Ketua perusahaan Capel ditangkap karena menipu nasabah dengan nilai lebih dari 702 miliar VND.

Pada sore hari tanggal 22 November, Badan Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengumumkan bahwa mereka telah memulai kasus pidana, mendakwa tersangka, dan menahan sementara La Quoc Truong (Ketua Dewan Direksi dan perwakilan hukum Perusahaan Capel) atas kejahatan "Penggelapan harta benda".

Pihak berwenang membacakan perintah untuk menangkap dan menahan La Quoc Truong.

Menurut lembaga investigasi, untuk mendapatkan uang guna membeli rumah, mobil, dan untuk pengeluaran pribadi, La Quoc Truong merancang ide untuk menipu orang dengan menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas Capel Group (disingkat Capel Company) untuk merekrut karyawan dan menunjuk mereka ke posisi tinggi seperti: Ibu Ha Thi Nga (Direktur Jenderal); Ibu Nguyen Ha Nhu Thuy (Akuntan, Bendahara); Bapak Pham Hoang Nam (Asisten Ketua Dewan Direksi); ratusan Direktur Jenderal, Wakil Direktur Jenderal, Direktur, Wakil Direktur, ketua tim… dan mendirikan lima cabang tambahan di provinsi Hanoi , Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho, dan Nghe An.

Setelah mendirikan departemen dan cabang, Kepala Departemen menyelenggarakan banyak seminar di mana beliau memberikan presentasi, termasuk satu seminar untuk memperkenalkan Capel Group Joint Stock Company dan situasi bisnis serta investasinya.

Setelah menandatangani kontrak, investor mentransfer uang ke rekening Perusahaan Capel. Perusahaan hanya membayar bunga untuk jangka waktu singkat untuk mendapatkan kepercayaan, menyelenggarakan acara dan seminar mewah untuk mempromosikan dan menawarkan paket investasi dengan insentif dan persentase komisi yang tinggi. Pada saat yang sama, mereka secara langsung mengajak karyawan dan investor untuk melihat lokasi yang disebutkan, bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memotivasi karyawan, kolaborator, dan investor untuk mencari dan menarik lebih banyak modal dan berinvestasi kembali.

Setelah para investor terjebak, Truong menggunakan uang dari investor yang datang kemudian untuk membayar investor sebelumnya, melunasi pinjaman, dan menutupi pengeluaran pribadi. Beberapa waktu kemudian, Truong menutup kantor pusat perusahaan dan melarikan diri, dengan maksud untuk menggelapkan uang para investor.

Melalui proses investigasi, Badan Kepolisian Investigasi menetapkan bahwa dari tanggal 20 April 2021 hingga 18 April 2022, La Quoc Truong menandatangani total 7.959 "Kontrak Kerja Sama Bisnis," yang meminta kontribusi modal dari investor dengan total lebih dari 702 miliar VND.

Terkait kasus penipuan yang melibatkan La Quoc Truong, hingga saat ini, 300 pelanggan telah mengajukan pengaduan ke Badan Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh yang menuduh Truong melakukan "penggelapan harta benda".

Luong Y

Sumber