Arrestato con 5 trilioni di VND, qual era lo schema fraudolento del tiktoker Mr. Pips?

Prima di essere processato, il tiktoker Mr. Pips era famoso sui social media per i suoi video in cui insegnava a investire nei mercati azionari internazionali, a fare trading sul Forex e per le frequenti esibizioni di enormi profitti.

Phó Đức Nam pubblica frequentemente video che insegnano strategie di investimento su piattaforme di trading valutario e azionario. Ha anche creato "Mr Pips Trading Chat", una community di investitori finanziari.

Come riportato dal quotidiano Tuoi Tre , la polizia ha avviato un procedimento penale e incriminato Pho Duc Nam (noto anche come TikToker Mr. Pips) e altre 24 persone con l'accusa di "appropriazione indebita di beni", "omissione di denuncia di reato" e "riciclaggio di denaro".

Le indagini preliminari hanno stabilito che Pho Duc Nam ha cospirato con Le Khac Ngo per creare un'organizzazione criminale derubando le persone dei loro beni, seguendo il modello delle società di intermediazione mobiliare.

Chi è il tiktoker Mr. Pips?

Prima di essere processato, Pho Duc Nam (nato nel 1994), noto con il soprannome di "Mr Pips", era famoso sui social media grazie a numerosi video in cui insegnava come arricchirsi investendo o mirava a costruire una comunità di investitori finanziari.

Su app come TikTok e YouTube, l'ultimo video caricato dal signor Pips risale a oltre due mesi fa. Da allora, non ci sono stati nuovi video fino a quando non è scoppiata la notizia che questo utente di TikTok era sotto processo.

In particolare, grazie alla sua costante ostentazione di denaro e auto di lusso, molti dei video di Pho Duc Nam che insegnano come arricchirsi e come investire attirano centinaia di migliaia o addirittura milioni di visualizzazioni. Oltre a mostrare profitti e ricchezze, Pho Duc Nam offre frequentemente anche analisi, opinioni e previsioni sui prezzi dell'oro, sulle criptovalute e su altri argomenti.

Estratto del video in cui il signor Pips insegna a investire - Screenshot tratto dal video

In un video di oltre un'ora, pubblicato nell'agosto di quest'anno, Pho Duc Nam ha trasmesso in diretta streaming una formazione "pratica" sugli investimenti in azioni internazionali, Forex, ecc. Nam ha consigliato a chiunque voglia investire "seriamente" di non investire 5 milioni di VND, ma di avere un capitale di diverse migliaia di dollari.

"Ho un conto di trading con fino a 2 milioni di dollari... Molte persone in Vietnam mi chiedono quanto sono ricco?", ha detto Nam, mostrando ai membri il suo portafoglio redditizio.

Per reclutare nuovi membri per il suo gruppo, Nam mostrava frequentemente gruppi di chat su Telegram con centinaia di iscritti. Il funzionamento del gruppo di Nam consisteva nel "mostrare" cataloghi di prodotti per invogliare i membri ad aderire tramite un modello di "copia e scambio".

Nel mondo degli investimenti, il "copy trading" è una forma di trading in cui l'obiettivo finale è che chi copia ottenga un profitto senza dover dedicare tempo alla ricerca di mercato. Il profitto o la perdita dipendono dalla performance degli account copiati.

Pertanto, per attirare membri, Nam si vanta spesso delle sue iniziative "redditizie". In molti video, il signor Pips esprime persino una "filosofia" o il desiderio di costruire una sana comunità di investimenti finanziari in Vietnam, fornendo così conoscenze in materia di investimenti a molte persone.

Cosa dovrebbero tenere a mente gli investitori?

Dopo la notizia dell'incriminazione di Pho Duc Nam, molti si sono resi conto che il tiktoker Mr. Pips e i suoi complici operavano sotto le spoglie di un'azienda e di un sito web per fornire consulenza sugli investimenti finanziari e servizi di intermediazione azionaria per titoli come Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft e Adidas, al fine di attirare e convincere i clienti a partecipare.

Dopo che le vittime hanno perso tutti i loro soldi, questo gruppo continuerà a invitarle ad aderire a una nuova piattaforma con offerte più allettanti e promesse di recuperare il denaro perso, al fine di continuare a truffarle e a derubarle dei loro beni.

In particolare, durante la perquisizione d'emergenza delle residenze e dei luoghi di lavoro dei sospettati, l'organo inquirente ha sequestrato e congelato beni appartenenti ai sospettati per un valore complessivo di oltre 5.000 miliardi di VND.

Parlando con Tuoi Tre Online, il direttore di una società di intermediazione mobiliare ha avvertito che la Banca di Stato del Vietnam non ha concesso alcuna licenza a piattaforme di trading Forex per operare in Vietnam. Inoltre, sono emerse di recente numerose truffe sotto la falsa veste di investimenti nei "mercati azionari internazionali", e le persone devono essere estremamente prudenti.

"I truffatori creano borse valori, schemi di marketing multilivello e piattaforme di criptovalute, per poi attirare e invitare continuamente le persone a investire con promesse allettanti come profitti garantiti, alti rendimenti e facili opportunità di guadagno", ha affermato questa persona.

Secondo questa fonte, il copy trading è un metodo di investimento passivo che consiste essenzialmente nella gestione di asset con il supporto della tecnologia, creando una forma innovativa e offrendo maggiori opzioni agli investitori. Tuttavia, questo metodo viene anche sfruttato da truffatori nei mercati azionari internazionali, nelle criptovalute, ecc., per attirare investitori inesperti desiderosi di realizzare un profitto.

Numerosi account sui social media offrono investimenti nei mercati azionari internazionali.

Su molti forum e piattaforme di social media, sono presenti numerosi account pubblicitari che promettono profitti moltiplicati in breve tempo senza richiedere grandi sforzi o riflessioni, semplicemente copiando i portafogli di "maestri" e "super trader". Tuttavia, molti di questi account sollecitano anche investimenti in azioni internazionali, criptovalute e altre materie prime.

A differenza delle truffe tradizionali, questi truffatori istruiscono gli investitori a "copiare" i portafogli di investitori "super esperti", con una ripartizione dei profitti di 7 a 3. Ciò significa che gli investitori "non devono fare nulla", devono solo investire il capitale e ricevere il 70% del profitto, mentre il restante 30% è una "commissione". Per evitare di cadere vittima di queste truffe, le autorità hanno ripetutamente raccomandato alle persone di essere vigili e di affidarsi solo a piattaforme e società di trading affidabili e verificate.

Fonte: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm