Pada tanggal 26 Januari, Departemen Kepolisian Kriminal Kepolisian Provinsi Thua Thien Hue mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan keputusan untuk memulai penyelidikan kasus pidana, mendakwa dan menahan sementara Nguyen Si Toan (37 tahun, berdomisili di Kelurahan Huong So, Kota Hue) atas tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda. Toan adalah tersangka dalam kasus yang melibatkan penipuan terhadap banyak orang melalui skema tabungan bergilir.
Nguyen Si Toan telah menipu banyak orang dengan kerugian lebih dari 5 miliar VND.
Sebelumnya, dari Januari 2022 hingga Desember 2023, Toan memberikan informasi palsu tentang asetnya untuk mendapatkan kepercayaan dan memikat banyak orang untuk berpartisipasi dalam skema tabungan bergilir, dengan menyetor antara 2 dan 5 juta VND per hari.
Namun, ketika batas waktu penerimaan pembayaran para peserta tiba, Toan membuat banyak janji tetapi gagal membayar.
Selain itu, Toan juga berpartisipasi dalam skema pinjaman informal yang dijalankan oleh penyelenggara skema lainnya, kemudian meminta untuk mengumpulkan sejumlah besar uang (300-500 juta VND) lebih awal dan menggelapkan uang tersebut.
Dengan menggunakan taktik ini, Toan menipu banyak orang dengan jumlah uang mulai dari puluhan juta dong hingga 1 miliar dong. Jumlah total uang yang digelapkan Toan mencapai lebih dari 5 miliar dong.
Tautan sumber
Komentar (0)