Il presidente della società Capel è stato arrestato per aver truffato i clienti per oltre 702 miliardi di VND.

Nel pomeriggio del 22 novembre, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha annunciato di aver avviato un procedimento penale, incriminato il sospettato e posto in stato di fermo temporaneo La Quoc Truong (Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Capel Company) per il reato di "appropriazione indebita di beni".

Le autorità hanno letto l'ordine di arresto e detenzione di La Quoc Truong.

Secondo l'agenzia investigativa, per procurarsi denaro da utilizzare per acquistare case, automobili e per spese personali, La Quoc Truong ha ideato un piano fraudolento, sfruttando la società Capel Group Joint Stock Company (abbreviata in Capel Company) per reclutare dipendenti e nominarli a posizioni di alto livello, come ad esempio: la signora Ha Thi Nga (Direttrice Generale); la signora Nguyen Ha Nhu Thuy (Contabile, Tesoriera); il signor Pham Hoang Nam (Assistente del Presidente del Consiglio di Amministrazione); centinaia di Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori, capi squadra... e aprendo cinque filiali aggiuntive nelle province di Hanoi , Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho e Nghe An.

Dopo aver istituito dipartimenti e filiali, il Direttore ha organizzato numerosi seminari in cui ha tenuto delle presentazioni, tra cui una per presentare la Capel Group Joint Stock Company e la sua situazione aziendale e di investimento.

Dopo la firma del contratto, gli investitori hanno trasferito il denaro sul conto della società Capel. L'azienda ha pagato solo interessi per un breve periodo al fine di conquistare la fiducia, organizzando eventi e seminari sfarzosi per promuovere e offrire pacchetti di investimento con incentivi e alte percentuali di commissione. Allo stesso tempo, ha accompagnato direttamente dipendenti e investitori a visitare le sedi menzionate, con l'obiettivo di costruire un rapporto di fiducia e motivare dipendenti, collaboratori e investitori a cercare e attrarre maggiori capitali e reinvestire.

Dopo che gli investitori caddero nella trappola, Truong usò i soldi dei nuovi investitori per pagare i primi, saldare i prestiti e coprire spese personali. Qualche tempo dopo, Truong chiuse la sede centrale dell'azienda e fuggì, con l'intento di appropriarsi indebitamente del denaro degli investitori.

Nel corso delle indagini, l'Agenzia di Polizia Investigativa ha accertato che, dal 20 aprile 2021 al 18 aprile 2022, La Quoc Truong ha firmato un totale di 7.959 "Contratti di Cooperazione Commerciale", sollecitando contributi di capitale da investitori per un importo complessivo superiore a 702 miliardi di VND.

Per quanto riguarda il caso di frode che coinvolge La Quoc Truong, ad oggi 300 clienti hanno presentato denuncia all'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City, accusando Truong di "appropriazione indebita di beni".

Luong Y

Fonte