Perché è così difficile rintracciare gli autori di ordini fraudolenti?
Di recente, numerosi episodi che hanno suscitato indignazione pubblica hanno messo in luce le carenze nel processo di verifica dell'identità dei mittenti postali. L'ultimo caso riguarda una vittima di Ho Chi Minh City che ha ricevuto una telefonata in cui le veniva comunicato un ordine del valore di diverse centinaia di migliaia di dong. Poiché acquistava spesso online, ha pagato alla consegna e solo aprendo il pacco ha scoperto che conteneva un prodotto di scarso valore, diverso da quello pubblicizzato. I tentativi di contattare il numero di telefono indicato sul documento di spedizione sono risultati vani e le informazioni sul mittente erano insufficienti per verificarne l'identità.
Molte persone hanno inoltre segnalato ripetutamente di aver ricevuto pacchi con pagamento in contrassegno pur non avendo ordinato alcun prodotto. Una volta recapitati i pacchi a casa, alcuni familiari (per lo più anziani) hanno pagato con noncuranza, presumendo che si trattasse di un ordine effettuato dai figli o dai nipoti. Dopo aver scoperto di essere stati truffati, risalire al mittente si è rivelato difficile a causa di informazioni incomplete o imprecise sui documenti di spedizione.
I prodotti contraffatti e falsi sfruttano i servizi di consegna per la distribuzione al dettaglio.
Foto: Dipartimento di gestione del mercato
Oltre a sfruttare le società di corriere per inviare merce "di scarsa qualità" a scopo fraudolento, chi vende prodotti contraffatti e falsi sui social media utilizza account multipli per pubblicizzare le proprie offerte. Dopo che un cliente effettua un ordine, la merce viene spedita tramite servizio postale con pagamento in contrassegno. Quando i clienti si accorgono che il prodotto non corrisponde alla descrizione e richiedono una sostituzione o presentano un reclamo, gli account di vendita vengono bloccati o eliminati, mentre la verifica del mittente effettivo richiede molto tempo a causa della mancanza di un meccanismo di identificazione rigoroso.
Più gravemente, le autorità di molte località hanno scoperto casi di utilizzo di servizi di consegna per il trasporto di merci proibite, o casi di acquisto e vendita di sostanze tossiche come *Gelsemium elegans* e cianuro... Durante le indagini, una delle difficoltà più comuni è che i mittenti forniscono informazioni inesatte o si avvalgono di garanti terzi per le spedizioni, prolungando i tempi di verifica e di elaborazione dei casi.
L'"anonimato" del mittente è una falla di vecchia data che ha causato numerosi problemi nel processo di consegna. Secondo Ngo Minh Hieu, direttore del progetto Chongluadao.vn, oltre a nascondere l'identità del mittente, i truffatori utilizzano anche informazioni false, numeri di telefono inesistenti o incaricano altre persone di spedire la merce a loro nome. Quando sorgono controversie o si manifestano indizi di frode, le autorità incontrano molte difficoltà nel verificare il mittente, risalire all'origine del pacco e perseguire i responsabili.
È necessario identificare il mittente.
Il Ministero della Scienza e della Tecnologia sta attualmente raccogliendo pareri pubblici sulla bozza di revisione della Legge Postale, che dovrebbe essere approvata durante la seconda sessione dell'Assemblea Nazionale (ottobre 2026). In particolare, l'identificazione di persone fisiche e giuridiche che spediscono merci è considerata una riforma fondamentale nella gestione dei servizi postali. A differenza delle normative attuali, che definiscono "oggetti postali" solo lettere, pacchi o colli legalmente ricevuti, trasportati e consegnati attraverso la rete, la nuova bozza di legge aggiunge un attributo fondamentale. Di conseguenza, gli oggetti postali devono essere prodotti che vengono accettati, smistati, trasportati, consegnati a un indirizzo e "devono essere identificati in modo univoco, garantendo che possano essere tracciati e monitorati durante l'intero ciclo di vita del servizio".
Le nuove normative impongono l'identificazione del mittente e la digitalizzazione del processo di spedizione ai fini della tracciabilità.
Immagine: creata da Khang Ka utilizzando l'intelligenza artificiale
L'avvocato Nguyen Van Hau, presidente del Centro di arbitrato commerciale degli avvocati del Vietnam, ha dichiarato: "Oltre a richiedere l'identificazione, il progetto di legge postale consente alle aziende di classificare gli articoli postali in base ai livelli di rischio, tenendo conto delle informazioni sul mittente e dei percorsi di spedizione. Nei casi che presentano segni di irregolarità, le aziende possono applicare misure di controllo più rigorose, come la verifica incrociata di informazioni aggiuntive o la notifica alle autorità competenti. Questo è un principio fondamentale per garantire la sicurezza postale digitale, applicando misure di sicurezza adeguate alla portata delle operazioni aziendali."
Riguardo alla proposta di identificare il mittente delle merci quando si utilizzano i servizi postali, l'avvocato Nguyen Van Hau ha commentato: "Si tratta di un passo in linea con la tendenza alla gestione digitale e può contribuire a migliorare la trasparenza nel trasporto delle merci, soprattutto nel contesto del forte sviluppo dell'e-commerce. La bozza prevede che i mittenti forniscano informazioni di identificazione elettronica e che le aziende postali siano responsabili della verifica e della conservazione di tali informazioni per un eventuale recupero. Ciò contribuisce a collegare ogni articolo postale a un'entità specifica, limitando l'utilizzo di informazioni false o non identificabili per spedire merci illegali."
Riguardo alla questione se le nuove normative in bozza impediranno le frodi tramite i servizi postali, il signor Ngo Minh Hieu ritiene che i due cambiamenti più significativi – l'identificazione del mittente e la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita postale – possano avere un effetto positivo, ma non rappresentino una "soluzione definitiva". In realtà, molti casi di frode tramite pagamento in contrassegno, spedizione di merci di origine sconosciuta, merce contraffatta, merce proibita o molestie sono difficili da indagare perché il mittente non può essere identificato con precisione. Quando le informazioni sul mittente saranno completamente identificate e archiviate, le autorità troveranno più facile rintracciare, verificare le responsabilità e gestire le violazioni, aumentando così la deterrenza nei confronti di coloro che sfruttano i servizi di consegna per commettere atti illeciti. Ciò servirà anche come base per la tutela dei diritti dei consumatori e per la creazione di un ambiente commerciale più trasparente per individui e imprese legittimi.
"Se attuate seriamente, e collegate al database nazionale della popolazione e al sistema di identificazione elettronica, le nuove normative potrebbero ridurre significativamente le frodi tramite spedizioni in contrassegno, migliorando al contempo la capacità di rintracciare, indagare e gestire le violazioni", ha commentato Ngo Minh Hieu. Tuttavia, secondo questo esperto, la bozza non può eliminare completamente le attività fraudolente, poiché permangono dei rischi, come ad esempio l'ingaggio di terzi per fungere da prestanome nelle spedizioni, l'utilizzo o l'acquisto di dati identificativi altrui, la creazione di società di comodo o la partecipazione a reti criminali transfrontaliere specializzate in frodi. Ciononostante, il livello di anonimato sarà notevolmente ridotto rispetto alla situazione attuale.
Secondo la bozza di modifica della legge postale, le imprese sono obbligate a creare e conservare tutti i dati generati e ad adottare misure di sicurezza commisurate alla portata e al livello di rischio operativo. In caso di eventi imprevisti, come fughe o perdite di dati, le imprese sono tenute a inviare una notifica urgente all'autorità di controllo e alle parti interessate.
In particolare, il progetto di legge consente anche ai fornitori di servizi postali di fornire dati postali previa ricezione di una legittima richiesta scritta da parte di un'agenzia statale competente. Tuttavia, il processo di trasferimento delle informazioni deve garantire che sia finalizzato allo scopo previsto, entro i limiti necessari e, soprattutto, che "non generi costi irragionevoli per le imprese".
Fonte: https://thanhnien.vn/dinh-danh-nguoi-gui-hang-de-chong-lua-dao-van-chuyen-hang-cam-18526061122432534.htm
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