 |
Seorang petugas polisi memeriksa kompleks perumahan fiktif di provinsi Kampot, Kamboja, pada bulan Februari. Foto: Reuters . |
Pada tanggal 3 Juni, selama persidangan di Singapura , rincian tentang jaringan penipuan transnasional yang berbasis di Kamboja terungkap ketika terdakwa De Villar Rizalyn Panganiban, 35 tahun, warga negara Filipina, dibawa ke pengadilan karena diduga berpartisipasi dalam jaringan kriminal yang mengkhususkan diri dalam penipuan yang melibatkan penyamaran sebagai pejabat pemerintah.
Menurut dakwaan, kelompok tersebut menipu para korban dengan membuat mereka percaya bahwa rekening bank atau kartu kredit mereka telah disalahgunakan, kemudian membujuk mereka untuk mentransfer uang ke rekening yang sebenarnya berada di bawah kendali para penipu.
De Villar termasuk di antara 12 orang yang didakwa September lalu setelah polisi Singapura, bekerja sama dengan polisi nasional Kamboja, membongkar jaringan tersebut dalam operasi lintas batas.
Pada saat itu, polisi Singapura mengatakan organisasi tersebut diduga terlibat dalam setidaknya 330 kasus penipuan yang dilaporkan, menyebabkan kerugian lebih dari S$40 juta (sekitar US$31 juta ).
Skenario penipuan tiga tingkat
Menurut dokumen yang disepakati oleh pihak penuntut dan pembela, pada Maret 2025, De Villar dikenalkan dengan sebuah pekerjaan di Kamboja oleh seorang wanita. Ia percaya bahwa ia akan bekerja sebagai karyawan kantor untuk sebuah perusahaan perjudian daring dengan gaji sebesar $1.500 per bulan.
Catatan pengadilan tidak menyebutkan di mana De Villar berada ketika dia menerima tawaran pekerjaan tersebut.
Pada tanggal 29 Maret 2025, dia tiba di Phnom Penh dan dibawa ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh jaringan tersebut.
Jaksa Suhas Malhotra dan Yeo Kee Hwan mengatakan bahwa pada hari pertamanya di Kamboja, De Villar dilatih menjadi operator call center dan diberi naskah untuk dihafal.
Menurut pihak penuntut, dia menghafal isi tersebut dengan sangat baik sehingga beberapa bulan kemudian, selama interogasi pada September 2025, dia mampu menyalin seluruh naskah tersebut kata demi kata.
Jaksa penuntut berpendapat bahwa De Villar berpartisipasi dalam operasi tersebut secara sukarela, dan bukan korban perdagangan manusia atau korban perekrutan palsu. Jaksa kemudian memanggil petugas investigasi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut untuk memberikan kesaksian.
Para penyidik menyatakan bahwa, menurut kesaksian De Villar, dia juga diberikan daftar pertanyaan yang mungkin diajukan korban selama percakapan telepon.
Menurut berkas kasus, jaringan tersebut beroperasi melalui tiga tingkatan agen pusat panggilan, yang disebut sebagai jalur satu, jalur dua, dan jalur tiga.
 |
Operasi penertiban dilakukan di Kamboja. Foto: Kepolisian Singapura. |
Sebagai lini pertahanan pertama, para pelaku menyamar sebagai karyawan bank Singapura, melakukan panggilan acak ke banyak orang.
Mereka memberitahu korban bahwa kartu kredit atau rekening bank mereka telah disalahgunakan dan mendorong mereka untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Otoritas Moneter Singapura (MAS).
Korban kemudian dipindahkan ke fasilitas tingkat kedua, di mana para pelaku terus menyamar sebagai petugas MAS dan mengklaim akan membantu dalam mengajukan pengaduan ke polisi.
Jika korban masih mempercayai mereka, mereka akan dipindahkan ke tingkat ketiga. Di sana, para pelaku menyamar sebagai petugas penegak hukum Singapura.
Kelompok ini terus mengeksploitasi ketakutan para korban, menuntut agar mereka mentransfer semua uang mereka ke "rekening aman" untuk keperluan investigasi. Pada kenyataannya, semua rekening ini dikendalikan oleh kelompok tersebut.
Pada tanggal 30 Maret 2025, De Villar ditambahkan ke grup Telegram yang digunakan secara internal untuk memantau pengalihan panggilan antar rute, yang dikenal sebagai "RUU yang disahkan".
Menurut kesaksiannya, jumlah uang yang diperas dari para korban setiap hari berkisar antara 20.000 hingga 60.000 SGD (15.600-46.800 USD ).
Karena curiga itu adalah pusat penipuan, tapi tetap tinggal.
Menurut pihak penuntut, De Villar diberi pilihan antara dua opsi kompensasi: gaji pokok sebesar $1.500 ditambah komisi 3%, atau komisi 8% tanpa gaji pokok.
Ia diberitahu bahwa komisi ini berasal dari "uang yang diperoleh dari klien." Namun, De Villar bersaksi bahwa ia tidak menanyakan apa arti frasa "diperoleh" dalam konteks ini.
Selama pelatihan, seorang pelatih berkomentar bahwa ia memiliki aksen Filipina yang cukup jelas dan memintanya untuk menyesuaikan pengucapannya dengan gaya bahasa Inggris Singapura. De Villar juga berpartisipasi dalam sesi bermain peran untuk berlatih menangani situasi yang melibatkan korban.
Dia juga dibawa ke pusat operasi lini pertama, tempat banyak orang melakukan panggilan.
Menurut kesaksian tersebut, kecurigaan De Villar semakin meningkat ketika ia memperhatikan banyak karyawan berpura-pura mengetik di komputer menggunakan keyboard yang rusak atau terlepas, bahkan beberapa di antaranya dipatahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk digunakan secara individual.
Pada tanggal 2 April 2025, De Villar mulai percaya bahwa tempat kerjanya sebenarnya adalah pusat penipuan. Dia membicarakan hal ini dengan seorang teman yang datang ke Kamboja dari Filipina.
Namun, menurut jaksa, keduanya memutuskan untuk tetap tinggal karena mereka ingin "menghasilkan banyak uang." Ini diambil dari salah satu pernyataan De Villar.
Dia juga mengakui bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan penghasilan yang setara di Filipina.
 |
Di dalam kompleks bangunan besar yang dievakuasi menyusul penindakan terhadap penipuan di Chrey Thum oleh pemerintah Kamboja, termasuk lapangan basket, restoran, dan kamera pengawasan. Foto: CNA. |
Teruslah bekerja di pusat penipuan di Laos.
Pada tanggal 7 April 2025, De Villar mengikuti tes untuk menjadi karyawan lini pertama dan kemudian memilih rencana pendapatan berbasis komisi saja.
Dia tinggal di pusat panggilan di Kamboja dari tanggal 29 Maret hingga 24 April 2025, di mana akomodasi dan makanan disediakan.
Pihak penuntut menekankan bahwa selama waktu tersebut, De Villar tetap memiliki telepon pribadi, akses internet, dan sepenuhnya mampu meninggalkan tempat tersebut kapan saja.
Dalam kesaksiannya, dia menyatakan bahwa dia memiliki "kebebasan penuh" saat tinggal di sana dan "tidak dikenai pembatasan atau jam malam apa pun."
Jaksa penuntut mengutip kesaksian yang menunjukkan bahwa De Villar sering pergi makan di luar. Dia bahkan menerima pembayaran untuk perawatan kuku di salon kecantikan dari seorang anggota kelompok yang mendapatkan komisi sebesar $7.000 .
Pada tanggal 24 April 2025, De Villar meninggalkan Kamboja menuju Vientiane (Laos) untuk bekerja di pusat penipuan lain dan tinggal di sana hingga awal Juni.
Menurut tuduhan tersebut, di Laos, dia terus melakukan panggilan palsu dan mengirim email penipuan sesuai arahan tim operasional pusat tersebut.
"Ini adalah bukti bahwa De Villar berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut secara sukarela. Dia bukanlah tahanan yang berusaha melarikan diri, tetapi bersedia pergi ke negara lain untuk melanjutkan pekerjaannya di pusat penipuan lain seperti yang disarankan oleh organisasi tersebut," demikian argumen pihak penuntut.
Sebelum meninggalkan Kamboja, De Villar dilaporkan menerima $1.000 dan S$300.
Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Juni, ketika pihak pembela akan menyampaikan argumennya.
Jika terbukti bersalah karena berpartisipasi dalam kejahatan terorganisir, De Villar dapat menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara, denda hingga 100.000 SGD ( US$78.000 ), atau keduanya.
Sementara itu, dakwaan penipuan dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda tambahan berdasarkan hukum Singapura.
Sumber: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
