Kepolisian Provinsi Khánh Hòa mengumumkan keberhasilan pembongkaran jaringan penipuan siber yang menipu orang-orang dengan merampas aset mereka melalui investasi mata uang kripto di platform perdagangan online "3COMMAS.ASIA", dan menuntut tujuh terdakwa atas tuduhan "Penggelapan harta benda".
Kejahatan antarprovinsi
Menurut Kepolisian Provinsi Khanh Hoa, pada Juli 2025, melalui pemantauan lingkungan daring, penegak hukum menemukan sekelompok individu di berbagai lokasi di seluruh negeri yang menunjukkan tanda-tanda mengorganisir kegiatan pemasaran berjenjang ilegal, memikat orang untuk berinvestasi dalam mata uang kripto melalui platform "3COMMAS.ASIA".
Di antara para korban terdapat banyak warga provinsi Khanh Hoa, beberapa dari Kota Ho Chi Minh, Dong Nai , dan lain-lain. Individu-individu ini berpartisipasi dalam skema pemasaran berjenjang (multi-level marketing) menggunakan USDT, berinvestasi dalam mata uang kripto, dan menerima bunga melalui platform perdagangan "3COMMAS.ASIA" di Khanh Hoa. Verifikasi mengungkapkan bahwa kelompok ini menginap di sebuah hotel di Jalan Dinh Tien Hoang (kelurahan Nha Trang).
Bursa "3COMMAS.ASIA" menggunakan mata uang kripto USDT.
Setelah mendengar laporan tersebut, Dewan Direksi Kepolisian Provinsi Khanh Hoa mengarahkan Departemen Keamanan Siber untuk membentuk Kasus Khusus DC159 pada tanggal 15 September 2025. Kasus khusus ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Nguyen Huu Phuoc, Direktur Kepolisian Provinsi, dengan Kolonel Nguyen Dinh Thuan Hai, Wakil Direktur Kepolisian dan Kepala Badan Investigasi Keamanan, sebagai wakil kepala tetap. Kasus Khusus DC159 sedang diselidiki dan diklarifikasi melalui upaya terkoordinasi dari Departemen Keamanan Siber dan Badan Investigasi Keamanan, bersama dengan unit-unit profesional lainnya.
Tim investigasi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus dengan modus operandi baru yang muncul di wilayah tersebut. Para tersangka berada di berbagai provinsi dan kota. Data elektronik yang terlibat dalam kasus ini sangat besar, sementara pengalaman dalam memerangi kejahatan di platform ini masih terbatas dan menantang. Para tersangka menggunakan situs web, dompet elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain, untuk beroperasi.
Selain itu, uang tersebut dicuci melalui berbagai lapisan, termasuk mata uang kripto, dompet elektronik, dan dompet perantara, untuk menyembunyikan aktivitas kriminal. Memverifikasi pemilik dompet, melacak, dan membekukan aset pelaku sangat sulit. Para korban tersebar di banyak lokasi, dan enggan untuk melapor, sehingga mengakibatkan informasi yang tidak konsisten.
Para pemimpin kelompok tersebut sering berpindah-pindah lokasi. Hal ini membuat tim investigasi kesulitan untuk mendekati dan mengidentifikasi para pemimpin kelompok dan personel TI (operator sistem). Sementara itu, satuan tugas tersebut membutuhkan penangkapan serentak, penahanan tersangka, pencegahan penghapusan data, dan memastikan tersangka tidak melarikan diri.
Para petugas dari Tim Investigasi Khusus 159 di Provinsi Khanh Hoa mengadakan pertemuan untuk membahas rencana investigasi terkoordinasi dengan Kepolisian Provinsi Phu Tho .
Letnan Kolonel Nguyen Sy Han, Wakil Kepala Departemen Keamanan Siber, yang secara langsung memimpin tim penangkapan di lokasi kejadian, mengatakan, "Mengingat kebutuhan yang ada, kami menugaskan 7 gugus tugas, masing-masing terdiri dari 3-4 petugas, untuk menyebar ke daerah-daerah tempat para tersangka berada. Melalui pemantauan, kami menemukan bahwa para tersangka ini sering berpindah-pindah antar provinsi seperti Hanoi, Hai Duong (dahulu), Dong Nai, Phu Tho, Kota Ho Chi Minh, Hung Yen, Ninh Binh (dahulu), Tay Ninh…"
Letnan Kolonel Han menambahkan: "Persyaratan bagi tim adalah mengetahui identitas, latar belakang, citra, alat transportasi, dan pergerakan tersangka serta melaporkannya secara teratur. Mereka harus secara langsung melihat apa yang dilakukan tersangka dan di mana mereka berada. Saat melakukan penangkapan, mereka harus memastikan keselamatan, mencegah pelarian, dan menghindari penghancuran bukti."
Salah satu pengalaman tak terlupakan bagi gugus tugas adalah kebutuhan mendesak untuk mendekati dan menangani situasi di tengah badai yang melanda Hanoi. Dengan semangat tekad untuk menyelesaikan misi mereka, gugus tugas berangkat, didorong oleh Mayor Jenderal Nguyen Huu Phuoc, "Para penjahat tidak takut, jadi apa yang perlu ditakutkan dari badai!"
Letnan Kolonel Nguyen Sy Han menambahkan bahwa salah satu aspek yang tak terlupakan dari kasus ini adalah kerja sama yang antusias dari para pemimpin dan petugas Departemen Keamanan Siber Kepolisian Provinsi Phu Tho. Kepolisian Provinsi Phu Tho menugaskan petugas terbaik mereka ke empat gugus tugas untuk melacak, mengumpulkan data elektronik, dan mengidentifikasi tersangka untuk ditangkap.
Tidak hanya Kepolisian Provinsi Phu Tho, tetapi juga unit-unit lain seperti Departemen Keamanan Siber, Departemen Investigasi Kriminal, dan daerah lainnya telah sepenuh hati mendukung pasukan Keamanan Siber Khanh Hoa. Semua petugas dan prajurit bertekad untuk mencapai satu tujuan dan sangat berkomitmen untuk memerangi, membongkar, dan menangkap individu yang beroperasi di dunia maya menggunakan metode curang seperti investasi mata uang kripto dan skema pemasaran berjenjang.
Tebarkan jala, dan tangkap seluruh sarangnya.
Pada malam tanggal 20 Oktober 2025, tujuh gugus tugas mengidentifikasi dan "mengamati langsung" para tersangka dan tempat tinggal mereka. Gugus tugas tersebut meminta persetujuan dari Tim Investigasi Khusus untuk penangkapan. Pada pagi hari tanggal 21 Oktober, tujuh gugus tugas, yang dipimpin oleh ketua tim Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang, dan Ngo Xuan Phong, secara serentak melancarkan operasi mereka. Tim pengintai, bersama dengan polisi setempat, dengan cepat menggerebek tempat tersebut saat para tersangka masih tidur.
Tim investigasi mengidentifikasi Ngo Quang Son (lahir tahun 1982, berdomisili di Thai Nguyen (sebelumnya), saat ini tinggal di Hanoi) sebagai dalang utama, sehingga penangkapannya memenuhi persyaratan. Ngo Thanh Long (lahir tahun 1989, berdomisili di Ha Nam (sebelumnya), saat ini tinggal di Hanoi) diidentifikasi sebagai operator TI yang bertanggung jawab atas sistem tersebut.
Tersangka Ngo Quang Son dikawal dari Hanoi ke Khanh Hoa.
Para kaki tangan utama termasuk: Nguyen Van Ngoc (lahir 1989, tinggal di Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (lahir 1972, tinggal di Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (lahir 1962, tinggal di Kota Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (lahir 1982, tinggal di Phu Tho), dan Bui Son Tung (lahir 1983, tinggal di Hai Phong). Individu-individu ini membantu dalam pertemuan, memperkenalkan, dan mengundang para korban untuk berpartisipasi dalam "proyek 3Commas".
Selama penyelidikan, individu-individu ini dengan keras kepala menolak untuk mengakui tindakan kriminal mereka, yaitu menipu para korban agar berinvestasi dalam sistem mata uang kripto. Sementara itu, lembaga-lembaga negara menegaskan bahwa sistem ini tidak terdaftar secara legal untuk beroperasi.
Letnan Kolonel Nguyen Sy Han menceritakan: "Awalnya, Ngo Quang Son bersikeras bahwa mata uang virtual memiliki likuiditas. Namun, ketika kami meminta mereka untuk menarik uang dari akun digital mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Dihadapkan dengan bukti dan analisis tajam dari para penyelidik, individu-individu ini harus menundukkan kepala dan mengakui tindakan penipuan tersebut."
