Le truffe legate agli investimenti in criptovalute stanno riemergendo.

Dopo un periodo di calma, le truffe legate alle criptovalute stanno riemergendo.

Truffare le persone, chiudere siti web…

Negli ultimi giorni, la comunità online è stata invasa da numerose opinioni e lamentele che accusano un individuo di nome NNA di aver indotto molte persone a investire nel progetto di criptovaluta SCSJ circa 5-6 anni fa. Nello specifico, durante il boom delle criptovalute del 2019-2020, molte persone hanno trasferito denaro sul conto di NNA per investire nel progetto SCSJ, con un minimo di 1.000 dollari (circa 25 milioni di VND), ricevendo in cambio account e password per accedere al sito web. A fronte del capitale iniziale investito, veniva promesso un moltiplicatore di 10 o 100 volte quando il progetto sarebbe stato quotato su un exchange. Molti, credendoci, hanno trasferito denaro sul conto personale di NNA per acquistare criptovaluta, per un importo compreso tra 5.000 e 10.000 dollari (equivalenti a 125-250 milioni di VND), incoraggiando e presentando anche conoscenti a investire.

Tuttavia, poco tempo dopo, il sito web è andato in crash, gli investitori non sono più riusciti ad accedervi e la criptovaluta SCSJ non è stata quotata sulla piattaforma di scambio. NNA si è quindi scusata e ha ammesso di essere stata vittima della truffa. All'epoca, gli investitori credevano ancora che si trattasse solo di sfortuna e hanno accettato a malincuore le perdite. Ma inaspettatamente, di recente, NNA ha pubblicato un post su un gruppo di social media vantandosi di aver acquistato una casa a Hoi An per avviare un'attività di homestay. Molti investitori hanno risposto, esprimendo il sospetto che A. avesse tratto un enorme profitto dalla precedente truffa sulle criptovalute per acquisire una proprietà così lussuosa e uno stile di vita altrettanto sfarzoso.

Un'investitrice indignata ha dichiarato che, fidandosi delle promesse di NNA, ha trasferito 5.400 dollari per investire in SCSJ nel settembre 2019. Un mese dopo, quando ha chiesto a NNA di vendere le sue monete, NNA le ha risposto di "aspettare che il prezzo salga, poi vendere, e se qualcuno vuole comprare, di aiutarmi a venderle". Poco dopo, il sito web è andato in crash. "Devo anche incolpare me stessa per aver creduto alle offerte eccessivamente allettanti del progetto che tu e tuo cugino avete creato per truffare le persone. I messaggi sono ancora lì. Ma per cinque anni non mi avete dato una spiegazione soddisfacente", ha aggiunto l'investitrice...

Gli investitori in criptovalute devono essere cauti ed evitare di cadere vittime di truffe.

FOTO: DAO NGOC THACH

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Truffe legate alle criptovalute come quella descritta sopra sono state piuttosto comuni in passato. Dall'inizio dell'anno, la polizia ha continuamente scoperto e perseguito numerose organizzazioni e individui che hanno attirato e truffato gli investitori. Più recentemente, a febbraio, la polizia del distretto di Cau Giay (Hanoi) ha riferito che dal 2023 due individui, Do Huy Hoang e Hoang Van Quyet, avevano cospirato e contattato Alexsandr Mamasidikov (39 anni, di nazionalità uzbeka) per distribuire e vendere la criptovaluta MPX attraverso il sito web Crossfi.org, pubblicizzando la loro attività nel settore globale delle criptovalute.

Successivamente, questo gruppo ha pubblicato numerose informazioni su futuri progetti di criptovaluta, pubblicizzando il potenziale della criptovaluta XFI per sollecitare e vendere la valuta energetica MPX (i truffatori pubblicizzavano la possibilità di "minare" MPX per ottenere XFI). Durante il processo di adescamento degli investitori, i truffatori hanno organizzato viaggi a Dubai per le loro "vittime"; pubblicizzato la possibilità di utilizzare carte Visa integrate con XFI per pagare nei supermercati e nei negozi; e manipolato il valore di XFI... tutto al fine di vendere MPX e quindi appropriarsi indebitamente dei beni degli investitori.

Le indagini hanno rivelato che quasi 2.000 vittime sono cadute preda di questa sofisticata truffa legata alle criptovalute, con un importo totale rubato superiore a 2 trilioni di VND. Secondo gli inquirenti, CrossFi, precedentemente nota come MinePlex, ha suscitato scalpore nella comunità degli investitori in criptovalute presentandosi come una banca elettronica decentralizzata. Promettendo rendimenti allettanti, questo modello ha raccolto milioni di dollari nel corso degli anni…

Truffe sul "diritto d'autore"

Dall'inizio di marzo, il governo ha richiesto ai ministeri e alle agenzie competenti di presentare progetti pilota per la gestione degli asset digitali. Subito dopo, su alcuni forum dedicati agli investimenti in criptovalute, alcuni individui hanno iniziato a invogliare gli investitori ad acquistare rapidamente criptovalute, sostenendo che una volta che il quadro giuridico sarà in vigore, "il Vietnam lo consentirà ufficialmente, allora le criptovalute avranno l'opportunità di aumentare di valore"...

Senza avere le giuste conoscenze, qualsiasi proposta di investimento che prometta rendimenti superiori al triplo del tasso di interesse sui depositi bancari è da considerarsi un segnale di frode. Perché in nessun mercato nessuno può garantire il successo al 100% per ogni investimento.

Phan Dung Khanh, esperto di mercati finanziari

L'esperto di mercati finanziari Phan Dung Khanh avverte: come in molte altre truffe, gli individui troveranno scuse per presentare nuovi scenari, ma la sostanza rimane la stessa. Promettono grandi profitti in breve tempo, una settimana, un mese... persino un'offerta di "rimborso in caso di perdita", ma in realtà nessuno ha ricevuto alcun compenso. Questi gruppi di chat pubblicheranno continuamente contenuti sui social media che mostrano molte persone che realizzano enormi profitti (ma tutto modificato, accompagnato da immagini di supercar, ville lussuose, foto con celebrità)... Il trucco finale per porre fine alla truffa è rendere il sito web inaccessibile e far sparire gli individui che hanno introdotto lo schema. Il signor Khanh ha sottolineato: "Anche senza essere esperti, qualsiasi forma di sollecitazione o promozione di investimenti che prometta profitti superiori al triplo del tasso di interesse sui depositi bancari è un segnale di frode. Perché nel mercato, in qualsiasi settore, nessuno può garantire il 100% di successo con ogni investimento."

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Fonte: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm