Altre quindici persone sono state incriminate.

Riguardo al caso dell'ex presidente del gruppo FLC, Trinh Van Quyet, accusato di manipolazione del mercato azionario, il 23 giugno il C01 (Dipartimento Investigativo Criminale) ha emesso un provvedimento per perseguire 15 imputati per il reato di "manipolazione del mercato azionario".

Tra gli imputati, due provengono dal gruppo FLC: Do Thi Huyen Trang, vicedirettrice del dipartimento contabile, e Nguyen Thi Nga, impiegata dello stesso dipartimento. Cinque provengono dalla società per azioni BOS: Nguyen Thi Thanh Phuong, responsabile del dipartimento servizi titoli; Nguyen Thi Thu Thom, ex vicedirettrice del dipartimento servizi titoli; Bui Ngoc Tu, vicedirettrice del dipartimento servizi titoli; Tran Thi Lan e Quach Thi Xuan Thu, le due responsabili della contabilità.

La sera del 29 marzo 2022, l'Agenzia investigativa della polizia ha perquisito la sede centrale della FLC.

Gli imputati rimanenti sono dirigenti e dipendenti delle società controllate da FLC, tra cui: Trinh Van Dai, vicedirettore generale della FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, dipendente della FLC Homes Company; Trinh Tuan, responsabile del dipartimento materiali della FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex dipendente della FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex dipendente della Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, dipendente del dipartimento materiali della FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, autista presso l'Ospedale Generale di Ha Thanh; e Nguyen Thi Hong Dung, residente nel distretto di Cau Giay ( Hanoi ).

La decisione di perseguire i 15 imputati sopra menzionati è stata approvata dalla Procura Suprema del Popolo. Durante le indagini, gli imputati sono stati rilasciati su cauzione con il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio.

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In questo caso, il signor Trinh Van Quyet, insieme alle sue due sorelle, la signora Trinh Thi Thuy Nga e la signora Trinh Thi Minh Hue, e la signora Huong Tran Kieu Dung, vicepresidente permanente del consiglio di amministrazione del gruppo FLC; e Nguyen Quynh Anh, direttore generale della società per azioni BOS Securities, sono stati processati e arrestati con l'accusa di "manipolazione del mercato azionario" e "appropriazione indebita di beni".

Il signor Nguyen Thien Phu, vicedirettore generale e responsabile della contabilità della FLC Faros Construction Joint Stock Company, è stato processato e arrestato per essere interrogato con l'accusa di "appropriazione indebita di beni".

Sig. Trinh Van Quyet, ex presidente del gruppo FLC

Secondo le indagini preliminari, dal 1° dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, il signor Trinh Van Quyet avrebbe incaricato le sue due sorelle e diverse altre persone di utilizzare conti correnti aperti per acquistare e vendere titoli, manipolando il mercato e facendo salire il prezzo delle azioni FLC da 15.500 VND a 24.050 VND, con un aumento del 64%.

Il 10 gennaio 2022, il signor Quyet ha ordinato la vendita di oltre 76,7 milioni di azioni FLC, di cui 74,8 milioni sono state effettivamente vendute a un prezzo medio di 22.586 VND per azione, omettendo però di comunicare l'operazione prima della transazione. Il ricavato totale ottenuto dal signor Quyet da questa vendita clandestina è stato di 1.689 miliardi di VND, pari al 55,42% del volume totale degli scambi di mercato e al 10,54% del totale delle azioni FLC in circolazione.

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Link alla fonte: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm