Ketua Perusahaan Capel ditangkap karena menipu pelanggan lebih dari 702 miliar VND

[iklan_1]

Pada sore hari tanggal 22 November, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengumumkan bahwa mereka telah memulai kasus pidana, mengadili terdakwa, dan menahan sementara La Quoc Truong (Ketua Dewan Direksi, perwakilan hukum Capel Company) atas kejahatan "Perampasan properti secara curang".

Pihak berwenang membacakan surat perintah penahanan sementara La Quoc Truong.

Menurut Badan Investigasi, agar memperoleh uang untuk membeli rumah, membeli mobil, dan untuk pengeluaran pribadi, La Quoc Truong muncul dengan ide untuk menipu orang dengan menggunakan badan hukum Capel Group Joint Stock Company (disingkat Capel Company) untuk merekrut karyawan dan mengangkat sendiri posisi-posisi tinggi seperti: Ibu Ha Thi Nga (Direktur Jenderal); Ibu Nguyen Ha Nhu Thuy (Akuntan, Bendahara); Bapak Pham Hoang Nam (Asisten Ketua Dewan Direksi); ratusan Direktur Jenderal, Wakil Direktur Jenderal, Direktur, Wakil Direktur, pemimpin tim... dan mendirikan 5 cabang lagi di provinsi Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho dan Nghe An.

Setelah membentuk pengurus dan cabang, Pimpinan menyelenggarakan banyak seminar yang di dalamnya beliau menyampaikan presentasi, termasuk seminar untuk memperkenalkan Capel Group Corporation dan situasi bisnis serta investasinya.

Setelah menandatangani kontrak, investor mentransfer dana ke rekening Capel Company. Perusahaan hanya membayar bunga dalam jangka pendek untuk membangun kepercayaan, menyelenggarakan acara dan seminar untuk mempromosikan dan menawarkan paket investasi dengan insentif dan persentase komisi yang tinggi. Pada saat yang sama, mereka juga mengajak karyawan dan investor untuk melihat lokasi yang disebutkan oleh perusahaan dengan tujuan membangun kepercayaan bagi karyawan, mitra, dan investor agar termotivasi untuk mencari, meminta tambahan modal, dan berinvestasi kembali.

Setelah investor terjerumus, Truong mengambil uang dari investor-investor berikutnya untuk membayar investor-investor sebelumnya, melunasi pinjaman, dan pengeluaran pribadi. Tak lama kemudian, Truong menutup kantor pusat perusahaan dan melarikan diri untuk mengambil uang para investor.

Melalui proses investigasi, Badan Investigasi Kepolisian menetapkan bahwa sejak 20 April 2021 hingga 18 April 2022, La Quoc Truong telah menandatangani total 7.959 "Kontrak Kerja Sama Bisnis" yang meminta kontribusi modal dari investor dengan jumlah total lebih dari 702 miliar VND.

Terkait kasus penipuan La Quoc Truong, hingga kini, 300 nasabah telah mengirimkan pengaduan ke Departemen Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh, menuduh Truong melakukan "Perampasan properti secara curang".

Luong Y

[iklan_2]
Sumber