Il Ministero della Pubblica Sicurezza emette un avviso urgente riguardante un caso di frode finanziaria internazionale.

Il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza ha appena emesso un avviso per la ricerca di vittime in un caso di "appropriazione indebita fraudolenta di beni" avvenuto ad Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, ecc., in cui sono stati identificati numerosi individui stranieri e vietnamiti come coinvolti.

Secondo la Decisione di avvio del procedimento penale n. 65/QD-VPCQCSĐT del 13 ottobre 2025, il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza sta ampliando le indagini sulle attività di individui identificati come coinvolti in un'organizzazione criminale dedita a frodi finanziarie operante in diverse province e città.

L'indagine ha rivelato che Ranjit Thambyrajah (65 anni, nazionalità australiana), direttore della società Berhero; Nguyen Viet Anh (43 anni, nazionalità vietnamita e australiana), direttore generale della società per azioni Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading e amministratore delegato della società Acuity Funding Vietnam; insieme a diverse altre persone, hanno commesso atti fraudolenti per appropriarsi indebitamente di beni appartenenti a numerose aziende e individui.

Secondo i documenti preliminari dell'indagine, il gruppo si era impegnato a erogare prestiti per decine di milioni di dollari statunitensi tramite la società Acuity Funding (con sede in Australia). Tuttavia, Acuity Funding non è stata in grado di erogare i prestiti, mentre le imprese e i privati ​​bisognosi di capitali hanno dovuto comunque pagare al gruppo ingenti commissioni di valutazione e spese di servizio.

Il 13 e il 20 ottobre, l'Agenzia investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza ha emesso provvedimenti per perseguire e arrestare Ranjit Thambyrajah e Nguyen Viet Anh per il reato di "appropriazione indebita di beni" ai sensi dell'articolo 174 del Codice penale del 2015.

Il Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza ha accertato che numerose persone e organizzazioni, sia nazionali che internazionali, hanno versato commissioni di servizio al gruppo criminale per ottenere l'"approvazione di un prestito", diventando vittime della truffa senza tuttavia denunciare l'accaduto.

Al fine di agevolare un'indagine approfondita e la corretta gestione del caso, il Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza richiede che le persone fisiche e giuridiche che abbiano subito perdite a seguito di transazioni con Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding o qualsiasi altra persona coinvolta nel caso, contattino urgentemente il Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza (Stanza 4, Ufficio del Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza, indirizzo: Comune di Tam Hung, città di Hanoi ) o l'investigatore Le Quang Hung, telefono: 0936.87.88.88 per ricevere assistenza e ottenere una soluzione in conformità con la legge.

Questo annuncio ha lo scopo di garantire che nessuna vittima venga trascurata, di facilitare la raccolta di informazioni, il consolidamento delle prove, la chiarificazione dell'entità del danno e l'accertamento delle responsabilità dei responsabili in conformità alla legge.

Fonte: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm