Di balik trik penarikan uang investor dalam kasus Shark Binh

Bapak Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) di kantor polisi. Foto: Kepolisian Kota Hanoi .

Setelah proyek mata uang kripto AntEx runtuh, Tn. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) berulang kali menegaskan bahwa ia adalah korban, dan menyangkal keterlibatannya dalam perilaku "menarik karpet". Namun, pengungkapan dari orang yang mengaku sebagai Chief Technical Officer (CTO) proyek tersebut dan data transaksi blockchain yang tersedia untuk umum telah memperumit cerita, memicu banyak kontroversi di komunitas aset kripto.

Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala Proyek ChainTracer, meyakini bahwa proyek yang mengizinkan individu atau organisasi untuk mengganggu kumpulan likuiditas, seperti cara tim AntEx menarik uang, tidak serta merta melanggar prinsip desentralisasi. Hal ini bergantung pada komitmen awal antara pemilik proyek dan investor.

Oleh karena itu, jika sebuah proyek mengumumkan peta jalan yang jelas tetapi berhenti di tengah jalan dan tidak memenuhi janjinya, hal itu merupakan tanda penyalahgunaan modal. Misalnya, beberapa proyek mensyaratkan hak untuk menarik likuiditas dari awal setelah 5 atau 10 tahun. Ketika investor menyetujui ketentuan ini, mereka dapat berpartisipasi. Sebaliknya, mereka berhak untuk menarik diri dari proyek jika tidak menerimanya.

"Prinsip desentralisasi dalam blockchain hanya relatif, masalahnya adalah apakah pemilik proyek memenuhi komitmen kepada investor atau tidak. Dalam banyak kasus, mereka tidak melakukannya," kata Bapak Dinh.

Menurut perwakilan proyek ChainTracer, dalam banyak kasus, pengelolaan kumpulan likuiditas dialihkan ke komunitas atau dioperasikan melalui kontrak pintar, mekanisme kunci token, atau model manajemen terdesentralisasi lainnya, seperti DAO.

Mengenai cara mengenali proyek penipuan, Bapak Dinh yakin bahwa investor dapat mendeteksinya sejak dini. Tim peneliti proyek ChainTracer menganalisis lebih dari 200 proyek dan menemukan bahwa sebagian besar penipuan memiliki kesamaan, yaitu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, kurangnya transparansi informasi, dan model keuangan yang tidak jelas.

Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala Proyek ChainTracer, berbagi tentang topik penipuan di bidang blockchain. Foto: Van Anh/VBA .

Banyak proyek menjanjikan keuntungan hingga 10-15% per bulan, angka yang tidak realistis untuk model investasi legal. Selain itu, banyak proyek hanya memiliki informasi dalam bahasa Vietnam, meskipun diiklankan memiliki banyak investor asing atau pemilik proyeknya adalah orang asing. Investor juga harus mempertimbangkan dengan cermat jika tidak ada data di platform internasional.

Menurut laporan Asosiasi Keamanan Siber Vietnam pada tahun 2023, masyarakat Vietnam telah ditipu sekitar VND19.000 miliar , yang lebih dari 60% terkait dengan model investasi. "Mentalitas ingin meraup keuntungan besar, cepat, dan aman merupakan kelemahan yang membuat investor rentan terhadap kejahatan keuangan," tegas Bapak Dinh.

Sebelum penangkapannya, Tn. Nguyen Hoa Binh berulang kali mengklaim bahwa ia adalah korban kegagalan proyek mata uang kripto AntEx, dan menekankan bahwa "penarikan karpet" dilakukan oleh tim teknis. Namun, akun whistleblower "Shark Binh" secara terbuka mengungkapkan alamat dompet yang diduga terkait dengan proyek tersebut agar komunitas dapat memeriksa transaksinya.

“Saat itu, Bapak Binh mengatakan bahwa investor sangat tertarik, ini adalah waktu yang tepat untuk menarik likuiditas,” kenang orang tersebut.

Pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mendakwa dan menahan sementara Nguyen Hoa Binh beserta sembilan rekannya untuk menyelidiki tindakan "perampasan properti secara curang" terkait proyek mata uang kripto AntEx. Menurut badan investigasi, total dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 117 miliar VND , yang dikonversi dari kontribusi modal sekitar 30.000 alamat dompet investor yang berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Komentar (0)