Akankah penipuan dan kecurangan mata uang kripto dapat disaring lebih cepat?

"Menyaring" proyek-proyek yang curang.

Vietnam telah mengizinkan program percontohan untuk pasar mata uang kripto, termasuk mata uang digital, tetapi juga telah diperingatkan tentang berbagai risiko, terutama penipuan di sektor mata uang digital. Oleh karena itu, dengan upacara penandatanganan Konvensi PBB tentang Pencegahan Kejahatan Siber (Konvensi Hanoi ) baru-baru ini dengan perwakilan dari 72 negara penandatangan, risiko-risiko ini akan diminimalisir.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 1.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 2. — Pencegahan kejahatan siber, pelacakan, dan pemberantasan penipuan mata uang kripto akan lebih efektif setelah lebih banyak negara bergabung dengan Konvensi Hanoi.

Pakar keamanan siber Vo Do Thang menganalisis maraknya penipuan mata uang kripto baru-baru ini, baik secara global maupun di Vietnam. Alasan pertama adalah sifat terdesentralisasi mata uang kripto dan anonimitas transaksi. Hal ini membuat mustahil bagi organisasi atau negara mana pun untuk memantaunya, sehingga menyebabkan munculnya banyak proyek penipuan. Kedua, banyak negara sebelumnya kekurangan regulasi yang relevan, sehingga tidak ada dasar untuk menuntut penipuan dan kejahatan di bidang mata uang kripto. Setiap individu atau organisasi dapat menerbitkan mata uang kripto mereka sendiri, meluncurkan proyek "virtual", atau terlibat dalam aktivitas penipuan yang menargetkan investor.

Oleh karena itu, ketika banyak negara setuju untuk bergabung dengan Konvensi Hanoi, mereka akan meninjau, mengubah, dan memberlakukan undang-undang terkait kejahatan siber, termasuk yang berkaitan dengan mata uang kripto. Dari situ, individu dan organisasi yang ingin menerbitkan mata uang kripto harus mematuhi peraturan umum. Dengan kata lain, setiap aktivitas atau proyek yang dipublikasikan harus diidentifikasi dan tidak lagi anonim. Dari kerangka hukum ini, akan ada mekanisme pengawasan dari kementerian dan lembaga tidak hanya dari satu negara tetapi juga dari banyak negara.

Konvensi Hanoi dapat diibaratkan sebagai badan Interpol (Organisasi Polisi Kriminal Internasional) di dunia maya, sehingga membantu Vietnam khususnya dan banyak negara lain untuk mencegah penipuan internasional dan memerangi kejahatan siber secara lebih efektif.

Pakar keamanan siber Vo Do Thang

Selain itu, kerja sama global di bawah Konvensi Hanoi akan membantu banyak negara, ketika terjadi serangan siber atau investigasi penipuan di pasar mata uang kripto, untuk memiliki titik kontak, bertukar data, dan melacak pelaku dengan lebih cepat. Pada saat yang sama, berbagi data dalam kegiatan keamanan siber dan anti-kejahatan sangat penting bagi negara-negara untuk memberikan peringatan dini di pasar.

"Konvensi Hanoi dapat diibaratkan sebagai badan Interpol (Organisasi Polisi Kriminal Internasional) di dunia maya, sehingga membantu Vietnam khususnya dan banyak negara lain untuk mencegah penipuan internasional dan memerangi kejahatan siber secara umum dengan lebih efektif," ujar Bapak Vo Do Thang.

Senada dengan pandangan tersebut, pakar keamanan siber Ngo Minh Hieu juga meyakini bahwa sebelumnya, kasus penipuan mata uang kripto atau pencucian uang seringkali terdeteksi ketika pelaku menarik uang melalui bursa yang sah. Sebaliknya, kasus penipuan sulit dilacak jika pelaku menggunakan "mesin pencampur," bertransaksi melalui banyak mata uang kripto yang berbeda. Namun di masa depan, dengan kerja sama antar banyak negara dan berbagi data, pelacakan akan lebih cepat dan efektif. Pada saat yang sama, penanganan individu dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau penipuan juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Bapak Ngo Minh Hieu menekankan: Sebelumnya, individu dan organisasi yang terlibat dalam penipuan seringkali berdomisili di negara tertentu, dan bahkan jika Vietnam mendeteksi mereka, Vietnam tidak dapat menuntut mereka karena kurangnya koordinasi lintas batas. Konvensi Hanoi akan menyediakan kerangka hukum yang jelas, dan koordinasi ini akan membantu mendeteksi dan menuntut kejahatan dengan lebih cepat, berpotensi mencegah dan mengurangi jumlah korban penipuan dan serangan.

