Tuan Pips dan "trik" yang mengajarkan cara menjadi kaya

(Dan Tri) - Setelah menjadi salah satu dari tiga orang di dunia yang menerima beasiswa penuh ke sebuah universitas di Singapura, Nam dan dua orang lainnya mulai membangun "jebakan" untuk menipu ribuan orang.

"Hanya orang kaya yang punya waktu luang, waktu luang untuk duduk dan menghitung uang."

Pernyataan di atas disampaikan oleh Bapak Pips - Pho Duc Nam - dalam sebuah klip yang diunggah pada Agustus 2024 di kanal TikTok yang mengajarkan cara menjadi kaya, menghasilkan uang dari valuta asing dan bursa saham. Dua bulan kemudian, Nam ditangkap.

Alih-alih duduk di kap mobil mewah atau apartemen bernilai miliaran dolar, Nam sekarang duduk di sel tahanan, sementara uang, emas, dan asetnya "dihitung" oleh pihak berwenang.

"Mesin" Nam

Pho Duc Nam lahir pada tahun 1994 di Distrik 8, Kota Vung Tau, Provinsi Ba Ria, Vung Tau . Setelah lulus SMA, Pho Duc Nam menjadi satu dari tiga orang di dunia yang menerima beasiswa penuh di sebuah universitas di Singapura, jurusan teknologi informasi.

Nam fasih berbahasa Inggris dan memiliki sertifikat IELTS 8,5. Pada usia 27 tahun, Nam bekerja sama dengan Le Khac Ngo (saat itu berusia 31 tahun, tinggal di distrik Bac Tu Liem, Hanoi ) dan seorang warga negara Turki untuk mulai membangun "jebakan" yang canggih dan sempurna.

Saat itu, Nam, Ngo dan subjek asing tersebut mengarahkan 7 subjek lainnya di Vietnam untuk mendirikan banyak perusahaan "hantu" sebagai "kedok" untuk merekrut karyawan yang akan beroperasi di bidang perdagangan valuta asing dan sekuritas derivatif.

Dalam waktu singkat, perangkat Nam memiliki sekitar 1.000 karyawan, yang bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam setiap hari. Para subjek membuat dan mengelola 5 situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris untuk membuat para peserta salah paham bahwa mereka berdagang di bursa internasional yang bereputasi baik, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor.

Halaman TikTok Nam (Foto: Tangkapan Layar).

Kepolisian Hanoi mengatakan bahwa situs web ini telah diprogram dan dihubungkan ke rekening bank milik para pelaku manajemen; setiap lantai perdagangan terhubung ke aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan platform perdagangan valuta asing dan saham populer di dunia saat ini.

Untuk melakukan penipuan, pelaku bersembunyi di balik nama perusahaan dan situs web yang bergerak di bidang Tele Marketing, Tele Sales, konsultasi investasi keuangan, pialang saham... untuk memikat dan membujuk nasabah agar berpartisipasi.

Organisasi Nam terdesentralisasi, dengan banyak departemen seperti: Akuntansi, sumber daya manusia, departemen TI, departemen bisnis dan layanan pelanggan...

Departemen-departemen di perusahaan menjalankan kegiatan independen, saling melengkapi, dan menghubungi pelanggan melalui jejaring sosial seperti Zalo, Telegram... untuk melakukan penipuan dan perampasan properti.

Trik yang digunakan pelaku adalah memberikan keterangan palsu agar nasabah percaya dan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk pelaku.

Pho Duc Nam saat ditangkap (Foto: TA).

Pelanggan akan diarahkan ke grup obrolan privat, dipandu, dan disarankan untuk "membeli" dan menjual, merangsang deposit, menggunakan "leverage" (pinjaman) untuk "membakar" akun korban. Sebelum membiarkan korban "membakar", mereka akan "menjatuhkan" "cheese" yang merupakan transaksi dengan keuntungan nyata, tetapi dengan modal kecil, untuk memikat, merangsang, dan "berinvestasi penuh".

Tak berhenti di situ, ketika nasabah kehabisan uang, para pelaku memberikan informasi palsu agar investor percaya dan mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan". Ketika nasabah tidak lagi memiliki kapasitas finansial, para pelaku memblokir komunikasi dan mengambil semua uang yang telah ditransfer nasabah.

Hingga Desember 2024, lebih dari 2.600 orang telah diidentifikasi oleh pihak berwenang sebagai korban perampasan properti, dengan total setoran awal sekitar $50 juta.

Ketika kekayaan “terpapar”

Untuk menarik lebih banyak "mangsa", Tuan Pips dan Tuan Hunter memanfaatkan sepenuhnya jejaring sosial TikTok dan Facebook. Kedua subjek ini sering mengunggah klip yang berbagi pengalaman investasi, cara menghasilkan uang, dan mengajarkan cara menjadi kaya.

Untuk membuktikan bahwa aktivitas investasinya menghasilkan bunga tinggi, Nam memamerkan uang, mobil super, dan berbagi tentang kehidupannya yang "berkelas", mewah, dan kaya. Dalam klip-klip tersebut, Pak Pips selalu mengatakan bahwa semua aset ini diperoleh dari investasi, sehingga mengajak orang-orang untuk bergabung dengan sistemnya.

Tuan Pips lambat laun menjadi idola kaum muda, seorang "idola" dalam hal menjadi kaya dan berbisnis keuangan.

Rolls-Royce milik Tuan Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 tahun, dari Quang Ninh, mahasiswa Universitas FPT) adalah salah satu orang yang "terjebak" dalam klip Nam di atas.

Menurut laporan tersebut, melalui riset di Facebook dan TikTok, L. mengetahui bahwa Pho Duc Nam adalah pakar investasi saham, yang secara rutin mengunggah video dan foto mobil super, jam tangan, dan rumah mewah. Keinginan L. untuk menjadi seperti Nam pun muncul.

Sekitar awal bulan Juni, L. mengirim pesan teks kepada Pho Duc Nam melalui Facebook untuk berteman dan mengenalnya agar dapat mempelajari tentang bursa tempat Nam berinvestasi. Pho Duc Nam memperkenalkan L. untuk berinvestasi dalam saham melalui bursa bernama JPexchange.com dan menginstruksikan siswa laki-laki itu untuk membeli saham seperti NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Setelah itu, L. melakukan total 37 transaksi transfer uang dari rekening pribadinya ke bursa saham Pho Duc Nam, yang kemudian rekeningnya "dibakar". Total uang yang ditipu L. adalah 8 miliar VND.

Saat ditangkap, aset-aset tersebut di atas sempat disita sementara dan dibekukan oleh badan investigasi, hingga menimbulkan kehebohan di masyarakat karena besarnya nilai aset "penipu ulung" Tn. Pips.

Mobil super Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Khususnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, aparat menyita dan membekukan rekening senilai 316 miliar VND, surat utang senilai 9 miliar VND, buku tabungan senilai lebih dari 200 miliar VND, 69 miliar VND atau setara dengan 2,3 juta USD, 890 batang emas batangan SJC, 246 kg emas batangan, 31 mobil super, 7 sepeda motor mewah, 59 jam tangan bermerek ternama senilai sekitar 300 miliar VND, 84 perhiasan emas bertatahkan berlian, dan lain sebagainya. Selain itu, aparat juga membekukan transaksi pada 125 unit properti.

Pada akhir Desember, polisi Hanoi kembali menyita mobil Mercedes lainnya, uang senilai 12 miliar VND di rekening, 18 apartemen, real estat senilai sekitar 100 miliar VND, dan menyita tambahan 500.000 USD di rekening bank Nam di Singapura.

Nilai total aset yang disita polisi Hanoi sekitar 5.300 miliar VND.

Dalam konferensi pers Kementerian Keamanan Publik, Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung, Wakil Direktur Kepolisian Hanoi, mengatakan bahwa banyak aset lain milik Pips dan kaki tangannya yang disembunyikan di luar negeri telah ditemukan. Ke depannya, Kepolisian Hanoi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan hukum di luar negeri guna memulihkan aset tersebut sepenuhnya.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm