Pada tanggal 31 Oktober, Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Khanh Hoa mengumumkan bahwa mereka telah memulai proses hukum dan menahan sementara lima orang untuk penyelidikan atas tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda.
Secara spesifik, individu-individu yang terlibat meliputi: Ngo Thanh Long dan Ngo Quang Son (keduanya berusia 43 tahun, tinggal di kelurahan Tich Luong, provinsi Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 tahun, tinggal di kelurahan Tam Thang, Kota Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 tahun, tinggal di komune Tue Tinh, kota Hai Phong), dan Ngo Son Tung (42 tahun, tinggal di komune Bat Bat, kota Hanoi ).
Subjeknya adalah Ngo Quang Son.
Menurut Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Khanh Hoa, Ngo Quang Son diduga sebagai dalang dan pemimpin jaringan penipuan dalam kasus ini.
Informasi awal menunjukkan bahwa, mulai Oktober 2024, kelompok ini membeli dan mengoperasikan sistem investasi mata uang kripto palsu yang disebut "3COMMAS," yang dirancang untuk meniru bursa internasional.
Kelompok ini memberikan informasi palsu tentang "Trading Bot" cerdas yang mampu menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 0,7% per hari, tergantung pada paket investasi sebesar 2.000 hingga 30.000 USDT atau lebih.
Sistem investasi mata uang kripto ini disebut "3COMMAS".
Selain menerima keuntungan dari paket investasi, investor juga mendapatkan komisi dari mereferensikan investor lain dalam model pemasaran berjenjang (multi-level marketing), termasuk komisi referensi langsung dan komisi bagi hasil.
Melalui penyelidikan, polisi menemukan bahwa sistem ini sebenarnya tidak memiliki bot perdagangan atau operasi yang menguntungkan. Semua USDT yang disetorkan oleh investor ke dompet utama ditransfer oleh Ngo Thanh Long ke dompet perantara untuk penggelapan dan kemudian dibagi-bagikan di antara mereka sendiri.
Di provinsi Khanh Hoa saja, penyidik telah membuktikan bahwa kelompok ini menggelapkan lebih dari 300 juta VND dari empat korban. Kasus ini saat ini sedang diselidiki dan diperluas oleh Kepolisian Provinsi Khanh Hoa.
Sumber: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Komentar (0)