Perjalanan untuk mengungkap matriks Forex.

TP - Setiap kali saya melihat kembali artikel-artikel yang saya tulis tentang Forex, mata uang kripto, dan skema pemasaran berjenjang dari lima tahun lalu, saya masih ingat dengan jelas perasaan mencekam ketika telepon saya berdering di tengah malam. Di ujung telepon sana terdengar hinaan dan ancaman. Di luar rumah saya, orang-orang asing menanyakan keberadaan saya. Di media sosial, foto-foto saya dan keluarga saya beredar dengan berbagai macam komentar yang memfitnah.

Mengungkap jebakan "cepat kaya"

Saat ini, dengan terungkapnya berbagai skema Forex (valuta asing) dan investasi keuangan terselubung, serta banyak nama yang dulunya dipuja sebagai "idola investasi" menjadi terdakwa dalam kasus penipuan, saya memahami bahwa mengungkap kebenaran membutuhkan banyak usaha dan waktu.

Sedikit orang yang tahu bahwa, sebelum nama-nama seperti Mr. Pips, Mr. Hunter, atau serangkaian platform perdagangan valuta asing yang curang terungkap, tim wartawan surat kabar Tien Phong menghabiskan bertahun-tahun untuk menyelidiki topik ini, menghadapi ancaman, pelecehan psikologis, dan bahkan diburu hingga ke keluarga mereka karena mengungkap sisi gelap di balik janji kekayaan cepat.

Pada Oktober 2024, berita bahwa para penyelidik telah membongkar jaringan penipuan investasi keuangan yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Tuan Pips) dan para kaki tangannya mengejutkan banyak orang.

Pada tahun 2026, Shark Binh (Bapak Nguyen Hoa Binh, Ketua Dewan Direksi Ngan Luong JSC, perusahaan yang mengelola gerbang pembayaran Ngan Luong) dan para kaki tangannya diadili. Namun bagi kami - sekelompok wartawan yang telah mengikuti penipuan Forex selama bertahun-tahun - hasil ini telah diprediksi sejak lama.

Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjerumuskan perekonomian ke dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak bisnis terhenti, pekerja kehilangan pekerjaan, dan banyak saluran investasi tradisional anjlok. Tawaran menggiurkan berupa "menghasilkan uang dari rumah, berinvestasi di bidang keuangan 4.0, keuntungan tinggi, risiko rendah" membanjiri media sosial.

Untuk menyusup ke jaringan ini, kami harus memainkan berbagai peran, mulai dari investor pemula hingga pialang, dan bertemu dengan semua anggota aktif. Sebagai investor pemula, saya mulai bergabung dengan grup Forex, BO (opsi biner), dan mata uang kripto. Semakin dalam saya menyelami, semakin jelas gambaran yang saya dapatkan.

Di balik citra mobil mewah, vila, dan jam tangan desainer, tersembunyi sebuah sistem yang memikat orang ke dalam skema pemasaran berjenjang (multi-level marketing) yang terselubung. Peserta baru diinstruksikan untuk membuka akun di platform perdagangan, menyetor uang melalui gerbang pembayaran perantara atau transfer bank. Tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi, tetapi untuk merekrut lebih banyak orang baru ke dalam sistem tersebut.

Serangkaian artikel "Skema Pemasaran Bertingkat di Era 4.0" yang diterbitkan di surat kabar Tien Phong sejak tahun 2020 telah memperingatkan tentang trik yang digunakan untuk memikat orang agar berinvestasi di Forex dan mata uang kripto dengan tujuan mencuri uang.

Setelah berbulan-bulan melakukan kerja penyamaran, di bawah bimbingan langsung para pemimpin Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial serta arahan Dewan Redaksi, tim wartawan melaksanakan seri investigasi "Skema Pemasaran Bertingkat di Era 4.0," mengupas trik-trik model keuangan yang menyebar di masyarakat.

Mungkin Anda juga suka

Gadis cantik Laos setelah 7 tahun di VietnamBertahun-tahun belajar dan tinggal di Vietnam telah memungkinkan Maysaa Phanthabouasy untuk mengenal berbagai aspek budaya dan kuliner Vietnam, yang kini ia anggap sebagai rumah keduanya.

Can Tho: Warga berharap layanan pengumpulan sampah yang sebanding dengan biaya baru tersebut.VTV.vn - Biaya pengumpulan sampah di Can Tho telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak awal tahun, namun penumpukan sampah selama berhari-hari masih terjadi, yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Mengapa begitu banyak anak muda dan lulusan baru dengan mudah menjadi "mata rantai" dalam jaringan penipuan?SKĐS - Banyak anak muda, termasuk lulusan baru, ketika dihadapkan pada tekanan untuk mencari nafkah dan membuktikan diri, mudah tertarik pada tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi.

Tak lama setelah artikel-artikel itu diterbitkan, reaksi keras mulai muncul. Mulai dari panggilan telepon yang mengancam hingga perburuan terhadap reporter tersebut, orang yang saya hubungi selama investigasi dengan cepat menyadari bahwa mereka sedang digambarkan dalam surat kabar itu.

Awalnya, semuanya dimulai dengan panggilan telepon yang panjang dan berisi pelecehan. Kemudian, para pelaku mulai menggunakan informasi pribadi yang diberikan selama penyelidikan untuk memberikan tekanan.

