Acquistare documenti falsi per commettere frode.

L'imputato Phan Hoang Duc. Foto: Ut Chuyen

Nei casi di frode fondiaria, molti truffatori sfruttano la scarsa conoscenza delle persone o il loro desiderio di acquistare terreni a prezzi stracciati per mettere in atto schemi complessi. Con pochi documenti falsificati, preparati con cura, questi individui conquistano facilmente la fiducia delle vittime, convincendole che la transazione sia reale, per poi impossessarsi gradualmente dei loro beni.

Nel 2017, Pham Van An (52 anni), residente a Ho Chi Minh City, conobbe la signora NTV, residente nella frazione di Binh Thuan, comune di Binh Son, che lavorava nel settore immobiliare. Approfittando di questa conoscenza, An ideò un piano per truffarla e appropriarsi della sua proprietà. Per mettere in atto il reato, An utilizzò diverse tattiche ingannevoli, come la creazione di falsi contratti di deposito per la vendita di terreni e l'acquisto online di tre falsi certificati di diritto d'uso del terreno. Dopo aver ottenuto i documenti falsi, An presentò alla signora V i lotti di terreno che "aveva il diritto di trasferire", inducendo la vittima a credere che si trattasse di transazioni legittime.

Fidandosi delle informazioni e dei documenti forniti da An, la signora V ha ripetutamente versato denaro per ottenere il trasferimento dei diritti di utilizzo del terreno. Con questo stratagemma, An ha truffato la signora V per un totale di circa 1,7 miliardi di VND. Il 6 gennaio 2022, a seguito di indagini, la signora V ha scoperto che i documenti relativi ai suddetti terreni erano falsi e ha quindi sporto denuncia alla polizia. Di conseguenza, An è stato processato e indagato per frode e appropriazione indebita.

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Nonostante avesse celato i suoi crimini con sofisticati documenti falsi, An non riuscì a ingannare le autorità. I falsi certificati di proprietà terriera, che aveva usato per instaurare un rapporto di fiducia e appropriarsi indebitamente di beni, si rivelarono prove incriminanti, portando alla condanna di An a 13 anni di carcere per frode e appropriazione indebita, e a 3 anni di carcere per falsificazione di sigilli e documenti di enti e organizzazioni.

Oltre a falsificare certificati di diritto d'uso del terreno, molti individui utilizzano anche altri tipi di documenti falsi per conquistare la fiducia delle vittime e commettere reati. Nel marzo 2019, Phan Hoang Duc, residente nella Zona Economica Speciale di Phu Quoc , ha aperto un'attività di noleggio auto senza conducente chiamata Phan Hoang Auto. Tuttavia, Duc non ha investito nell'acquisto di veicoli, ma ha stipulato contratti per noleggiare auto da diverse persone e poi subaffittarle ai clienti a un prezzo maggiorato per trarre profitto dalla differenza, stipulando al contempo accordi con hotel per fornire servizi di trasporto ai turisti.

Inizialmente, l'attività di Duc era piuttosto redditizia. Tuttavia, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, le perdite subite lo hanno portato in difficoltà finanziarie. Invece di cercare soluzioni legali, Duc ha ideato un piano per appropriarsi indebitamente dei beni altrui. Per mettere a segno il reato, Duc ha ingaggiato qualcuno per falsificare i certificati di immatricolazione dei veicoli che noleggiava. Dopo aver ottenuto i documenti falsi, Duc ha utilizzato le auto noleggiate e i falsi certificati di immatricolazione come garanzia per chiedere prestiti a diverse persone e appropriarsi indebitamente dei loro beni.

Utilizzando i metodi sopra descritti, Duc ha assoldato persone per falsificare tre certificati di immatricolazione di veicoli e ha commesso cinque atti di abuso di fiducia per appropriarsi indebitamente di beni appartenenti a vittime, riguardanti cinque veicoli di vario tipo, per un valore totale di circa 2,5 miliardi di VND. Le azioni di Duc non solo hanno violato i diritti di proprietà altrui, ma hanno anche compromesso l'ordine amministrativo statale in materia di documenti e atti. Duc è stato condannato a 17 anni di reclusione per i reati di abuso di fiducia per appropriazione indebita e falsificazione e utilizzo di documenti falsi di enti e organizzazioni.

Falsificare documenti richiede solo pochi giorni, ma il prezzo da pagare può essere di anni di carcere. Pertanto, è fondamentale che tutti siano consapevoli dell'importanza di rispettare la legge e si astengano dall'acquistare, vendere, utilizzare o agevolare la falsificazione di documenti.

Acquistare documenti falsi per commettere frode.

Utilizzando documenti falsificati ordinati online, molti individui si guadagnano la fiducia delle vittime per truffarle e appropriarsi indebitamente di miliardi di dong. Questo illecito ha un costo elevato, che spesso si traduce in anni di reclusione.

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