Minimalkan risiko pasar.

Menurut Bapak Vo Do Thang, hal terpenting adalah partisipasi banyak negara telah menunjukkan solidaritas dan konsensus dalam mencegah dan memerangi kejahatan siber secara umum, atau penipuan di pasar mata uang kripto secara khusus. Karena dengan tren perkembangan teknologi, kejahatan siber akan terus berkembang. Secara khusus, pasar aset kripto dan mata uang kripto merupakan bidang dengan banyak potensi risiko bagi investor dan organisasi yang berpartisipasi di pasar tersebut.

Membangun kerangka hukum bersama dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Sebagian besar serangan siber yang menargetkan infrastruktur Vietnam berasal dari kelompok yang berlokasi di luar negeri. Oleh karena itu, penyatuan kriminalisasi dalam Konvensi Hanoi akan menjadi langkah maju yang signifikan, menciptakan dasar hukum bersama untuk memerangi kejahatan transnasional. Secara bersamaan, identifikasi dan pencegahan risiko siber, kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas dan dukungan teknis akan ditingkatkan. Bagi Vietnam, para ahli dan pejabat keamanan siber perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Penyedia layanan keamanan siber dan perusahaan solusi juga perlu meningkatkan kualitas produk dan solusi mereka untuk memenuhi standar teknologi global .

Bapak Vu Ngoc Son , Kepala Departemen Penelitian, Konsultasi, Pengembangan Teknologi, dan Kerja Sama Internasional dari Asosiasi Keamanan Siber Nasional.

Bapak Ngo Minh Hieu selanjutnya menganalisis: Penipuan mata uang kripto seringkali merupakan kombinasi dari kejahatan siber dan keuangan transnasional. Dengan kata lain, penipuan mata uang kripto merupakan persimpangan antara dua jenis kejahatan ini. Organisasi kriminal keuangan transnasional dapat menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, sementara kejahatan siber melibatkan penyerangan terhadap dompet elektronik dan penipuan uang secara daring. Konvensi Hanoi, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber, juga menyebutkan mata uang kripto dalam ketentuan pelaksanaannya.

Untuk memerangi penipuan mata uang kripto secara efektif, khususnya, dan kejahatan siber secara umum, Vietnam telah menerapkan berbagai solusi. Misalnya, Undang-Undang Keamanan Siber akan segera disahkan, dan kebijakan terkait pasar mata uang kripto telah dikeluarkan. Secara bersamaan, banyak program dan kampanye yang melibatkan seluruh masyarakat diluncurkan untuk memerangi penipuan dan meningkatkan kesadaran publik. Hal ini sangat penting karena ketika masyarakat waspada dan cenderung tidak tertipu, pihak berwenang dapat lebih fokus pada masalah lain seperti pencucian uang dan serangan siber skala besar.

“Dengan dibentuknya Konvensi Hanoi, koordinasi antar negara menjadi lebih jelas dan konsisten. Secara khusus, isu berbagi data kejahatan siber dan bukti digital lintas batas akan membantu banyak negara pada umumnya, dan Vietnam pada khususnya, untuk lebih mudah mencegah, menghalau, dan membongkar kelompok kejahatan siber pada umumnya, atau penipuan mata uang kripto pada khususnya. Vietnam juga perlu segera melatih sumber daya manusia dalam keterampilan keamanan informasi; dan pada saat yang sama, mendorong bisnis untuk mengembangkan produk teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan praktis Vietnam untuk memenuhi tuntutan keamanan informasi dan pencegahan kejahatan siber,” kata Bapak Ngo Minh Hieu.

Sumber: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm