Tuan Pips dan "trik"-nya tentang cara menjadi kaya.

(Surat Kabar Dan Tri) - Setelah menjadi salah satu dari hanya tiga orang di dunia yang menerima beasiswa penuh ke universitas di Singapura, Nam dan dua orang lainnya mulai membangun "jebakan" untuk menipu ribuan orang.

"Hanya orang kaya yang punya waktu luang, waktu luang untuk duduk dan menghitung uang."

Pernyataan di atas dibuat oleh Bapak Pips - Pho Duc Nam - dalam sebuah video yang diunggah pada Agustus 2024 di saluran TikTok-nya yang mengajarkan cara menjadi kaya dan menghasilkan uang dari platform perdagangan valuta asing dan saham. Dua bulan kemudian, Nam ditangkap.

Alih-alih duduk di kap mobil mewah atau di apartemen bernilai jutaan dolar, Nam sekarang duduk di sel tahanan, sementara uang, emas, dan aset lainnya dihitung satu per satu oleh pihak berwenang.

"Sistem" Nam

Pho Duc Nam lahir pada tahun 1994 di Kelurahan 8, Kota Vung Tau, Ba Ria - Provinsi Vung Tau . Setelah lulus SMA, Pho Duc Nam adalah salah satu dari hanya tiga orang di dunia yang menerima beasiswa penuh untuk kuliah di universitas di Singapura, dengan jurusan teknologi informasi.

Nam fasih berbahasa Inggris dan memiliki skor IELTS 8,5. Pada usia 27 tahun, Nam berkolaborasi dengan Le Khac Ngo (saat itu berusia 31 tahun, tinggal di distrik Bac Tu Liem, Hanoi ) dan seorang warga negara Turki untuk mulai membangun "jebakan" yang canggih dan sempurna.

Pada saat itu, Nam, Ngo, dan seorang warga negara asing mengarahkan tujuh individu lainnya di Vietnam untuk mendirikan sejumlah perusahaan "fiktif" sebagai "kedok" untuk merekrut karyawan yang bekerja di bidang perdagangan valuta asing dan sekuritas derivatif.

Dalam waktu singkat, organisasi Nam memiliki sekitar 1.000 karyawan, yang bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam setiap hari. Kelompok ini membuat dan mengelola lima situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris untuk menyesatkan para peserta agar percaya bahwa mereka bertransaksi di bursa internasional yang bereputasi, sehingga membangun kepercayaan di antara para investor.

Halaman TikTok Nam (Foto: Tangkapan Layar).

Kepolisian Hanoi mengatakan bahwa situs-situs web ini semuanya diprogram dan dihubungkan ke rekening bank individu yang mengelolanya; setiap platform perdagangan terhubung ke MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan platform perdagangan valuta asing dan saham populer di seluruh dunia.

Untuk melakukan penipuan tersebut, para pelaku beroperasi dengan menyamar sebagai perusahaan dan situs web yang bergerak di bidang telemarketing, telesales, konsultasi investasi keuangan, dan pialang sekuritas, dll., untuk memikat dan menarik pelanggan agar ikut serta.

Struktur organisasi Nam bersifat hierarkis, dengan banyak departemen seperti: Akuntansi, Sumber Daya Manusia, departemen TI, departemen Penjualan dan Layanan Pelanggan...

Berbagai departemen di dalam perusahaan beroperasi secara independen, saling melengkapi, dan menghubungi pelanggan melalui platform media sosial seperti Zalo dan Telegram untuk melakukan aktivitas penipuan dan penggelapan aset.

Taktik para pelaku adalah memberikan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, sehingga mereka mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh para pelaku.

Phó Đức Nam ketika dia ditangkap (Foto: TA).

Para pelanggan ditambahkan ke grup obrolan pribadi, dibimbing dan diberi nasihat tentang cara menempatkan pesanan beli dan jual, didorong untuk menyetor uang, dan didorong untuk menggunakan "leverage" (meminjam) untuk menyebabkan akun korban ludes. Sebelum korban benar-benar kehilangan semua uangnya, mereka menawarkan "potongan keju"—perdagangan yang menguntungkan, tetapi dengan jumlah uang yang kecil—untuk memikat dan menggoda investor agar mempertaruhkan semuanya.

Lebih lanjut, ketika pelanggan kehabisan uang, para pelaku memberikan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan investor dan membuat mereka mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan" kerugian mereka. Ketika pelanggan tidak lagi mampu secara finansial, para pelaku memblokir semua komunikasi dan menggelapkan semua uang yang telah ditransfer pelanggan.

Pada Desember 2024, pihak berwenang telah mengidentifikasi lebih dari 2.600 korban yang asetnya disalahgunakan, dengan total jumlah setoran awal mencapai sekitar $50 juta.

Ketika kekayaan terungkap

Untuk menarik lebih banyak "korban," Tuan Pips dan Tuan Hunter memanfaatkan sepenuhnya platform media sosial seperti TikTok dan Facebook. Kedua individu ini secara teratur memposting video yang berbagi pengalaman investasi, metode menghasilkan uang, dan kiat-kiat membangun kekayaan.

Untuk membuktikan bahwa investasinya menghasilkan keuntungan tinggi, Nam memamerkan uangnya, mobil-mobil mewahnya, dan membagikan detail gaya hidupnya yang mewah dan kaya. Dalam video-videonya, Mr. Pips secara konsisten menyatakan bahwa kekayaannya berasal dari investasi, sehingga mendorong orang lain untuk bergabung dengan sistemnya.

Tuan Pips secara bertahap menjadi idola kaum muda, seorang "idola" dalam penciptaan kekayaan dan bisnis keuangan.

Rolls-Royce milik Bapak Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 tahun, dari Quang Ninh, seorang mahasiswa di Universitas FPT) adalah salah satu orang yang "terjebak" oleh video-video Nam.

Menurut laporan tersebut, melalui risetnya di Facebook dan TikTok, L. mengetahui tentang Pho Duc Nam, seorang ahli investasi pasar saham yang sering memposting video dan gambar mobil mewah, jam tangan, dan rumah mahal. L. kemudian mengembangkan keinginan untuk menjadi seperti Nam.

Sekitar awal Juni, L. mengirim pesan kepada Pho Duc Nam di Facebook untuk berteman dan berkenalan, dengan maksud mempelajari bursa tempat Nam berinvestasi. Pho Duc Nam memperkenalkan L. pada investasi saham melalui bursa bernama JPexchange.com dan menginstruksikan siswa tersebut untuk membeli saham seperti NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Selanjutnya, L. melakukan total 37 transaksi transfer uang dari rekening pribadinya ke rekening bursa saham Pho Duc Nam, yang kemudian dihapus. Jumlah total uang yang digelapkan dari L. adalah 8 miliar VND.

Ketika ia ditangkap, aset-aset ini disita dan dibekukan oleh pihak berwenang yang melakukan penyelidikan, yang menyebabkan kegemparan publik karena nilai kekayaan "penipu ulung" Tuan Pips yang sangat besar.

Mobil-mobil super di Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Secara spesifik, selama penyelidikan, pihak berwenang menyita dan membekukan 316 miliar VND di rekening bank, obligasi senilai 9 miliar VND, rekening tabungan senilai lebih dari 200 miliar VND; 69 miliar VND, 2,3 juta USD; 890 batangan emas SJC; 246 kg emas murni; 31 mobil super, 7 sepeda motor mewah, 59 jam tangan merek terkenal, senilai sekitar 300 miliar VND; 84 buah perhiasan emas dan berlian... Selain itu, pihak berwenang membekukan transaksi yang terkait dengan 125 properti real estat.

Pada akhir Desember, polisi Hanoi melanjutkan penyitaan sebuah mobil Mercedes lainnya, 12 miliar VND di rekening bank, 18 apartemen dan properti real estat senilai sekitar 100 miliar VND, dan menyita tambahan 500.000 USD dari rekening bank Nam di Singapura.

Nilai total aset yang disita oleh polisi Hanoi mencapai sekitar 5.300 miliar VND.

Pada konferensi pers yang diadakan oleh Kementerian Keamanan Publik, Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi, menyatakan bahwa banyak aset lain milik Bapak Pips dan para kaki tangannya, yang disembunyikan di luar negeri, telah ditemukan. Dalam waktu dekat, Kepolisian Kota Hanoi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan meminta bantuan peradilan dari luar negeri untuk memulihkan semua aset tersebut.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm