Megkezdődött a több mint 100 milliárd vietnami dongát elsikkasztó csalóhálózat vezetője elleni tárgyalás.

A tárgyalás várhatóan négy napig fog tartani a nagyszámú áldozat és a számos tisztázandó részlet miatt.

Szeptember 16-án reggel Lam Dong tartomány Népbírósága megnyitotta az elsőfokú tárgyalást Le Thi Lai (született 1964-ben, Lam Dong tartomány Tuyen Quang községében él) ellen több mint 117 milliárd VND értékű csalás és sikkasztás bűncselekménye miatt.

A vádirat szerint a Le Thi Lai által 2020 végén szervezett informális hitelezési programban (egyfajta rotációs takarék- és hitelszövetkezet) csak 947 résztvevő volt, összesen 19 043 részvénynel. Közülük 203 embert csaltak ki összesen több mint 117 milliárd VND értékben.

Le Thi Lai vádlott a tárgyaláson.

A vádirat szerint Le Thi Lai 2005 óta sok emberrel szervezett rotációs megtakarítási programokat, főként havi rendszerességűeket. Kezdetben a programok a megszokott módon, kis számú résztvevővel zajlottak. Lai begyűjtötte és teljes egészében kifizette a megtakarításokat a résztvevőknek, így egyre többen bíztak benne és csatlakoztak a programokhoz.
2017-től kezdődően Le Thi Lai egyszerre több forgó megtakarítási rendszert nyitott, ami a befizetések beszedésében és kifizetésében egyensúlyhiányhoz vezetett, veszteségeket és a visszafizetés képtelenségét eredményezve. Ez arra kényszerítette, hogy sok új rendszert nyisson, hogy a későbbi résztvevők pénzéből fizessen a korábbi résztvevőknek.

2020-ban Lai hamis információkat terjesztett, miszerint sokan "lottószelvényeket árulnak", hogy rávegyék a játékosokat, hogy magas áron vásárolják vissza lottószelvényeiket. 295 ember hitt neki és vett részt a játékban, összesen több mint 156 milliárd VND-t adományozva. Lai ennek a pénznek csak kis részét költötte kamatfizetésre; a többit elsikkasztotta, és adósságok törlesztésére és személyes kiadásokra fordította. 2021 januárjára, amikor képtelen lett visszafizetni adósságait, elmenekült a környékről. A vádirat szerint a Le Thi Lai által 2020 végén szervezett lottójátékban csak 947 résztvevő volt, összesen 19 043 lottószelvénnyel. Közülük 203 embert csaltak ki összesen több mint 117 milliárd VND értékben.

A polgári jogi felelősséget illetően 202 áldozat követelte Le Thi Laitól, hogy kártalanítsa őket összesen több mint 116 milliárd VND-ért, amelyet elsikkasztott. Egyedül az LTBH áldozat nem kért kártérítést Le Thi Laitól az elsikkasztott 768 400 000 VND összegért.

Forrás: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html