Gli Stati Uniti sanzionano il leader del gruppo criminale Prince Group, noto per le sue frodi.

Hu Xiaowei, numero due del Prince Group e capo del magnate Chen Zhi, è stato aggiunto alla lista statunitense di 9 individui e 26 organizzazioni soggetti a nuove sanzioni.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Hu Xiaowei, considerato il numero due del Prince Group. (Foto: Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti)

Secondo Reuters, il 23 giugno l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a nove individui e 26 entità collegate al Prince Group, tra cui dirigenti, investitori in conglomerati fraudolenti e società di comodo.

Questa decisione fa seguito alla scelta del Dipartimento del Tesoro statunitense del 2025 di designare il Prince Group come organizzazione criminale transnazionale, collegata a cospirazioni, frodi e riciclaggio di denaro.

Chen Zhi, leader del Prince Group e accusato dagli Stati Uniti di essere l'"architetto" di questo impero criminale, è stato estradato in Cina nel gennaio di quest'anno e successivamente privato dei suoi titoli e della cittadinanza cambogiana.

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Tra le persone recentemente sanzionate dal Dipartimento del Tesoro statunitense figura Hu Xiaowei, descritto dai funzionari americani come il numero due del Prince Group e il "capo" di Chen Zhi.

Secondo le accuse statunitensi, sarebbe stato coinvolto nella gestione di filiali del Prince Group al di fuori della Cambogia, in progetti immobiliari e in attività di gioco d'azzardo collegate alla rete del Prince Group, nonché nel controllo di aziende che presumibilmente contribuivano al flusso di cassa dell'organizzazione.

Hu Xiaowei controllava tre società registrate nelle Isole Vergini e, attraverso di esse, possedeva una rete di imprese utilizzate per gestire patrimoni e flussi di cassa, ricevendo milioni di dollari provenienti da attività fraudolente.

Oltre alle sanzioni, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'agenzia antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro statunitense, ha proposto di estendere la regolamentazione anche al gruppo Huione, con sede in Cambogia.

Il gruppo Huione è accusato di essere un anello chiave nelle attività di riciclaggio di denaro provenienti da attacchi informatici e truffe sugli investimenti in criptovalute, nonché di fungere da canale per la gestione di fondi provenienti da attività fraudolente per conto del gruppo Prince.

Lo stesso giorno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato un account di cloud computing utilizzato da società controllate da Huione Group. Queste società sarebbero state utilizzate per facilitare il trasferimento di proventi derivanti da truffe online e investimenti in criptovalute nel sistema bancario tradizionale.

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Thanh Hien

Fonte: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm