Menuntut 2 orang pelaku yang menggunakan jaringan komputer untuk mencuri uang lebih dari 80 miliar VND

Badan Investigasi Keamanan Departemen Kepolisian Provinsi baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mengadili dua tersangka untuk penyelidikan atas tindakan menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan perangkat elektronik untuk memperoleh hak milik.

Kedua subjek tersebut adalah saudara kandung, yaitu: Tran The Huy (lahir tahun 1992), Direktur Eksekutif, dan saudara perempuannya, Tran Thi My Hoang (lahir tahun 1994), Direktur Keuangan Huy Hoang FN Service Company Limited. Keduanya tinggal di komune Binh Khe, provinsi Gia Lai .

Menurut hasil investigasi awal, sejak tahun 2022, Tran The Huy telah membuka 9 cabang di provinsi Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai, Kota Ho Chi Minh untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan keuangan, bank, dan asosiasi untuk berkonsultasi tentang pembukaan kartu kredit dan peminjaman uang tunai kepada nasabah untuk menerima komisi dari mitra afiliasi.

Tran The Huy (kiri) - subjek yang menggunakan jaringan komputer untuk mengambil uang dari banyak orang.

Untuk mendapatkan pelanggan, Huy dan Hoang membeli puluhan ribu data pelanggan termasuk nama lengkap, nomor telepon, dan alamat, lalu menugaskan karyawan perusahaan untuk berpura-pura menjadi karyawan bank dan menelepon untuk menyarankan pelanggan membuka dan menarik uang dari kartu kredit. Setelah kartu berhasil dibuka, karyawan Huy menginstruksikan pelanggan untuk mengaktifkan kartu, sekaligus membujuk pelanggan untuk menarik uang tunai melalui kartu bank yang telah dibuka dengan membuat faktur pembelian palsu untuk membayar melalui aplikasi Ngan Luong, MPOS, dan VNPay . Untuk setiap penarikan seperti itu, Perusahaan Huy Hoang FN mengenakan biaya sebesar 5% hingga 10% dari jumlah yang ditarik oleh pemegang kartu.

Sejak tahun 2022 hingga sekarang, dengan menggunakan trik di atas, Huy Hoang FN Service Company Limited telah berkonsultasi tentang pembukaan lebih dari 200.000 kartu kredit dan menginstruksikan orang untuk menarik lebih dari 800 miliar VND, sehingga memperoleh sekitar 80 miliar VND dari ratusan ribu orang di seluruh negeri.

Berdasarkan dokumen dan bukti yang dikumpulkan, Departemen Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Dak Lak telah mengeluarkan keputusan untuk menuntut Tran The Huy dan Tran Thi My Hoang atas tuduhan penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk merampas harta benda, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat 4 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bersamaan dengan itu, dikeluarkan pula perintah penahanan sementara Tran The Huy selama 4 bulan untuk keperluan penyelidikan dan perintah pelarangan Tran Thi My Hoang meninggalkan tempat tinggalnya karena sedang hamil.

Kepolisian Provinsi Dak Lak juga mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan Huy Hoang FN Service Company Limited agar segera menghubungi Badan Investigasi Keamanan, Kepolisian Provinsi Dak Lak guna mendapatkan petunjuk mengenai koordinasi, pemberian informasi, dan klarifikasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Sumber: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/