Un investitore australiano perde tutti i suoi soldi dopo essere stato portato a vedere una "miniera d'oro".

Un investitore australiano ha trasferito 600.000 dollari (circa 15,8 miliardi di dong vietnamiti) a un gruppo di truffatori dopo essere stato portato in visita a "miniere d'oro", aver visto documenti elaborati e aver creduto di essere sul punto di diventare proprietario di un lotto d'oro di 590 kg.

A fine marzo 2026, il tribunale di Milami a Nairobi, in Kenya, ha citato in giudizio l'imputato Duncan Okaka Okonji (cittadino keniota) con l'accusa di complicità in un caso di frode per un importo fino a 600.000 dollari (circa 15,8 miliardi di dong vietnamiti).

L'imputato è stato accusato, ai sensi dell'articolo 317 del codice penale keniota, di "cospirazione per commettere frode". Okonji si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato su cauzione di 5 milioni di scellini, con un deposito di 1 milione di scellini e due garanti.

Lo scenario transfrontaliero perfetto.

Secondo il fascicolo d'indagine del Dipartimento Investigativo Criminale del Kenya (DCI), l'incidente è iniziato nell'ottobre del 2025 a Dubai. La vittima era un investitore australiano che è stato presentato a un uomo che si è identificato come Marshall Morrison e si è spacciato per un investitore americano.

Morrison presentò quindi la vittima a Okonji, il quale affermò di poter organizzare una spedizione d'oro del peso massimo di 590 kg.

Le truffe legate all'oro sono tra i raggiri più sofisticati che prendono di mira gli investitori stranieri in Africa. (Immagine: Gold Buyers Africa)

Per accrescere la sua credibilità, Okonji portò la vittima in Tanzania, permettendole di vedere di persona le "miniere d'oro" che venivano pubblicizzate come operative.

In seguito, il gruppo riportò la vittima in Kenya, organizzò numerosi incontri e preparò una serie di documenti volti a creare un'illusione di legittimità, suggerendo che la spedizione d'oro fosse in preparazione per il trasporto a Dubai.

Convinta che la transazione fosse legittima, la vittima ha trasferito 600.000 dollari sul conto di uno studio legale chiamato Conrad Law Advocates LLC.

Non si trattava semplicemente di vendere oro contraffatto; era una truffa meticolosamente orchestrata che si estendeva da Dubai e dalla Tanzania fino al Kenya.

I truffatori portavano le vittime a visitare vere miniere d'oro (pur non essendone proprietari) per conquistare la loro fiducia, falsificavano tutti i documenti di esportazione e creavano un intero ecosistema di personaggi (alcuni spacciandosi per investitori americani, altri per intermediari).

La polizia keniota afferma che questa truffa non è nuova, ma continua a coinvolgere investitori stranieri a causa della sua sofisticatezza e della sua portata transnazionale.

Trappole da milioni di dollari risalenti alla corsa all'oro.

Il Kenya è da tempo un focolaio di truffe legate all'oro. Le vittime sono spesso stranieri, attratti dalla storia dell'estrazione artigianale dell'oro a basso costo e dalla possibilità di ottenere enormi profitti.

I truffatori spesso mescolano oro vero con metalli comuni, oppure li placcano in oro, o ancora utilizzano pietre ad alta densità per eludere i semplici controlli.

Con una raffineria d'oro da 5,8 miliardi di scellini (circa 44,6 milioni di dollari) che dovrebbe entrare in funzione nel maggio 2026, il Kenya punta ad aumentare il contributo del settore minerario al PIL da meno dell'1% al 10% entro il 2030. Foto: The Elephant

Il caso che coinvolge la vittima australiana è solo uno di una serie di casi simili che le autorità keniote stanno indagando nel 2026.

Il capo dell'Ufficio investigativo criminale del Kenya, Mohammed Amin, ha messo in guardia il pubblico e gli investitori internazionali sul ritorno delle bande dedite alle truffe sull'oro nella capitale Nairobi.

In particolare, le truffe legate all'oro in Kenya si verificano in un contesto di sviluppi positivi nel settore minerario del paese.

Nel marzo 2026, Shanta Gold ha annunciato la scoperta di un grande giacimento aurifero a Kakamega, nel Kenya occidentale, con riserve stimate in 1,2 milioni di once, per un valore di circa 680 miliardi di scellini (quasi 5,3 miliardi di dollari). Questa scoperta è considerata una delle più grandi nella storia del Kenya.

Inoltre, il governo sta investendo 5,8 miliardi di scellini (circa 44,6 milioni di dollari) nella prima raffineria d'oro di Ikolomani, che dovrebbe entrare in funzione nel maggio 2026. Si prevede che questo progetto creerà migliaia di posti di lavoro e aumenterà le entrate fiscali e le royalties per il governo e la comunità locale.

Tuttavia, paradossalmente, più "oro vero" viene scoperto, più facile diventa per le bande di truffatori nascondersi e prendere di mira investitori ignari.

Invece di investire in progetti minerari legittimi e autorizzati dal governo, molte persone sono ancora attratte dalle promesse di "oro a basso costo" da parte di reti illegali e ne pagano il prezzo con tutte le loro fortune.

Sebbene l'imputato Duncan Okaka Okonji si sia presentato in tribunale il 25 marzo 2026, Marshall Morrison, che interpretava il ruolo dell'investitore americano, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato.

Agli inizi di maggio del 2026, la polizia keniota ha arrestato l'avvocato Conrad Maloba, titolare della società che aveva ricevuto 600.000 dollari dalla vittima, per indagare sul suo ruolo nella truffa.

Secondo Nairobi News, Uzalendo News, People Daily Kenya

Scoppia la polemica sul prestito di oro a 190 milioni di VND/oncia, per poi restituirlo a 160 milioni di VND . La storia del prestito di oro quando il prezzo era di 190 milioni di VND/oncia, per poi essere rimborsato a circa 160 milioni di VND/oncia, sta suscitando dibattito sui social media.

Fonte: https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html