Halaman Facebook pribadi saya terus-menerus diserang dengan komentar-komentar yang menghina. Tidak berhenti di situ, orang-orang ini juga mencari informasi tentang ibu, suami, dan anak saya yang masih kecil untuk diposting di media sosial dengan tujuan mencemarkan nama baik dan menekan saya. Situasi semakin memburuk ketika mereka bahkan melacak saya hingga ke kota asal saya.

Karena tidak dapat menemukan saya, mereka pergi ke kediaman lama keluarga saya dan bertemu nenek saya, yang saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ancaman seperti "panggil cucumu kembali ke sini," dan "jika tidak, kamu tidak akan aman" menyebabkan kerabat saya ketakutan untuk waktu yang lama. Pada suatu waktu, foto-foto pribadi saya dan keluarga saya disebarluaskan di banyak forum dengan konten yang menyimpang. Beberapa orang bahkan datang ke kantor surat kabar menuntut untuk bertemu dengan wartawan untuk "berbicara."

Jalan berat untuk membela kebenaran.

Pada tahun-tahun berikutnya, serangkaian platform Forex, bursa mata uang kripto, dan proyek investasi keuangan menghilang satu demi satu. Banyak sistem yang telah menarik ribuan peserta tutup dalam semalam. Secara khusus, penindakan oleh para penyelidik terhadap jaringan penipuan yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Mr. Pips) dan para kaki tangannya menunjukkan skala kejahatan jenis ini yang sangat besar.

Gambar-gambar mobil mewah, rumah-rumah besar, dan gaya hidup mewah yang digunakan untuk promosi di Facebook, TikTok, dan Telegram ternyata hanyalah alat untuk membangun kepercayaan dan memikat investor agar menyetor uang.

Pada Maret 2026, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan kesimpulan yang merekomendasikan penuntutan terhadap para terdakwa: Pho Duc Nam (alias Bapak Pips, lahir tahun 1994, berdomisili di Kota Ho Chi Minh); Le Khac Ngo (alias Bapak Hunter, lahir tahun 1990, berdomisili di Hung Yen); Ngo Thi Theu (lahir tahun 1995, berdomisili di Hai Phong, istri Ngo), beserta 72 kaki tangannya atas kejahatan "Penggelapan harta benda; pencucian uang; dan menyembunyikan harta benda yang diperoleh melalui kegiatan kriminal." Menurut kesimpulan tersebut, Bapak Pips memainkan peran utama dalam kejahatan ini, bertanggung jawab atas seluruh 738 kasus, dengan total 1.301 miliar VND; Bapak Hunter bertanggung jawab atas 180 kasus, dengan menggelapkan 216 miliar VND. Untuk mempermudah penerimaan dana investor, Bapak Pips dan para kaki tangannya menggunakan sistem dompet elektronik (e-wallet) dari Perusahaan Gabungan Ngan Luong milik Shark Binh sebagai perantara pembayaran, sehingga menciptakan aliran uang berskala besar yang melibatkan berbagai platform forex.

Ketika kasus-kasus ini dipublikasikan, banyak korban terkejut menyadari taktik yang telah diperingatkan oleh pers bertahun-tahun sebelumnya.

Banyak orang datang ke ruang redaksi untuk bertemu dengan wartawan, memberikan dokumen bukti pembayaran investasi mereka dan mengakui bahwa mereka menyesal tidak membaca artikel investigasi dengan lebih saksama saat itu. Mereka menyesal tidak berhenti sebelum berinvestasi. Mereka menyesal tidak memperhatikan tanda-tanda peringatan adanya penyimpangan.

Amerika Serikat - Vietnam: Jangan lewatkan

Vietnam dan Amerika Serikat memperkuat kerja sama dalam mengatasi dampak perang.VTV.vn - Pada tanggal 22 Juni, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS Hung Cao.

Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat.Pada tanggal 22 Juni 2026, di Hanoi, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS, Hung Cao.

Sekretaris Jenderal dan Presiden Vietnam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat.Pada tanggal 22 Juni 2026, di Hanoi, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menerima Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS, Hung Cao.

Para wartawan surat kabar Tien Phong menyusup ke sebuah jaringan pialang Forex untuk mengungkap trik-trik yang digunakan untuk memikat investor.

Bagi banyak orang, harga yang harus dibayar adalah hilangnya tabungan seumur hidup, hutang yang menumpuk selama bertahun-tahun, dan keluarga yang hancur akibat siklus buruk investasi keuangan yang disamarkan.

Sepanjang investigasi saya terhadap skema pemasaran berjenjang, perdagangan Forex, mata uang kripto, dan proyek penggalangan dana palsu lainnya, saya menyadari satu hal dengan sangat jelas: para korban bukanlah orang asing. Mereka bisa jadi orang tua, saudara kandung, teman, kolega, atau bahkan orang-orang terkasih kita. Oleh karena itu, ketika mendeteksi tanda-tanda yang tidak biasa, model investasi yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis, atau "pakar keuangan" yang memamerkan gaya hidup mewah untuk memikat peserta, jurnalis tidak dapat tetap acuh tak acuh.

Tekanan, tuntutan hukum, atau ancaman mungkin akan terus berlanjut, tetapi kebenaran harus selalu dipertahankan hingga akhir. Dan itulah mengapa para jurnalis terus menempuh jalan yang berat ini.

Sumber: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo