246 kg tömör aranyat és 31 szuperautót foglaltak le a TikToker Mr. Pips csalási ügyében

December 10-én délután a Hanoi Városi Rendőrség hivatalosan is bejelentette a Pho Duc Nam (született 1994-ben, Ba Ria - Vung Tau-ban lakik, TikToker Mr. Pips néven ismert) vádlottal kapcsolatos, akár több ezer milliárd VND nagyságrendű csalás és internetes sikkasztás ügyét.

A nyomozás szerint Nam és Le Khac Ngo (1990-ben született, Hanoi Bac Tu Liem kerületében laknak) 2021 óta együttműködnek egy török ​​állampolgárral, akinek vezetői irodája van Phnom Penhben (Kambodzsa). Ez a csoport hét vietnámi személyt irányított számos „szellem”cég létrehozására, amelyek székhelye Ho Si Minh-városban, Hanoiban és számos más tartományban és városban található.

Az alanyok fedőcéget alapítottak Ho Si Minh-városban, valamint körülbelül 44 irodát Vietnamban (köztük 24 irodát Hanoiban és 20-at más tartományokban és városokban). Ez a cég nem regisztrált értékpapír- és pénzügyi tevékenységre, de továbbra is toborzott alkalmazottakat deviza- és származtatott értékpapír-kereskedelem területére.

A TikToker Mr. Pips (Pho Duc Nam) híres videóiról, amelyekben fényűző életéről ír és pénzkeresési módszereket tanít, több százezer követővel a TikTokon és a YouTube-on.

Naponta körülbelül 1000 alkalmazott dolgozik reggel 8-tól este 9-ig. Az alanyok 5 weboldalt hoznak létre és kezelnek angol nyelvű felülettel, hogy a résztvevők félreértsék, hogy jó hírű nemzetközi tőzsdéken kereskednek, bizalmat teremtve a befektetők számára.

Ezek a weboldalak lényegében programozottak, a vezetői alanyok bankszámláihoz kapcsolódnak. Minden kereskedési platform a MetaTrader 4 alkalmazáshoz kapcsolódik, a MetaTrader 5 egy népszerű deviza- és részvénykereskedési platform a világon.

Az alanyok toborozták, kiosztották és decentralizálták a vállalat alkalmazottainak irányítását számos osztályra (beleértve a könyvelést, a humánerőforrást, az informatikát, az üzleti tevékenységet és az ügyfélszolgálatot...). Ezek az osztályok kiegészítik egymást, a Zalo-n és a Telegram-on keresztül... kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel a csalások és a vagyon eltulajdonítása érdekében.

A hálózat célja, hogy hamis információkat szolgáltasson az ügyfelek bizalmának elnyerése érdekében, pénzt utaljon át az alanyok által megadott számlákra, majd eltulajdonítsa azt. Kezdetben Nam és bűntársai arra csábították az ügyfeleket, hogy több tranzakciót bonyolítsanak le kis összegekkel, profitot termeljenek, majd kivegyék a pénzt.

Ezután különféle trükköket alkalmaznak, hogy vezessék és ösztönözzék az ügyfeleket kereskedési tőkéjük növelésére. Amikor a befektetők pénzt veszítenek, akár az összes számlájukon lévő pénzt is, az alanyok hamis információkat adnak meg, hogy továbbra is bízzanak bennük, és több pénzt utaljanak át a „felépülés” érdekében. Amíg az ügyfelek már nem válnak pénzügyileg teherbíróvá, a csalócsoport blokkolja a kommunikációt és eltulajdonítja az összes pénzt.

Október 25-én a hanoi rendőrség együttműködött a Közbiztonsági Minisztérium hivatásos osztályaival, hogy erőket szervezzenek a nemzetközi ingatlancsaló banda több tucat tagjának letartóztatására.

A nyomozóiroda eddig országszerte 2661 áldozatot azonosított. Ezzel egyidejűleg a rendőrség lefoglalta és befagyasztotta az alanyok számos vagyonát, amelynek becslések szerint értéke meghaladja az 5200 milliárd VND-t.

Konkrétan: 316 milliárd készpénz a számlán, 9 milliárd VND értékű kötvények, több mint 200 milliárd VND értékű takarékbetétkönyvek; 69 milliárd VND. Ezen felül 2,3 millió USD, 890 SJC aranyrúd, 246 kg tömör arany, 31 szuperautó, 7 luxusmotor, 59 híres márkájú óra, összesen körülbelül 300 milliárd VND értékben, valamint 84 gyémántokkal kirakott aranyékszer található. Ezenkívül a hatóságok 125 ingatlannal kapcsolatos tranzakciókat fagyasztottak be.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség jelenleg büntetőeljárás megindítására vonatkozó határozatokat adott ki csalárd eltulajdonítás, pénzmosás, bűncselekmények feljelentésének elmulasztása, valamint mások által bűncselekmény útján szerzett vagyon elfogadása és elfogyasztása miatt.

Ezzel egyidejűleg a nyomozó hatóság 31 alanyt vádolt meg, köztük: 26 vádlottat csalárd elsikkasztás bűncselekménye, 3 vádlottat pénzmosás bűncselekménye, 1 vádlottat bűncselekmény feljelentésének elmulasztása bűncselekménye és 1 vádlottat más bűncselekményével szerzett vagyon elrejtése bűncselekménye miatt.

Bölcsesség

Forrás: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html