez kötött kriptovaluta, hogy megkerülje a banki ellenőrzéseket és megnehezítse azok nyomon követését.

Az UNODC szerint több száz adathalász központ közel 40 milliárd dolláros profitot termel évente. Működésük nem korlátozódik Ázsiára, hanem számos más régióra is kiterjed. Ez arra utal, hogy a kiberbűnöző szervezetek egyre inkább együttműködnek, és gyorsan bővítik tevékenységüket.

Forrás: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html