Uang yang disetorkan para korban ke dalam sistem tersebut ditarik oleh individu-individu ini dan digunakan untuk pengeluaran pribadi. Bunga yang diterima para korban diambil dari uang yang dibayarkan oleh peserta selanjutnya kepada peserta sebelumnya. Ketika para korban tidak lagi dapat merekrut orang lain, sistem tersebut runtuh, dan semua komunikasi terputus.
Menangkap pelaku penipuan antarprovinsi saat mereka masih tidur, mencegah mereka menghancurkan bukti.
Tersangka Ngo Quang Son mengaku membeli sistem investasi mata uang kripto ini dari sebuah kelompok anonim asal Tiongkok melalui Telegram seharga 5.000 USDT (setara dengan 5.000 USD). Son kemudian menugaskan Long untuk mengoperasikan sistem tersebut dan mengorganisir sebuah kelompok untuk memikat dan membujuk individu agar berinvestasi dalam mata uang kripto di bursa elektronik "3commas.asia" menggunakan skema pemasaran berjenjang (multi-level marketing). Sistem tersebut telah beroperasi selama sekitar satu tahun ketika kelompok Son ditangkap.
Mengenai taktik penipuan, untuk menarik korban, kelompok ini menyebarkan informasi palsu tentang "Bot Trade" pintar - alat perdagangan otomatis yang diiklankan mampu menghasilkan keuntungan stabil hingga 0,7% per hari. Tingkat bunga yang menarik ini dihitung tergantung pada paket investasi, mulai dari minimal 2.000 USDT (lebih dari 50 juta VND) hingga 30.000 USDT (lebih dari 750 juta VND).
Tidak hanya mengandalkan keuntungan langsung, sistem ini juga menggunakan model pemasaran berjenjang (multi-level marketing) untuk mendorong rujukan. Dengan demikian, investor (para korban) menerima komisi karena memperkenalkan orang baru (komisi langsung) dan juga komisi dari keuntungan yang dihasilkan oleh individu yang dirujuk (komisi tidak langsung).
Para penipu ini mengeksploitasi psikologi investor yang mencari keuntungan tinggi, dengan menawarkan komisi dan pembayaran bunga. Jika korban gagal merekrut orang lain, skema tersebut akan runtuh, dan semua komunikasi akan terputus.
Orang-orang sangat waspada.
Kolonel Phan Binh Duong, Kepala Departemen Keamanan Siber Kepolisian Provinsi Khanh Hoa, mengatakan bahwa kasus ini kompleks, dengan pelaku utama berdomisili di daerah di luar provinsi, sering berpindah-pindah, dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, serta jumlah korban yang besar.
Penyidik menetapkan bahwa para tersangka menggunakan platform digital untuk membangun kepercayaan dan memikat orang untuk berinvestasi dalam mata uang kripto dengan janji keuntungan tinggi, yang pada akhirnya menipu mereka dan mengambil aset mereka. Jumlah total yang awalnya diperkirakan dicuri hampir mencapai 2 miliar VND. Di bawah kepemimpinan yang tegas dari Departemen Kepolisian Provinsi Khanh Hoa, tekad para petugas dan prajurit, dan dengan dukungan signifikan dari unit lain, satuan tugas khusus berhasil menyelesaikan misinya. Ketujuh tersangka telah didakwa dengan "Penggelapan harta benda". Investigasi kasus ini masih berlangsung dan sedang diperluas.
Untuk memperingati ulang tahun ke-80 pendirian Hari Tradisional Pasukan Keamanan Rakyat Vietnam (12 Juli 1946 – 12 Juli 2026), dan sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa dalam memerangi kejahatan teknologi tinggi, Dewan Emulasi dan Penghargaan Departemen Kepolisian Provinsi Khanh Hoa mengusulkan agar Ketua Komite Rakyat Provinsi Khanh Hoa menganugerahkan sertifikat penghargaan kepada Departemen Kepolisian Provinsi Khanh Hoa dan dua individu. Direktur Departemen Kepolisian Provinsi juga menganugerahkan sertifikat penghargaan kepada dua kelompok dan lima individu atas prestasi luar biasa mereka dalam kasus tersebut.
Sumber: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Komentar (0)